Примусові заходи

11 березня французська поліція затримала 12 підозрюваних у причетності до минулорічного викрадення криптовалюти, врятувавши швейцарця, якого тримали у заручниках чотири дні. Вимагачі вимагали викуп у криптовалюті, жертва зазнала серйозних знущань. Поліція ідентифікувала близько 20 осіб, причетних до справи, та висунула кілька обвинувачень проти кількох підозрюваних.

Російські компанії для боротьби з втратами, спричиненими подвійною валютною системою Ірану, розвинули криптовалютні перекази, підпільний гавара-обмін та внутрішні розрахункові системи, успішно зменшивши експортні втрати. Однак після початку війни у 2025 році ця фінансова система повністю зупинилася, що вплинуло на трансграничні операції та логістику.

Головне слідче агентство Індії здійснило важливу арешт у одному з найбільших випадків шахрайства з криптовалютами. Центральне бюро розслідувань заарештувало Айуша Варшнея, співзасновника Darwin Labs, за його ймовірну участь у масштабній афері GainBitcoin. Органи влади зупинили Варшнея в Чхатрапаті

YZi Labs 11 березня заявила, що CEA Industries стикається з операційною кризою, браком ключової управлінської команди та інфраструктури, а нагляд ради неефективний. YZi Labs вимагає від ради відкрито відповісти та розслідувати директора Hans Thomas, а також припинити угоду з 10X Capital Asset Management.

Gate News повідомляє, 11 березня, один із централізованих бірж (CEX) подав позов про наклеп у зв'язку з статтею, опублікованою The Wall Street Journal 23 лютого, щодо санкцій проти Ірану.

Камбоджійський бізнесмен Чен Чі оскаржує конфіскацію приблизно 127 271 Біткоїна урядом США, стверджуючи, що звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей є безпідставними та не доведеними, повідомляє Bloomberg.

Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США розпочало розслідування того, як Іран використовує одну з глобальних великих криптовалютних бірж для обходу американських санкцій. За даними компанії та інформованих джерел, раніше внутрішнє розслідування щодо підозрілих фінансових потоків на суму понад 1 мільярд доларів було припинено. Ці кошти проходили через платформу до мережі, яка фінансує іранську підтримувану терористичну організацію (включно з хуситами з Ємену). Основною увагою розслідування є рух відповідних коштів на цій платформі та пов’язані з цим ризики недотримання правил.

Федеральний прокурор штату Массачусетс, США, подав позов про конфіскацію майна у цивільному порядку, прагнучи повернути 3,4 мільйони доларів USDT, пов’язані з шахрайством у сфері криптовалют та схемами відмивання грошей. Постраждалі були введені в оману щодо інвестування у фальшивий проект Ethereum, а їхні кошти в кінцевому підсумку потрапили до невідомих контролерів.

Прокуратори США у Массачусетсі прагнуть повернути 3.4 мільйона доларів у USDT, пов’язаних із ймовірною інвестиційною шахрайською схемою, яка вводила жертв у оману щодо фальшивої можливості з ETH. Ця справа є частиною постійних зусиль щодо боротьби з крипто-шахрайством і відмиванням грошей.

Міннесота розглядає повну заборону на Bitcoin-банкомати через шахрайські випадки, що спричинили збитки на суму 3.33 мільярди доларів, особливо серед літніх людей. Поліція важко відстежує потоки коштів, галузь висловлює обережність щодо заборони, вважаючи, що лише заборона не може кардинально вирішити проблему шахрайства. Законодавці повинні оцінити більш ефективні регуляторні заходи.

Згідно з розслідуванням Bloomberg, засновник Камбоджійської принцової групи Чен Чі через політико-економічні зв'язки створив імперію шахрайств «殺豬盤», яка щодня приносила 30 мільйонів доларів США, і згодом розпалася після конфіскації США 127 271 біткойна. Злочинна діяльність Чен Чі та міжнародні санкції свідчать про масштаб і вплив його організації. Хоча його було заарештовано та екстрадовано до Китаю, залишки шахрайської індустрії досі мають вплив.

Росія нещодавно посилила боротьбу з нелегальним майнінгом криптовалют, затримала випадок крадіжки електроенергії через підключення до електромережі, вартість залученої електроенергії становить близько 9000 доларів США. Незважаючи на це, уряд Росії не заборонив повністю майнінг-індустрію, планує підтримувати легальний майнінг через нормативно-правові акти та стримувати вплив підпільного майнінгу на електромережі.

