Một thành niên buôn ma túy thuộc Thế hệ Z đã bị tuyên án 20 năm tù tại Hàn Quốc sau khi tòa án kết luận rằng hắn đã sử dụng hệ thống tiền điện tử như một phương thức thanh toán và công cụ rửa tiền trong một mạng lưới ma túy quy mô lớn với doanh thu ước tính $4 triệu đô la.
Bản án được tuyên bởi Tòa án Quận Ulsan, nơi các công tố viên trình bày chi tiết cách mà bị cáo và nhóm của hắn buôn lậu ma túy vào quốc gia qua các dịch vụ chuyển phát quốc tế và bán chúng qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Ngoài án tù, tòa còn phạt tiền 4,2 triệu đô la.
Thẩm phán chủ tọa Park Jeong-hong phát biểu trong phiên tuyên án rằng việc nhập khẩu ma túy qua dịch vụ chuyển phát quốc tế rất khó để cảnh sát phát hiện. Theo thẩm phán, loại tội phạm này đang lan rộng nhanh chóng, khiến việc áp dụng hình phạt cực kỳ nghiêm khắc là cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy rất phản xã hội và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nói chung.
Telegram như một “Siêu thị ma túy” cho Thanh thiếu niên
Theo hồ sơ điều tra, các kênh Telegram bằng tiếng Hàn đã biến thành “cửa hàng bán ma túy”, đặc biệt dành cho giới trẻ Hàn Quốc. Thanh toán cho ma túy chủ yếu được thực hiện bằng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Bị cáo bắt đầu bán ma túy trực tuyến từ tháng 3 năm 2020. Theo thời gian, hắn xây dựng một mạng lưới cộng tác viên giúp vận hành nhiều kênh bán hàng song song trên Telegram. Các mặt hàng bao gồm cannabinoid tổng hợp, cần sa, LSD và methamphetamine, phần lớn được buôn lậu từ Việt Nam.
Tiền điện tử không chỉ được sử dụng để thu tiền mà còn để rửa tiền từ hoạt động phạm pháp. Các nhà phân phối nhận hoa hồng 10% cho mỗi lần giao hàng thành công.
Hàng nghìn lượt “Dead Drop” trên toàn quốc
Nhà phân phối dựa vào mạng lưới các người bán nhỏ lẻ trên toàn quốc, thực hiện các “dead drops” — để lại các gói ma túy ở nơi công cộng và gửi hướng dẫn cho người mua về nơi lấy hàng. Các công tố viên tiết lộ rằng chỉ riêng từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, đã có gần 12.000 lượt giao hàng theo cách này, liên quan đến hơn 7.000 kilogram viên methamphetamine.
Tòa án cho biết rằng bị cáo đã tạo ra một mô hình phân phối mà các nhà buôn ma túy khác hiện đang bắt chước. Theo thẩm phán, điều này đã làm tăng đáng kể mức độ tinh vi và hoạt động của thị trường ma túy bất hợp pháp, tạo ra hàng loạt người nghiện mới và tội phạm liên quan đến ma túy.
Ngoài bị cáo chính, ba cộng sự thân cận của hắn cũng bị tuyên án từ 30 tháng đến ba năm tù, tất cả đều bị kết tội phân phối ma túy và rửa tiền.
Điều tra Telegram và giới hạn hợp tác
Một năm trước, chính quyền Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về Telegram giữa các cáo buộc rằng nền tảng này đang được sử dụng để phân phối nội dung bất hợp pháp. Tuy nhiên, các nhà điều tra gặp nhiều trở ngại lớn do Telegram từ chối cung cấp dữ liệu tài khoản người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật, cả trong nước và quốc tế.
Kết quả là, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã thêm Telegram vào danh sách các đối tác nền tảng nước ngoài của mình, cho phép yêu cầu gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp, bao gồm cả thông tin liên quan đến ma túy.
Chuyển biến trong quy định về tiền điện tử và phương pháp mới rửa tiền
Cùng lúc đó, một sự thay đổi lớn trong quy định đã diễn ra. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã gỡ bỏ lệnh cấm đầu tư của các công ty vào tiền điện tử, một hạn chế trước đó được biện minh bởi các lo ngại về rửa tiền. Phiên bản cuối cùng của các quy tắc dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1 hoặc tháng 2, với dự thảo cho phép các pháp nhân đầu tư tối đa 5% vốn cổ phần của cổ đông vào tiền điện tử trong top 20 theo vốn hóa thị trường.
Stablecoin vẫn chưa được đưa vào, quyết định về chúng sẽ được đưa ra sau. Theo Chainalysis, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên chuỗi trong năm 2025, khiến chúng trở thành loại tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trong hoạt động tội phạm.
Các khoản đầu tư chỉ được phép thực hiện qua năm sàn giao dịch lớn nhất có quy định của quốc gia: Upbit, Bithumb, Korbit, INEX và Coinone.
Tuy nhiên, các chuyên gia chống rửa tiền cảnh báo rằng các nhóm tội phạm ngày càng chuyển hướng sang casino và chu trình chip-đổi tiền mặt, mà họ cho là an toàn hơn so với tiền điện tử. Cảnh báo này theo sau các báo cáo cho biết người Trung Quốc đã sử dụng casino ở đảo Jeju và các khu vực khác để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại.
#CryptoCrime , #MoneyLaundering , #aml , #cybercrime , #CryptoSecurity
Hãy đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
