Mỹ trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử của Vương quốc Anh có liên kết với chế độ Iran

• OFAC nhắm vào Zedcex & Zedxion, các sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên liên kết với IRGC của Iran và rửa tiền của chế độ.

• Các quan chức cấp cao của Iran đối mặt với các lệnh trừng phạt vì đàn áp bạo lực, giết người hàng loạt và cúp internet.

• Các lệnh trừng phạt chặn tài sản tại Mỹ và cảnh báo rằng bất kỳ giao dịch nào với các thực thể này đều có nguy cơ bị xử phạt dân sự hoặc hình sự.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động quyết đoán chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion vì tạo điều kiện cho Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Đây là lần đầu tiên OFAC nhắm vào các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Các sàn này, liên kết với doanh nhân gây tranh cãi Babak Morteza Zanjani, đã xử lý hơn 389 triệu đô la liên quan đến Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh, “Thay vì xây dựng một Iran thịnh vượng, chế độ đã chọn cách phung phí phần còn lại của doanh thu dầu mỏ quốc gia vào phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa và các nhóm khủng bố trên toàn thế giới.”

Ngoài các giao dịch, OFAC đã trừng phạt bảy người Iran, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni Kalagari và các thành viên cao cấp của IRGC. Momeni phụ trách Lực lượng Cảnh sát (LEF), chịu trách nhiệm giết hàng loạt người và đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình phi bạo lực.

Các lệnh trừng phạt cũng được áp dụng đối với Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali, Hamid Damghani và Mehdi Hajian vì liên quan đến việc đàn áp các cuộc biểu tình, dẫn đến hàng trăm thương vong và sự đe dọa lan rộng ở một số tỉnh.

Tài sản kỹ thuật số như một công cụ để trốn tránh

Zanjani, từng bị kết án tử hình vì biển thủ hàng tỷ đô la của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, đã được thả tự do vào năm 2024 để hỗ trợ các dự án của chế độ. Kể từ đó, ông đã tài trợ các sáng kiến hạ tầng và kết nối hai sàn giao dịch tại Vương quốc Anh với các ví liên kết IRGC.

Zedcex, đăng ký năm 2022, đã xử lý hơn 94 tỷ đô la trong các giao dịch. Zedxion, thành lập năm 2021 với Zanjani làm giám đốc, cũng đã thực hiện các chuyển khoản tương tự. Do đó, OFAC đã chỉ định cả hai sàn giao dịch theo E.O. 13902 và E.O. 13224 vì đã hỗ trợ đáng kể IRGC.

Ngoài ra, tất cả tài sản của các cá nhân và doanh nghiệp bị xác định thuộc quyền kiểm soát của Hoa Kỳ đều dự kiến sẽ bị phong tỏa theo các lệnh trừng phạt. Các giao dịch liên quan đến các tài sản bị cấm này bị cấm đối với công dân Hoa Kỳ. Thông điệp rằng các mạng lưới tài chính không thể che giấu hoạt động bất hợp pháp của chế độ được củng cố bởi khả năng bị xử phạt dân sự hoặc hình sự đối với các vi phạm.

Sử dụng giấy phép chung lâu dài GL D-2, chính phủ Hoa Kỳ còn nhấn mạnh các bước để bảo vệ quyền truy cập internet của người Iran giữa bối cảnh cúp internet liên tục. Mặc dù có các hạn chế do chính phủ đặt ra, Bộ Tài chính ủng hộ các nỗ lực giữ cho các tuyến liên lạc mở.