Міністерство фінансів США повідомляє, що Bitcoin-ATM стають інструментами шахрайства, у 2024 році ФБР отримало понад 10 900 скарг, збитки склали приблизно 2.467 мільярдів доларів. Шахраї використовують анонімність і необоротність криптовалютних ATM, особливо націлюючись на літніх людей для шахрайства. Австралія також стикається з подібними викликами, галузь закликає посилити регулювання і вже запровадила обмеження на транзакції, але експерти вважають, що лише обмеження недостатні для стримування шахрайства.

Адвокат Чен Чжи подав до Федерального суду Нью-Йорка заявку на скасування конфіскації урядом контролюваних ним біткойнів, стверджуючи про відсутність доказів на підтримку звинувачень у шахрайстві та ставлячи під сумнів хронологію конфіскації. Минулого року Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію 127 271 біткойна, вартістю приблизно 15 мільярдів доларів. Правозахисні організації попереджають, що після закриття шахрайських майданчиків багато викрадених працівників ризикують бути перепроданими.

Gate News повідомляє, 11 березня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало стратегічний документ щодо боротьби з шахрайством на 2026–2029 роки, у якому криптовалюти визначені як "зростаючий ризик". У документі зазначається, що шахрайство у соціальних мережах та месенджерах через нові платіжні засоби, такі як криптовалюти, спонукає жертв переказувати кошти, і в органів влади все ще є слабкі місця у боротьбі з цим видом шахрайства. Національне управління кримінальної поліції країни ініціювало у 2025 році національні заходи для допомоги споживачам у виявленні шахрайства, а уряд підтримує правоохоронні органи (включно з офісом боротьби з серйозним шахрайством) у підвищенні здатності розслідувати криптоактиви.

Южнокорейське агентство фінансової розвідки запровадило санкції щодо певної криптовалютної біржі через її дозволи користувачам переказувати кошти на незареєстровані закордонні платформи та невиконання процедур KYC, що може призвести до тимчасової зупинки обслуговування нових клієнтів на 6 місяців. Раніше ця біржа зазнала збитків у розмірі 40 мільярдів доларів у Bitcoin через помилки в операціях, а тепер також піддається розслідуванню щодо регулювання реклами.

У 2026 році Верховний суд включить криптовалюту до правової системи, що ознаменує її перехід від кримінальних злочинів до цивільно-правових норм. Зміною підстави справи та логіки судового рішення, криптоактиви отримають легальний статус, судові рішення стануть більш точними, а шляхи відшкодування — більш різноманітними, що дозволить краще захистити права постраждалих. Ця тенденція сприяє поверненню раціональності на ринок і підвищенню вартості порушень закону. Хоча шлях ще довгий, судова позиція щодо криптовалюти вже набуває початкової визначеності.

Gate News повідомляє, що 11 березня Сон Ю Чень опублікував повідомлення про те, що справа проти нього, Фонду Tron та Фонду BitTorrent, порушена Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), офіційно закінчилася 10 березня. Суддя затвердив і підписав остаточне рішення, всі звинувачення щодо трьох сторін були відхилені, а SEC не має права подавати повторні позови щодо цієї справи. Цю справу можна вважати закінченою.

Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США ухвалило рішення повторно розглянути справу проти співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Раніше прокуратура не змогла переконати присяжних у винуватості під час першого судового розгляду. Прокурори Федерального окружного суду південного округу Нью-Йорка продовжать просувати звинувачення за пунктами 1 і 3 у обвинувальному акті, справа зосереджена навколо відповідальності сторонніх розробників та доказів, пов’язаних з блокчейном.

Федеральний суд штату Огайо ухвалив рішення про відмову у позові Kalshi про заборону, суд вважає, що аргументи CFTC щодо ексклюзивної юрисдикції щодо спортивних контрактів та переваги федерального законодавства не підтверджуються, а бездіяльність CFTC не може довести, що цей контракт підлягає федеральному регулюванню. Kalshi висловила заперечення проти рішення та подала апеляцію. Це рішення посилює регулювання прогнозних ринків у штатах і може вплинути на майбутню правову основу галузі.