Công tố viên Nga đề nghị tịch thu gần 30 triệu USD tài sản liên quan đến cựu điều tra viên trong vụ “hối lộ tiền điện tử” của WEX

Theo tin tức từ Mars Finance, trang DL News đưa tin, Viện kiểm sát Nga đang tìm cách tịch thu một lượng lớn tài sản xa xỉ của Georgy Satyukov, một quan chức bộ phận bí mật đã bỏ trốn. Ông này bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa WEX (đã ngừng hoạt động) với số bitcoin trị giá 184 triệu đô la Mỹ và 30 triệu đô la Mỹ ethereum. Các nhà điều tra đã xác minh được các tài sản liên quan đến nghi án nhận hối lộ của Satyukov với tổng giá trị 29,6 triệu đô la Mỹ. Theo cáo trạng, Satyukov đã dùng số tiền phi pháp này để mua 13 căn hộ tại Nga, nhiều bất động sản phi nhà ở tại Saint Petersburg, một biệt thự ở UAE và một bất động sản triệu đô tại thành phố Saratov đứng tên anh trai. Ngoài ra, cuộc điều tra còn phát hiện ông sở hữu hai chiếc Porsche Cayenne Turbo, bảy chiếc đồng hồ Patek Philippe và các trang sức khác với tổng giá trị hơn 1,3 triệu đô la Mỹ. Tài khoản ngân hàng gia đình ông còn giữ hơn 15 triệu đô la Mỹ tiền mặt và ngoại tệ. Được biết, khoản hối lộ này xuất phát từ Alexey Ivanov, cựu quản trị viên hệ thống của sàn WEX, người muốn Satyukov giúp tránh bị điều tra hình sự. Hiện Satyukov và cựu đồng nghiệp Dmitry Sokolov đều đang lẩn trốn, tòa án Moscow chuẩn bị xét xử vắng mặt họ. Nếu bị kết tội, tài sản của họ có thể bị quốc hữu hóa. Sàn giao dịch WEX tiếp quản hoạt động của BTC-e vào năm 2017, sàn này sụp đổ sau khi nhà sáng lập Alexander Vinnik bị bắt tại Hy Lạp do cáo buộc gian lận và rửa tiền; WEX cũng ngừng hoạt động vào năm 2018.