Đức, Thụy Sĩ Đóng Cửa $1.4B Tiền điện tử Mixer Trong Hoạt Động Xuyên Biên Giới: Europol

Tóm tắt

• Các cơ quan châu Âu đã triệt phá Cryptomixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã rửa hơn 1,4 tỷ USD Bitcoin kể từ năm 2016.
• Cuộc điều tra, được tiến hành tại Thụy Sĩ, đã dẫn đến việc tịch thu ba máy chủ, 12 terabyte dữ liệu và hơn $27 triệu trong tiền điện tử.
• Các chuyên gia về tội phạm mạng cho biết việc triệt phá sẽ gây ra sự gián đoạn ngắn hạn cho các nhóm tội phạm, nhưng hầu hết sẽ có khả năng chuyển sang các dịch vụ rửa tiền thay thế trong vòng vài tuần.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Các cơ quan chức năng châu Âu đã triệt phá Cryptomixer, một dịch vụ trộn tiền điện tử đã rửa tiền hơn 1,4 tỷ đô la (€1,3 tỷ ) trong Bitcoin kể từ năm 2016, tịch thu hơn $27 triệu (€25 triệu ) trong BTC và 12 terabyte dữ liệu trong một chiến dịch phối hợp tại Thụy Sĩ.

Cơ quan thực thi pháp luật từ Đức và Thụy Sĩ, được hỗ trợ bởi Europol và Eurojust, đã thực hiện việc phá hủy vào tuần trước tại Zurich, tịch thu ba máy chủ và miền cryptomixer.io.

Europol hỗ trợ Đức và Thụy Sĩ trong việc triệt phá 'Cryptomixer', tịch thu 25 triệu EUR tiền Bitcoin. Dịch vụ trộn tiền bất hợp pháp này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Chi tiết ➡️ pic.twitter.com/Qtml6nhGlX

— Europol (@Europol) Ngày 1 tháng 12 năm 2025

<br>

Các máy trộn tiền điện tử ẩn nguồn gốc của các quỹ bằng cách xáo trộn các giao dịch đến và gửi lại các đồng tiền không thể liên kết với nguồn gốc ban đầu.

Cơ quan đã đặt một biểu ngữ tịch thu trên trang web sau khi ngừng dịch vụ, dịch vụ này hoạt động trên cả web rõ và web tối, theo thông cáo báo chí của Europol.

Theo các cơ quan, Cryptomixer đã cho phép các băng nhóm tống tiền, diễn đàn ngầm và thị trường dark-web rửa tiền từ buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, các cuộc tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán bằng cách chặn khả năng truy xuất nguồn gốc của các quỹ trên blockchain.

Một “trung tâm rửa tiền lớn”

Chuyên gia tư vấn về tội phạm mạng David Sehyeon Baek nói với Decrypt “khối lượng 1,4 tỷ đô la cho thấy đây là một trung tâm rửa tiền lớn, không phải là một hoạt động nhỏ,” lưu ý rằng các mixer chỉ đạt được quy mô đó “khi nhiều nhóm tấn công ransomware, chợ darknet và các nhóm lừa đảo phụ thuộc vào chúng một cách nhất quán.”

“Việc duy trì hoạt động gần một thập kỷ cũng cho thấy sự trưởng thành trong hoạt động—cơ sở hạ tầng ổn định, tự động hóa và danh tiếng mạnh mẽ trên các diễn đàn ngầm,” Baek nói.

Baek lưu ý rằng tác động vận hành ngay lập tức sẽ làm gián đoạn quy trình rút tiền cho các nhóm tội phạm phụ thuộc, gây ra “sự chậm trễ, quỹ bị kẹt và rất nhiều sự hoảng loạn” khi họ tìm kiếm các tuyến đường rửa tiền thay thế.

Tuy nhiên, ông đã cảnh báo “hầu hết các nhóm có khả năng thường di cư đến các mixer khác, cầu nối cross-chain, hoặc các sàn giao dịch rủi ro cao trong vòng vài tuần.”

“Sự ma sát ngắn hạn là có thật, đặc biệt đối với những nhà điều hành có khối lượng giao dịch cao, nhưng hoạt động rửa tiền tổng thể không biến mất. Nó chỉ chuyển đổi,” Baek giải thích.

Europol đã phối hợp hoạt động thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tội phạm mạng Chung (J-CAT) tại The Hague, cung cấp hỗ trợ pháp y tại chỗ trong tuần hành động và tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các quốc gia tham gia, theo thông cáo báo chí.

Cơ quan này trước đó đã hỗ trợ việc dỡ bỏ ChipMixer, dịch vụ trộn lớn nhất vào tháng 3 năm 2023.

Cuộc đàn áp tiền điện tử ở Châu Âu

Cuộc tấn công của Europol đối với Cryptomixer là một phần trong cuộc đàn áp rộng rãi hơn của châu Âu đối với tội phạm sử dụng tiền điện tử.

Vào đầu tháng này, cảnh sát ở Cyprus, Tây Ban Nha và Đức, phối hợp với Eurojust, đã bắt giữ chín cá nhân liên quan đến một mạng lưới rửa tiền crypto đã lừa đảo nạn nhân tổng cộng $689 triệu (€600 triệu ).

Tháng trước, Europol đã tịch thu 330.000 đô la Mỹ tiền điện tử và bắt giữ bảy cá nhân như một phần của chiến dịch triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng-as-a-service hoạt động từ Latvia.

Burkhard Mühl của Europol, người đứng đầu Trung tâm Tội phạm Tài chính và Kinh tế châu Âu của cơ quan này, đã cảnh báo trước đó rằng việc lạm dụng crypto và blockchain cho mục đích tội phạm “đang ngày càng tinh vi hơn.”

“Việc điều tra những tội ác này đặt một gánh nặng đáng kể lên các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên EU,” Mühl nói trong Hội nghị Toàn cầu lần thứ 9 về Tài chính Hình sự và Tài sản Crypto vào cuối tháng Mười.