Mỹ có thể tịch thu 600 tỷ Bitcoin của Venezuela? Chủ tịch SEC phản hồi gây tranh cãi

Ủy ban Chứng khoán Mỹ Chủ tịch Paul Atkins cho biết, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, không loại trừ khả năng tịch thu 600 tỷ USD (khoảng 60 triệu đồng) Bitcoin mà họ tuyên bố sở hữu, nhưng “vẫn còn phải theo dõi”. Nhiều nhà phân tích blockchain không thể xác thực liệu Venezuela có thực sự nắm giữ quy mô tài sản này hay không. Thứ Năm tới, Thượng viện sẽ xem xét dự luật CLARITY, trao cho CFTC quyền quản lý lớn hơn.

(Nguồn: Youtube)

Các báo cáo về việc Venezuela sở hữu Bitcoin xuất hiện sau khi quân đội Mỹ, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa ông về New York để đối mặt cáo buộc hình sự vào tuần trước. Vào thứ Hai, Chủ tịch SEC Atkins trong cuộc phỏng vấn với Stuart Varney của kênh Fox Business đã phản hồi về các báo cáo liên quan đến việc Venezuela sở hữu Bitcoin trị giá tới 600 tỷ USD.

" Tôi để việc này cho những người khác trong chính phủ xử lý — tôi không tham gia vào đó," Atkins nói khi được hỏi liệu Mỹ có thể “tịch thu Bitcoin của họ” hay không. Phản ứng thận trọng này vừa không phủ nhận khả năng tịch thu, vừa không hứa hẹn hành động cụ thể, giữ không gian cho các lựa chọn chính sách trong tương lai. Chủ tịch SEC cho biết, nếu Mỹ có cơ hội phát hiện ra 600.000 Bitcoin như đồn đoán, sẽ có hành động như thế nào (nếu có), “vẫn còn phải theo dõi”.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm đăng bài, các nhà phân tích blockchain và nền tảng tình báo vẫn chưa xác nhận các báo cáo về việc quốc gia này nắm giữ số tiền điện tử trị giá 600 tỷ USD. Nhiều nhà phân tích blockchain cho biết họ không thể xác thực liệu quốc gia Mỹ Latin này có thực sự sở hữu quy mô tài sản kỹ thuật số như vậy hay không. Nếu Venezuela thực sự nắm giữ 600.000 Bitcoin, điều này sẽ khiến họ trở thành quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn thứ tư toàn cầu, sau Mỹ, Trung Quốc và có thể là Ukraine. Quy mô này khó có thể hoàn toàn che giấu, và chắc chắn sẽ để lại dấu vết có thể truy vết trên chuỗi.

Sự thật và những điều chưa rõ về tài sản kỹ thuật số của Venezuela

Sự thật đã biết: Năm 2018, Venezuela ra mắt đồng Petro, tiền kỹ thuật số dựa trên dự trữ dầu mỏ, nhưng cuối cùng thất bại

Điều chưa rõ: Không thể xác thực việc Venezuela nắm giữ 600 tỷ USD (60 vạn Bitcoin) qua phân tích chuỗi khối

Khó khăn trên chuỗi: Quy mô lớn như vậy nên có thể theo dõi trên chuỗi, nhưng hiện chưa có bằng chứng công khai

Bí ẩn nguồn gốc: Nếu đúng, làm thế nào Venezuela tích lũy được số lượng lớn như vậy dưới các lệnh trừng phạt, vẫn là điều bí ẩn

Chính quyền Maduro trước đó đã từng tham gia một số lĩnh vực của ngành này. Nước này đã ra mắt đồng tiền kỹ thuật số dựa trên dầu mỏ Petro vào năm 2018, nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Petro chưa từng được chấp nhận rộng rãi, cộng đồng quốc tế cũng nghi ngờ về giá trị thực của nó. Nếu Venezuela thực sự sở hữu 600.000 Bitcoin, có thể là kết quả của việc tích lũy bí mật qua xuất khẩu dầu mỏ trong nhiều năm, nhưng điều này đòi hỏi các thao tác phức tạp trên chuỗi và trung gian thứ ba để che giấu dòng tiền.

Thách thức pháp lý và kỹ thuật trong việc tịch thu Bitcoin

Ngay cả khi Mỹ quyết định tịch thu Bitcoin của Venezuela, việc thực thi sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trước tiên là vấn đề căn cứ pháp lý. Các tài sản truyền thống như tài khoản ngân hàng, bất động sản, cổ phần doanh nghiệp đều nằm trong phạm vi pháp luật của một khu vực pháp lý nhất định. Nhưng Bitcoin là tài sản kỹ thuật số phi tập trung, không tồn tại trong bất kỳ quốc gia nào, quyền sở hữu do chìa khóa riêng kiểm soát. Nếu chính phủ Venezuela không giao nộp chìa khóa riêng, Mỹ về mặt kỹ thuật không thể ép buộc chuyển giao các Bitcoin này.

