Europol đã thu giữ €25 triệu Bitcoin khi đóng cửa nền tảng trộn Tiền điện tử lớn.

Europol đã đóng cửa một máy trộn tiền điện tử lớn liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn và tịch thu tài sản kỹ thuật số đáng kể.

Các quy định mới của EU thắt chặt kiểm soát đối với chuyển tiền điện tử và hạn chế các công cụ ẩn danh trên toàn khu vực.

Các cơ quan toàn cầu tăng cường hành động chống lại các máy trộn tiền điện tử được sử dụng bởi các nhóm tống tiền và mạng lưới darknet.

Europol và các cơ quan thực thi pháp luật ở Đức và Thụy Sĩ đã đóng cửa một trong những nền tảng máy trộn tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất châu Âu sau các cuộc đột kích phối hợp ở Zurich. Các nhà chức trách đã thu giữ €25 triệu Bitcoin, ba máy chủ và hơn 12 terabyte dữ liệu người dùng trong quá trình hoạt động.

Họ cũng đã kiểm soát miền cryptomixer.io và thay thế trang web bằng một thông báo tịch thu. Hành động này diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng 11 và là một phần trong nỗ lực rộng rãi của EU nhằm làm gián đoạn các dịch vụ ẩn giấu quỹ tội phạm.

Theo dõi các quỹ bất hợp pháp thông qua nền tảng

Các điều tra viên đã xác định nền tảng, được biết đến với tên gọi máy trộn tiền điện tử, là một trung tâm rửa tiền quan trọng cho các nhóm ransomware, thị trường darknet và nhiều mạng lưới lừa đảo. Dịch vụ hoạt động trên cả web rõ ràng và web tối. Các quan chức báo cáo rằng nền tảng này đã xử lý hơn 1,3 tỷ euro Bitcoin kể từ năm 2016. Mô hình trộn của nó đã gom các khoản tiền gửi trong thời gian dài và ngẫu nhiên. Sau đó, nó phân phối lại các quỹ đến các địa chỉ mới để làm gián đoạn việc truy dấu blockchain.

Phương pháp này cho phép các tội phạm chuyển tiền từ việc bán ma túy, bán vũ khí và tấn công mạng sang các loại tiền điện tử khác hoặc tiền tệ fiat thông qua các sàn giao dịch và máy ATM. Europol đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách có các chuyên gia pháp y và phối hợp trao đổi thông tin tình báo thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Chống Tội phạm Mạng Liên hợp của mình. Cơ quan này đã tạo điều kiện cho một số hoạt động chống máy trộn quan trọng, chẳng hạn như việc đóng cửa ChipMixer vào năm 2023.

Áp lực quy định gia tăng trên toàn EU

Việc ngừng hoạt động trùng với việc EU tăng cường cơ sở hạ tầng chống rửa tiền của mình trong các quy định tương lai phù hợp với MiCA. Trong các biện pháp này, các dịch vụ máy trộn tiền điện tử bị cấm trên toàn khối. Các loại tiền ẩn danh, chẳng hạn như Monero và Zcash, cũng bị cấm theo các quy định này vào năm 2027.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số nên áp dụng các quy trình xác minh nghiêm ngặt, lưu giữ dữ liệu về người gửi và người nhận cũng như kiểm tra các giao dịch trên 1000. Các nhà quản lý tin rằng những động thái như vậy sẽ bịt kín các lỗ hổng mà qua đó các mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia có thể hoạt động mà không có nhiều sự giám sát.

Khí hậu thực thi liên quan đến máy trộn đang trở nên nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới. Vào tháng 1 năm 2025, một bồi thẩm đoàn liên bang của Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga điều hành hai máy trộn có liên quan đến Nhóm Lazarus của Triều Tiên. Các tòa án ở New York cũng đã đưa ra án tù cho hai nhà phát triển của Samourai Wallet sau khi phát hiện dịch vụ này có liên quan đến hơn $237 triệu trong các giao dịch bất hợp pháp. Những quyết định này đã thu hút thêm sự chú ý đến các công cụ bảo mật vẫn còn tồn tại trong không gian tiền điện tử.

Europol Mở Rộng Thực Thi Chống Tội Phạm Kỹ Thuật Số

Hành động của máy trộn tiền điện tử theo sau một loạt các hoạt động nhắm vào các mạng tội phạm kỹ thuật số trên khắp châu Âu. Vào tháng Mười, các nhà điều tra đã triệt phá một tổ chức tạo ra hơn 49 triệu tài khoản trực tuyến giả sử dụng số điện thoại SIM tạm thời. Mạng lưới này đã giúp tội phạm vượt qua các công cụ xác thực và tạo ra danh tính giả để sử dụng trên các nền tảng tài chính và thương mại điện tử.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ bảy nghi phạm và thu giữ hàng trăm máy chủ SIM và bộ định tuyến. Trước đó vào tháng 6, Europol đã dẫn đầu các cuộc đột kích chống lại Archetyp Market, một trong những chợ thuốc lâu đời nhất trên dark web. Họ cũng xác nhận gần đây rằng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phức tạp hơn. Các quan chức đã thu giữ cơ sở hạ tầng tại Hà Lan và bắt giữ nghi phạm ở một số quốc gia như một phần của hành động phối hợp.