Hàn Quốc chấm dứt vùng xám của tiền điện tử! Tối cao pháp viện: Bitcoin và các loại tương tự có thể bị tịch thu như tiền gửi ngân hàng

Tòa án tối cao Hàn Quốc phán quyết, bitcoin trên sàn giao dịch có thể bị tịch thu hợp pháp, chấm dứt tranh cãi pháp lý. Vụ án bắt nguồn từ việc tịch thu 55.6 BTC (413.000 đô la), nghi phạm tuyên bố thông tin kỹ thuật số không phải là tài sản hữu hình. Tòa án xác định có tính chất kiểm soát kinh tế, tương đương với vị trí pháp lý của tiền gửi ngân hàng. Hàn Quốc công nhận tài sản vô hình năm 2018, đưa vào bộ luật hình sự năm 2021, lần này bổ sung thủ tục tịch thu. 16 triệu người bị ảnh hưởng.

Cuộc đối đầu pháp lý trong vụ tịch thu 55.6 BTC

Theo báo cáo của Chosun Ilbo, Tòa án tối cao Hàn Quốc vừa đưa ra phán quyết then chốt, rõ ràng chỉ ra rằng bitcoin được lưu trữ trong tài khoản của sàn giao dịch tiền mã hoá là tài sản có thể bị tịch thu hợp pháp, chính thức chấm dứt tranh cãi pháp lý lâu dài về việc liệu tài sản kỹ thuật số có phải là đối tượng tịch thu theo luật hình sự hay không.

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc điều tra rửa tiền, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tịch thu 55.6 bitcoin từ tài khoản sàn giao dịch của một nghi phạm chỉ được gọi là “A nào đó”, lúc đó giá trị thị trường khoảng 600 triệu won Hàn Quốc, tương đương khoảng 413.000 đô la. Người A sau đó đã nộp đơn kháng cáo, chủ trương rằng theo Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, đối tượng tịch thu chỉ giới hạn ở “tài sản hữu hình”, trong khi bitcoin là thông tin kỹ thuật số thuần tuý, không phải là vật thể thật, do đó không nên được coi là đối tượng tịch thu hợp pháp.

Sau khi Tòa án Địa phương Seoul bác bỏ chủ trương của người A, vụ án đã được kháng cáo lên Tòa án tối cao. Cuối cùng, Tòa án tối cao ủng hộ vị trí của bên công tố, xác định rằng đối tượng tịch thu trong thủ tục hình sự không chỉ bao gồm vật thể vật lý mà còn bao gồm thông tin điện tử có giá trị kinh tế và khả năng kiểm soát. Logics cốt lõi của phán quyết này là: Luật pháp nên tập trung vào bản chất kinh tế của tài sản chứ không phải hình thức vật lý.

Tòa án tối cao trong lý do phán quyết chỉ ra rằng, mặc dù bitcoin không tồn tại dưới hình thức vật thể, nhưng vì nó là “mã thông báo điện tử có thể được quản lý độc lập, có thể giao dịch, và có giá trị kinh tế thực chất”, nó đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi về tài sản trong luật hình sự. Tòa án nhấn mạnh rằng, nếu chỉ vì bản chất kỹ thuật số của nó mà loại trừ nó khỏi phạm vi tịch thu, sẽ gây ra những lỗ hổng lớn trong việc theo dõi và tịch thu tài sản của tội phạm, rõ ràng không phù hợp với mục đích lập pháp.

Lịch sử phát triển vị trí pháp lý của tài sản tiền mã hoá Hàn Quốc

2018: Tòa án tối cao xác định bitcoin là “tài sản vô hình có giá trị kinh tế”, có thể bị tịch thu khi tội phạm được thành lập

2018 (vụ ly hôn): Tòa án xem xét tài sản tiền mã hoá là đối tượng tài sản có thể chia sẻ

2021: Phán quyết chỉ ra bitcoin thuộc tài sản ảo được luật hình sự công nhận

2026 (lần này): Hoàn thiện hình ghép thủ tục tịch thu, tài sản sàn giao dịch có thể bị tịch thu hợp pháp

Tương đương pháp lý của sàn giao dịch và tiền gửi ngân hàng

Phán quyết này, về bản chất tương đương với việc xác nhận “tài sản tiền mã hoá trong sàn giao dịch” và tiền gửi trong tài khoản ngân hàng có vị trí pháp lý tương tự trong khuôn khổ luật hình sự. Đối với cơ quan thực thi pháp luật, miễn là có thể chứng minh rằng tài sản đó có liên quan đến hành vi tội phạm, họ có thể nộp đơn xin phép tịch thu theo pháp luật, ngăn chặn nghi phạm chuyển hoặc ẩn giấu theo dõi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Việc thiết lập tương đương pháp lý này cực kỳ quan trọng. Trong quá khứ, cơ quan thực thi pháp luật thường gặp phải các rào cản thủ tục khi điều tra tội phạm tiền mã hoá, nghi phạm sẽ tranh luận rằng tài sản tiền mã hoá không nằm trong phạm vi tịch thu của luật hình sự, yêu cầu tòa án giải phóng sự đóng băng. Sự không chắc chắn pháp lý này tạo đủ không gian để những kẻ tội phạm chuyển tiền hat sang nước ngoài hoặc trộn tiền rửa trắng. Hiện nay, phán quyết rõ ràng của Tòa án tối cao đã lấp chứa lỗ hổng này.

