Біржовий ризик

Тайванські правоохоронці подали звинувачення проти криптовалютної біржі "币竟" та 10 осіб, включаючи її керівництво, за підозрою у співпраці з шахрайськими групами, здійсненні шахрайства та відмиванні грошей. У справі задіяно 46 потерпілих, а сума шахрайства перевищує 150 млн. Брати й сестра Чжан можуть отримати до 12 років ув'язнення.

Своп $50M AAVE не вдався через значний вплив на ціну, незважаючи на те, що користувач підтвердив попередження про проковзування. Aave поверне $600K у комісіях, що підкреслює необхідність поліпшення захисту користувачів у торгівлі DeFi, тоді як CoW Swap працює коректно в умовах екстремальної волатильності на ринку.

Засновник Fantasy.top заперечує звинувачення у поверненні коштів ангельським інвесторам, підкреслюючи, що компанія протягом двох років функціонувала за рахунок доходів від продукту і не використовувала інвестиційні кошти. Деякі інвестори заявили, що не отримали належних фінансових звітів і закликали засновника нести відповідальність. Платформа раніше отримувала хороші відгуки, але останнім часом перейшла до прогнозування ринків, і офіційні особи ще мають надати додаткові пояснення.

Fantasy.top стикається з звинуваченнями від ангельських інвесторів, які стверджують, що команда втекла і відмовилася повернути 50 000 доларів, що викликало підозри у "м'якому Rug Pull". Засновник Travis Bickle заперечує, що компанія працює на доходи від продукту і не використовує інвестиційні кошти. Кілька відомих інвесторів також заявили, що стикнулися з подібною ситуацією.

YZi Labs 11 березня заявила, що CEA Industries стикається з операційною кризою, браком ключової управлінської команди та інфраструктури, а нагляд ради неефективний. YZi Labs вимагає від ради відкрито відповісти та розслідувати директора Hans Thomas, а також припинити угоду з 10X Capital Asset Management.

Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та інформованих джерел, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих фінансових потоків на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух відповідних коштів на цій платформі та пов’язані з цим ризики недотримання правил.

Южнокорейське агентство фінансової розвідки запровадило санкції щодо певної криптовалютної біржі через її дозволи користувачам переказувати кошти на незареєстровані закордонні платформи та невиконання процедур KYC, що може призвести до тимчасової зупинки обслуговування нових клієнтів на 6 місяців. Раніше ця біржа зазнала збитків у розмірі 40 мільярдів доларів у Bitcoin через помилки в операціях, а тепер також піддається розслідуванню щодо регулювання реклами.

Gate News повідомляє, 10 березня, фінансове управління Хунані підтвердило, що компанія YuZhi Financial Co., Ltd., яка діяла під назвою "торгівля з дотриманням віртуальних активів", повністю "злочинно зникла". Наразі поліція в різних регіонах відкрила канали реєстрації для захисту прав, постраждалі користувачі можуть зареєструватися через офіційні канали.

Gate News повідомляє, що 10 березня у криптоспільноті з'явилася інформація про те, що керівник з маркетингу криптопроекту Aethir Masha Prusso був звинувачений у пошуку жінок для Епштейна. Тим часом, у спільноті з'явилися повідомлення, що Aethir наразі проводить масштабні скорочення штату, кілька співзасновників та високопосадовців поступово залишають компанію, що підозрюється у втечі з проекту. Повідомляється, що особистий сайт Masha Prusso був нещодавно знятий з мережі.

JELLYJELLY токен 10 березня зазнав екстремального розриву у 34% між ціною позначки в перпетуальних контрактах та ціною на спотовому ринку, що підозрюється у ціновій маніпуляції. Аналіз показує різке зростання відкритих контрактів, ставка фінансування до -2% кожні 4 години, що свідчить про нестабільність ринку та ризик маніпуляцій. Аналітики попереджають інвесторів, що ця ситуація може спричинити різкі коливання цін і відображає структурні ризики у процесі інтеграції децентралізованих та централізованих бірж.

