Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trần Mậu Bồ: Tháng 3 phát hành đợt đầu tiên giấy phép phát hành stablecoin, trong năm sẽ trình dự thảo chính sách và quy định về tài sản kỹ thuật số
Bộ trưởng Tài chính Hong Kong, ông Trần Mậu Bô, tiết lộ trong "Dự toán ngân sách tài chính 2026" rằng chính phủ sẽ trình dự thảo quy định chính sách tài sản kỹ thuật số, thiết lập hệ thống cấp phép để điều chỉnh giao dịch và dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán sẽ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, thúc đẩy tính thanh khoản và đổi mới thị trường.
GateNewsBot11phút trước
Chính phủ của ông Trump đang xem xét yêu cầu các ngân hàng thu thập thông tin về quốc tịch của khách hàng
ChainCatcher tin tức, theo The Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin thân cận, chính phủ của ông Trump đang xem xét một lệnh hành chính yêu cầu các ngân hàng thu thập dữ liệu về quốc tịch của khách hàng, như một phần trong nỗ lực chống di cư.
Các nguồn tin cho biết, hành động này chủ yếu do Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá, cuối cùng có thể yêu cầu các ngân hàng yêu cầu khách hàng mới và cũ muốn giữ tài khoản ngân hàng tại Mỹ cung cấp một loại tài liệu mới chưa từng có, chẳng hạn như thông tin hộ chiếu.
GateNewsBot31phút trước
Nâng cấp quy định ATM tiền điện tử: Bitcoin Depot bắt buộc xác minh danh tính cho mỗi giao dịch, Mỹ thắt chặt toàn diện chống lừa đảo và tuân thủ KYC
Ngày 25 tháng 2, nhà vận hành máy ATM tiền điện tử Bitcoin Depot của Mỹ thông báo rằng họ sẽ triển khai các quy định mới theo từng giai đoạn trong mạng lưới tại Mỹ bắt đầu từ đầu tháng 2 năm 2026, yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân cho mỗi giao dịch ATM tiền điện tử nhằm tăng cường giám sát chống gian lận và kiểm tra tuân thủ. Biện pháp này được xem là một nâng cấp quan trọng trong việc tăng cường kiểm soát rủi ro và xác thực danh tính trong ngành ATM tiền điện tử dưới bối cảnh môi trường quản lý tại Mỹ ngày càng thắt chặt.
Giám đốc điều hành của Bitcoin Depot, Scott Buchanan, cho biết quy trình xác thực danh tính liên tục có thể nhận diện các hành vi đáng ngờ dựa trên các yếu tố như danh tính người dùng, địa điểm giao dịch và số tiền trước khi phê duyệt giao dịch, từ đó giảm thiểu rủi ro chia sẻ tài khoản, đánh cắp danh tính và lừa đảo. Trước đó, công ty đã yêu cầu xác thực danh tính đối với người dùng mới từ tháng 10 năm 2025, và chính sách lần này mở rộng ra tất cả các tình huống giao dịch, đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn xác thực danh tính thực trên ATM tiền điện tử sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn.
GateNewsBot50phút trước
Putin ký ban hành luật mới! Ủy quyền cho tòa án Nga "có thể tịch thu" Bitcoin và các loại tiền mã hóa tùy ý trong quá trình điều tra
Tổng thống Nga Putin ký ban hành luật mới định nghĩa tiền điện tử là "tài sản vô hình", trao quyền cho tòa án trong việc tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự. Các chuyên gia cảnh báo Nga có thể sẽ chặn các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế để giữ lại 15 tỷ USD phí giao dịch hàng năm trong nước, cho thấy chính sách hai mặt của quốc gia đối với thị trường tiền điện tử: vừa hợp pháp hóa vừa kiểm soát chặt chẽ.
動區BlockTempo1giờ trước
Chiến tranh thuế mới về tiền điện tử của Mỹ: Hiệp hội blockchain đề xuất kế hoạch miễn thuế cho stablecoin và giao dịch nhỏ, Warren phản đối mạnh mẽ
Vào ngày 25 tháng 2, tin tức cho biết, tổ chức vận động chính trong ngành công nghiệp tiền mã hóa hàng đầu của Mỹ, Hiệp hội Blockchain (Blockchain Association), đã trình lên Quốc hội một đề xuất cải cách thuế đối với tiền mã hóa và đã gặp các nghị sĩ Hạ viện, nhằm cố gắng ảnh hưởng đến quá trình xây dựng luật thuế tiền mã hóa vào năm 2026. Đề xuất này tập trung vào các vấn đề then chốt như xử lý thuế đối với stablecoin, mức miễn thuế cho các giao dịch nhỏ và quy định về rửa tiền qua các tài sản kỹ thuật số. Theo tài liệu chính sách do Hiệp hội Blockchain công bố, họ đề xuất xem stablecoin như tiền mặt để sử dụng trong các tình huống thanh toán hàng ngày, từ đó giảm độ phức tạp thuế cho tiêu dùng hàng ngày. Đồng thời, hiệp hội đề xuất thiết lập mức miễn thuế tối thiểu cho các giao dịch nhỏ, lý do là việc khai báo từng khoản lợi nhuận hoặc lỗ nhỏ hàng ngày sẽ làm tăng chi phí cho người nộp thuế và gây gánh nặng hành chính cho cơ quan thuế Mỹ, trong khi đóng góp thuế thực tế là hạn chế.
GateNewsBot1giờ trước
Luật "Tiền tệ kỹ thuật số và Quyền kỹ thuật số" của Nga dự kiến có hiệu lực từ tháng 7
Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính soạn thảo dự luật sẽ có hiệu lực vào tháng 7, chỉ cho phép các tổ chức có giấy phép giao dịch tiền điện tử, yêu cầu các nhà đổi tiền đăng ký và đáp ứng các yêu cầu về vốn. Nhà đầu tư cá nhân chỉ có thể giao dịch trên các nền tảng được quản lý, kèm theo giới hạn mua và các biện pháp phạt vi phạm.
GateNewsBot1giờ trước