Điều này cũng có nghĩa là, trong tương lai, các sàn giao dịch tiền mã hoá sẽ được yêu cầu phối hợp thường xuyên hơn trong các cuộc điều tra tư pháp, như đóng băng, chuyển giao hoặc bảo toàn tài sản của người dùng. Các sàn giao dịch cần xây dựng một đội ngũ pháp lý hoàn thiện hơn và quy trình ứng phó khẩn cấp để phản ứng nhanh chóng với lệnh tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật. Đối với các sàn giao dịch Hàn Quốc có yêu cầu tuân thủ cao hơn, nghĩa vụ phối hợp này sẽ trở thành một phần của hoạt động hàng ngày.

Từ góc độ người dùng, phán quyết này cũng là một cảnh báo. Nếu quỹ tài khoản sàn giao dịch của bạn có nguồn gốc không rõ ràng hoặc liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, cơ quan thực thi pháp luật có thể trực tiếp tịch thu. Ngay cả khi bạn tranh luận rằng “bitcoin không phải là tiền” hoặc “chỉ là mã kỹ thuật số”, tòa án cũng sẽ không chấp nhận. Tính rõ ràng pháp lý này mặc dù hạn chế không gian hoạt động của những kẻ tội phạm, nhưng cũng có nghĩa là nếu người dùng bình thường vô tình bị cuốn vào vụ án, tài sản có thể bị đóng băng phòng ngừa.

Kỷ nguyên tuân thủ mới của 16 triệu công dân tiền mã hoá Hàn Quốc

Trên thực tế, các tòa án Hàn Quốc không phải lần đầu tiên đưa ra xác định rõ ràng về bản chất tài sản tiền mã hoá. Sớm năm 2018, Tòa án tối cao đã xác định bitcoin là “tài sản vô hình có giá trị kinh tế”, có thể bị tịch thu khi tội phạm được thành lập; cùng năm đó, tòa án cũng trong vụ án ly hôn, xem xét tài sản tiền mã hoá là đối tượng tài sản có thể chia sẻ. Năm 2021, các phán quyết liên quan đã tiến thêm một bước, chỉ ra rằng bitcoin thuộc tài sản ảo được luật hình sự công nhận.

Phán quyết lần này, là bổ sung mảnh ghép cuối cùng ở cấp độ thủ tục, cho phép cơ chế tịch thu, tịch thu và theo dõi tài sản được áp dụng đầy đủ cho tài sản sàn giao dịch tiền mã hoá. Với bối cảnh tỷ lệ sử dụng tiền mã hoá của Hàn Quốc cao hơn, tính đến năm 2025, đã có hơn 16 triệu người sở hữu tài khoản sàn giao dịch, phán quyết này được coi là có tác động thực tế cao.

Các bên ngoài nhìn chung cho rằng, trong tương lai, những vụ án liên quan đến gian lận, rửa tiền hoặc các tội phạm kinh tế khác, tài sản tiền mã hoá sẽ không còn là vùng xám pháp lý, mà được đưa vào toàn bộ hệ thống trách nhiệm hình sự và xử lý tài sản, sẽ có tác động sâu sắc đến tuân thủ thị trường tổng thể và ý thức rủi ro của người dùng. Tính rõ ràng pháp lý này đối với ngành công nghiệp tiền mã hoá Hàn Quốc là con dao hai lưỡi, một mặt nâng cao tính tuân thủ và mức độ chấp nhận chính đồng, mặt khác cũng tăng cường khả năng giám sát của chính phủ.

Đối với 16 triệu người dùng tiền mã hoá Hàn Quốc, tác động thực tế của phán quyết này là: bitcoin của bạn trên sàn giao dịch không còn là “mã kỹ thuật số mà luật pháp không thể kiểm soát”, mà là tài sản có cùng vị trí với tiền gửi ngân hàng. Nếu liên quan đến vụ án hình sự, cơ quan thực thi pháp luật có thể trực tiếp tịch thu. Nếu nguồn gốc quỹ của bạn hợp pháp, phán quyết này sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Nhưng nếu đồng xu của bạn liên quan đến giao dịch đáng ngờ, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc bị đóng băng.

Từ góc độ toàn cầu, phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các quốc gia khác. Khi các tòa án của các quốc gia khác phải đối mặt với những tranh cãi tương tự, logics phán quyết của Hàn Quốc — “tập trung vào bản chất kinh tế chứ không phải hình thức vật lý” — cung cấp một cơ sở pháp lý có thể tham khảo. Điều này có thể thúc đẩy quá trình làm rõ vị trí pháp lý của tài sản tiền mã hoá trong phạm vi toàn cầu.