Gate News повідомляє, 9 березня, Корейський інститут фінансової розвідки (FIU) через підозру у порушенні Закону про інформацію про фінансові операції, торгівлю з нерозкритими закордонними сервісами віртуальних активів та недостатню перевірку KYC, попередньо повідомив про застосування "часткового припинення діяльності" на 6 місяців та притягнення до відповідальності відповідальних осіб. Ці обмеження переважно стосуються функції виведення віртуальних активів для нових користувачів, тоді як поповнення, зняття та торгівля корейськими вонами та криптоактивами для існуючих користувачів наразі не підлягають впливу.

Криптовалютна компанія BlockFills тимчасово призупиняє внески та зняття для клієнтів через погіршення ринкової ситуації та юридичні суперечки. Вона оцінює схему реструктуризації боргів і залучає консультантів для допомоги. У зв'язку з позовом Dominion Capital та тимчасовим судовим заборонним наказом, BlockFills шукає можливості реструктуризації та покращення фінансових та управлінських механізмів.

Фонд Flow та Dapper Labs подали до суду Сеулу заявку на призупинення зняття FLOW з основних бірж, яке раніше було тимчасово припинено через інцидент з кібербезпекою. Хоча інцидент не вплинув на баланс користувачів, він викликав занепокоєння щодо ліквідності FLOW та довіри інвесторів. Суд розгляне цю заявку.

Проєкт Eleven: останні дослідження показують, що за постквантової криптографії поточні методи генерації адрес для криптовалютних бірж можуть втратити свою ефективність. Дослідження показують, що системи, що залежать від ієрархічних детермінованих гаманців, не зможуть працювати за новими стандартами, і біржі не зможуть генерувати нові адреси за допомогою відкритих ключів.

Фонд Flow подав до суду Південної Кореї заявку на тимчасову зупинку плану зняття з торгів основних бірж щодо токена FLOW, оскільки після інциденту інші глобальні біржі вже відновили підтримку. Інцидент безпеки спричинив падіння ціни токена FLOW на 75%, що вплинуло на його ринкове пропозицію та репутацію, хоча цей токен все ще можна торгувати на інших ринках. У разі невдачі судового позову це може вплинути на ліквідність FLOW у Південній Кореї.

BlockFills звернувся до консалтингової компанії BRG з проханням про рекомендації щодо реструктуризації та призначив Марка Ренці на посаду головного трансформаційного директора з метою завершення реструктуризації, залучення нового капіталу та впровадження управлінського контролю. Нещодавно компанія призупинила доступ до депозитів через коливання ринку та стикається з юридичними позовами.

Gate News повідомляє, 7 березня, за відгуками користувачів спільноти, Warden Protocol (WARD) ймовірно зник з ринку, його ціна на токенах з моменту запуску на одному з CEX у розділі Alpha вже впала на 90%. Повідомляється, що раніше Warden Protocol позиціювався як модульна блокчейн-мережа, орієнтована на драйвінг, а пізніше перейшов до наративу, пов’язаного з AI. Цей проект раніше заявляв, що три співзасновники команди мають досвід роботи у відомому CEX.

Gate News повідомляє, що 7 березня компанія з торгівлі та кредитування криптовалют BlockFills звернулася до консалтингової компанії BRG з проханням про реструктуризацію. Після припинення зняття коштів, BlockFills призначила Марка Ренці з BRG на посаду головного трансформаційного директора. Нова команда керівництва BlockFills прагне завершити реструктуризацію, залучити новий капітал та впровадити нове управління та фінансовий контроль.

Корейський споживчий інститут ініціював колективне врегулювання спору щодо субсидій за API-активністю певної CEX, оскільки ця біржа відмовилася виплатити обіцяні субсидії деяким користувачам. 77 споживачів подали заявку на врегулювання у січні, комітет планує опублікувати рішення до 23 березня.

Відомий криптовалютний брокер BlockFills через спад ринку тимчасово припинив зняття коштів клієнтами, і зараз шукає допомоги від BRG у проведенні корпоративної реструктуризації. Компанія стикається з позовом щодо неправильного управління фінансами, що спричинило федеральний заборонний наказ, а також повинна покращити внутрішнє управління для залучення нових коштів. Скрутне становище BlockFills схоже з крахом минулих криптоплатформ, і майбутня реструктуризація стане предметом уваги щодо її успіху.