ZachXBT: Các nhà đồng sáng lập Spartans bị cho là đã chủ trì vụ lừa đảo bán trước Blockdag, huy động được hơn 3 tỷ USD

Tin tức từ Gate News, ngày 9 tháng 4, nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết, nghi phạm là đồng sáng lập của nền tảng casino Spartans là Gurhan Kiziloz bị cáo buộc đứng ra dẫn dắt dự án Blockdag Network, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội nhằm quảng bá các khoản lợi nhuận không thực tế và các mối quan hệ hợp tác gây hiểu lầm tới nhà đầu tư nhỏ lẻ, với tổng số tiền huy động tích lũy vượt quá 300 triệu USD. ZachXBT cho biết, đợt bán token Blockdag đã kéo dài hơn hai năm; trong thời gian đó, tiền từ đợt bán trước được rút thông qua các kênh giao dịch OTC ở Trung Đông. Gurhan bị cáo buộc chi tiêu số tiền lớn để mua xe hơi hạng sang, bất động sản và các mặt hàng xa xỉ, đồng thời thường xuyên sử dụng các bài viết quan hệ công chúng trả phí để duy trì hình ảnh. ZachXBT cho biết đã nhận được ít nhất 10 đến 15 nhà đầu tư tự xưng đã thua lỗ trong dự án liên hệ, và cảnh báo rằng nên tránh xa các hoạt động kinh doanh liên quan do Gurhan tham gia.