Tiếp theo là vấn đề nhận diện. Ngay cả khi Venezuela thực sự nắm giữ Bitcoin, làm thế nào xác định được các địa chỉ trên chuỗi thuộc về chính phủ Venezuela? Địa chỉ Bitcoin không chứa thông tin chủ sở hữu, trừ khi thông qua các sàn giao dịch hoặc dịch vụ trung gian thứ ba, rất khó để liên kết địa chỉ với thực thể cụ thể. Nếu Venezuela sử dụng nhiều trung gian và dịch vụ trộn, việc theo dõi sẽ trở nên cực kỳ phức tạp.

Thứ ba là vấn đề pháp lý quốc tế. Mỹ đơn phương tịch thu tài sản của một quốc gia có chủ quyền, kể cả khi chính quyền đó bị lật đổ, cũng có thể gây ra tranh cãi quốc tế. Tiền lệ này có thể khiến các quốc gia nắm giữ tài sản bằng USD cảm thấy bất an, thúc đẩy quá trình giảm phụ thuộc vào USD. Về mặt địa chính trị, chi phí dài hạn của hành động này có thể vượt xa lợi ích ngắn hạn 600 tỷ USD.

Trong các trường hợp lịch sử, Mỹ đã thành công trong việc tịch thu tiền điện tử, nhưng chủ yếu nhắm vào tội phạm và thị trường darknet. Năm 2013, FBI đã tịch thu khoảng 170.000 Bitcoin sau khi đóng cửa Silk Road. Năm 2022, sau vụ bắt giữ hacker của Bitfinex, Bộ Tư pháp đã tịch thu khoảng 94.000 Bitcoin. Tuy nhiên, các trường hợp này đều liên quan đến hoạt động phạm pháp trong nội địa Mỹ, khác hoàn toàn về cơ sở pháp lý của việc tịch thu tài sản của các quốc gia có chủ quyền.

Thị trường xem xét dự luật CLARITY Thứ Năm tới và bức tranh lớn hơn

Trước vài ngày Chủ tịch Atkins phát biểu, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về dự luật Thị trường Tài sản Kỹ thuật số Minh bạch (gọi tắt là CLARITY) vào Thứ Năm. Hạ viện đã thông qua dự luật này vào tháng 7, nhưng đã bị trì hoãn nhiều tháng trong Thượng viện, có thể do các đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày vào tháng 10 và 11.

Các ngân hàng và một số công ty tiền mã hóa cũng bày tỏ lo ngại về các điều khoản liên quan đến thưởng stablecoin trong dự luật, theo báo cáo, nhiều đảng Dân chủ kêu gọi tăng cường đạo đức và làm rõ các quy định về tài chính phi tập trung. Do cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 và khả năng xảy ra một đợt đóng cửa chính phủ khác vào cuối tháng 1, dự luật này có thể bị trì hoãn.

Tuy nhiên, các dự thảo ban đầu của dự luật cho thấy các nhà lập pháp cố gắng trao cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) quyền lực lớn hơn để quản lý tài sản kỹ thuật số. Việc chuyển giao quyền quản lý này có nghĩa là tiền mã hóa sẽ được xem như hàng hóa nhiều hơn là chứng khoán, điều này là lợi ích lớn cho ngành. Các hoạt động thực thi mạnh mẽ của SEC trong những năm gần đây đã gây tranh cãi, và sự can thiệp của CFTC có thể mang lại khung pháp lý rõ ràng hơn.

Việc thông qua dự luật CLARITY cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến vấn đề Bitcoin của Venezuela. Nếu dự luật xác định rõ vị trí pháp lý của tài sản kỹ thuật số và quy trình tịch thu, sẽ cung cấp công cụ pháp lý cho Mỹ xử lý tài sản của chính quyền Maduro. Nhưng nếu dự luật tiếp tục bị trì hoãn, các hoạt động liên quan có thể rơi vào khoảng trống pháp lý.

Ở góc độ rộng hơn, vấn đề Bitcoin của Venezuela làm nổi bật sự phức tạp pháp lý trong việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số của các quốc gia có chủ quyền. Khác với dự trữ ngoại hối truyền thống, tính phi tập trung của Bitcoin khiến việc phong tỏa hoặc tịch thu một cách đơn phương trở nên khó khăn. Tính chất này vừa là công cụ để chế độ độc tài trốn tránh trừng phạt, vừa có thể là phương tiện bảo vệ tài sản quốc gia khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.