Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ một tên miền web liên kết với một tổ hợp lừa đảo tại Myanmar vận hành các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Tóm tắt

• Giới chức Hoa Kỳ đã thu giữ tickmilleas.com, một trang web đầu tư tiền điện tử lừa đảo được vận hành từ tổ hợp Tai Chang ở Myanmar.
• Hoạt động này bị phát hiện có liên quan tới các tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt.
• Hơn 2.000 tài khoản mạng xã hội liên quan đã bị xóa bỏ.

Giới chức Hoa Kỳ đã đóng cửa tên miền tickmilleas.com, vốn giả dạng là một nền tảng giao dịch nhưng thực chất là một phần của mạng lừa đảo quy mô lớn xuất phát từ tổ hợp Tai Chang, còn được gọi là Casino Kosai, tại Kyaukhat, Myanmar, theo thông báo ngày 2/12 từ Văn phòng Quan hệ Công chúng của DOJ.

Đầu tuần đó, DOJ cũng đã thu giữ thêm hai tên miền khác bị cáo buộc được tổ hợp lừa đảo này sử dụng để vận hành các trò lừa đảo tiền điện tử.

Đối với những người chưa biết, các tổ hợp lừa đảo là những tòa nhà hoặc khu phức hợp lớn do các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành, thường sử dụng các lao động bị buôn bán hoặc ép buộc để thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến. Đông Nam Á vẫn là điểm nóng cho các hoạt động này, vốn ngày càng đứng sau nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Theo DOJ, Tai Chang được xác định có liên hệ trực tiếp với các tổ chức bị trừng phạt như Quân đội Nhân dân Karen Dân chủ và Trans Asia International Holding Group. Cả hai gần đây đều bị liệt vào danh sách Đặc biệt bị chỉ định quốc gia do liên quan đến tội phạm có tổ chức Trung Quốc và vai trò trong việc xây dựng các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á.

“Việc thu giữ được công bố hôm nay là một phần trong nỗ lực của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo USAO D.C. nhằm đấu tranh chống lại các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á ở cấp cao nhất và ngăn chặn hạ tầng của Hoa Kỳ bị sử dụng làm công cụ cho các kế hoạch lừa đảo,” trích đoạn trong thông báo cho biết.

Theo bản tuyên thệ hỗ trợ cho việc thu giữ, tên miền này được thiết kế để bắt chước một nền tảng đầu tư hợp pháp. Nó có đầy đủ các đặc điểm của một trang giao dịch thực sự, bao gồm bảng điều khiển giả, lợi nhuận bịa đặt và các khoản tiền gửi giả do kẻ lừa đảo thực hiện nhằm đánh lừa nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ là thật.

Khi truy cập trang web, nạn nhân thậm chí còn được chỉ dẫn tải các ứng dụng di động độc hại từ Google Play và Apple App Store, nhiều ứng dụng trong số đó đã bị xóa sau khi FBI thông báo cho các công ty. Thông tin do cơ quan này cung cấp cũng giúp Meta đóng cửa hơn 2.000 tài khoản trên mạng lưới nền tảng mạng xã hội của họ.

“Mặc dù tên miền bị thu giữ được đăng ký vào đầu tháng 11 năm 2025, FBI đã xác định được nhiều nạn nhân sử dụng tên miền này trong tháng qua và bị lừa mất khoản đầu tư của mình,” thông báo cho biết.

Tính đến thời điểm đăng bài, trang web tickmilleas.com đã bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ.

Các hoạt động lừa đảo tiền điện tử bùng nổ ở Đông Nam Á

Các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia, Lào và Việt Nam đã trở thành nơi sản sinh các trò lừa đảo trực tuyến như “mổ lợn” và các nền tảng giao dịch lừa đảo, chủ yếu được vận hành thông qua các tổ hợp lừa đảo. Giới chức Hoa Kỳ đã có hành động đối với nhiều hoạt động này, vốn thường dựa vào những người bị buôn bán, ép buộc phải làm việc trong điều kiện vô nhân đạo.

Vào tháng 10 vừa qua, DOJ đã thu giữ hơn ( tỷ USD Bitcoin như một phần của một trong những chiến dịch truy quét tài chính lớn nhất lịch sử, nhắm vào Prince Group của Campuchia, nổi tiếng với việc vận hành các tổ hợp lừa đảo lớn trên khắp đất nước. Tỷ phú gốc Hoa-Campuchia Chen Zhi, được cho là kẻ chủ mưu, đã bị truy tố trong chiến dịch này.

Bản thân Myanmar đã chứng kiến sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong những năm gần đây. Một báo cáo của Chainalysis năm ngoái cho biết những kẻ lừa đảo tình cảm hoạt động từ tổ hợp KK Park ở Myawaddy đã rút gần ) triệu USD tiền điện tử từ các nạn nhân toàn cầu.