Примусові заходи

Японське фінансове відомство та ще три відомства оприлюднили 4 квітня спільний запит, у якому попередили про ризики відмивання грошей під час проведення операцій із нерухомістю з використанням криптоактивів, і вимагали від суб’єктів ринку нерухомості суворо дотримуватися Закону про платіж коштів і Закону про запобігання відмиванню доходів від злочинів, запровадити KYC, повідомлення про підозрілі операції та інформування поліції; криптоактивні біржі, у разі операцій із високими сумами та коли атрибути клієнта не відповідають, повинні суворо підтверджувати під час здійснення угод і подавати повідомлення. Згідно із Законом про валютний обмін, отримання за кордоном криптоактивів на суму понад 3000万 ієн, а також набуття нерухомості в Японії нерезидентами, підлягає декларуванню, і починаючи з 2026-04-01 це застосовуватиметься повністю. Це адміністративне спрямування, що свідчить про те, що ризики AML уже конкретизувалися.

Повідомлення Gate News, 28 квітня — Polymarket досліджує шлях, щоб повернути свою основну біржу до Сполучених Штатів через обговорення з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), повідомляє Bloomberg. Платформа прогнозних ринків повернулася на ринок США минулого року після придбання QCE

Повідомлення Gate News, 28 квітня — компанія з безпеки Web3 CertiK опублікувала свій звіт "2026 State of Digital Asset Regulation" («Стан регулювання цифрових активів у 2026 році»), надаючи комплексний аналіз глобальних регуляторних тенденцій. Станом на квітень 2026 року провідні юрисдикції, зокрема Сполучені Штати, Європейський Союз, Гонконг і Сінгапур

Повідомлення Gate News, 28 квітня — 73-річна Кайл Холдер із Нью-Йорка втратила всі свої $300,000 пенсійних заощаджень через шахрайство з криптоінвестиціями, кероване ШІ, яке розпочалося в грудні 2024 року. Після відповіді на небажане повідомлення WhatsApp, де рекламувався курс з криптоінвестицій, її зв’язали з кимось, хто видавав себе за самотню матір на ім’я "Ніамх", а також за представника служби підтримки. Використовуючи класичну шахрайську тактику "відгодовування свині", шахраї допомогли Холдер налаштувати криптогаманці та спочатку показували фальшиві прибутки, щоб завоювати довіру. Протягом двох місяців вона переказала $300,000 на 14 різних гаманців, перш ніж виявила шахрайство. Кримінальне розслідування IRS у Нью-Йорку відстежило ці 14 адрес до п’яти гаманців, через які було спрямовано приблизно мільйон вкрадених коштів від кількох жертв. На думку слідчих, злочинці використовували інструменти на основі ШІ, доступні в даркнеті, щоб збирати персональну інформацію та виявляти вразливі цілі.

Повідомлення Gate News, 28 квітня — французькі органи влади висунули обвинувачення 88 людям після сплеску насильницьких викрадень, пов’язаних із криптовалютами, відомих як «wrench attacks». Названі на честь популярного вебкоміксу xkcd, «wrench attacks» передбачають, що злочинці застосовують насильство, залякування або ув’язнення, щоб змусити власників криптовалют розкрити свої приватні ключі або паролі. Виявлено…

Повідомлення Gate News від 28 квітня — Платформа деривативної торгівлі SUNX опублікувала офіційну заяву, попереджаючи про фальшиві платформи, які видають себе за бренд. Згідно з оголошенням, шахраї нещодавно використовували неофіційні китайські переклади на кшталт "孙克斯" (Sunke Si) і "森克斯" (Senke S

Заступник генерального прокурора Тодд Бланш заявив у понеділок на конференції Bitcoin 2026, що Міністерство юстиції «фундаментально змінило правила гри» щодо свого підходу до розробників програмного забезпечення, запропонувавши заспокійливі гарантії, що розробники, які не усвідомлюють, що допомагають третім сторонам вчиняти злочини, не зіткнуться з

Повідомлення Gate News, 28 квітня — Європейський Союз запровадив свій наймасштабніший пакет санкцій за два роки, націлившись на фінансову систему Росії та криптовалютну інфраструктуру, щоб перекрити альтернативні маршрути транзакцій, які використовують для обходу чинних обмежень. Ключові заходи включають повну

28 квітня криптожурналістка Елеонор Тарретт у дописі на платформі X повідомила, що адвокат захисту розробника Tornado Cash Романа Сторма Кері Кертіс Акселл відреагував на заяви генерального прокурора у виконанні заступника міністра юстиції Тодда Бланша на конференції Bitcoin 2026, чітко заявивши, що відповідні заяви не дали жодної надії справі.

Повідомлення Gate News, 28 квітня — адвокат захисту розробника Tornado Cash Романа Сторма Кері Кертіс Аксель розповіла криптожурналістці Елінор Терретт, що зауваження, зроблені заступником генерального прокурора США Тоддом Бланшем на конференції з біткоїна, не вселили надії у справу. Аксель зазначила, що, хоча Міністерство юстиції й надалі переслідує Романа Сторма, воно стверджує, що начебто "змінило правила гри", що вона описала як недостовірне. Вона також спростувала твердження Бланша про те, що справу можна ескалувати до найвищих рівнів. Раніше Бланш заявляв, що розробників, які не сприяють кримінальній діяльності, не переслідуватимуть.

Згідно із заявою Міністерства юстиції США, оприлюдненою в понеділок, 30-річну жительку Сайпану Sze Man Yu Inos (також відому як Yuki) було засуджено федеральним судом за звинуваченням у телекомунікаційному шахрайстві до 71 місяця позбавлення волі. У період з листопада 2020 року по січень 2022 року Inos націлювалася на літніх жінок у Сайпані, Гуамі, штаті Вашингтон і Каліфорнії та шляхом фальшивої інвестиційної схеми в біткоїн виманювала в них кошти.

За даними звіту блокчейн-аналітичної компанії Chainalysis від 27 квітня, Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) внесло до санкційного списку два криптоадреси, пов’язані з Центральним банком Ірану (CBI); обидва гаманці було заморожено 23 квітня. Chainalysis підтверджує, що залишки коштів на заморожених адресах відповідають 3,44 млрд доларів США USDT, вилученим за сприяння Tether у взаємодії з американськими органами влади.

Повідомлення Gate News, 28 квітня — 30-річній жінці з Сайпану, Сзе Мен Ю Інoс (, також відомій як "Юкі"), за даними заяви Міністерства юстиції США, оприлюдненої 27 квітня, призначено покарання у вигляді 71 місяця позбавлення волі за шахрайство, пов’язане з криптовалютою. У період між листопадом 2020 року та січнем 2022 року Інoс ta

Губернатор штату Теннессі Білл Лі 13 квітня підписав законопроєкт Палати представників штату Теннессі № 2505 (HB2505), який передбачає, що починаючи з 1 липня, встановлення або використання в цьому штаті криптовалютних банкоматів самообслуговування та ATM, що становлять клас A, є проступком. Згідно із законодавством штату Теннессі, порушникам загрожує максимальне позбавлення волі на 11 місяців 29 днів і штраф у розмірі 2,500 доларів США; до них належать оператори обладнання та компанії, що надають послуги хостингу машин.

A $344 мільйон заморозки USDT показало, як кошти, пов’язані з Іраном, спрямовуються через мережі стабільних монет. Chainalysis проаналізувала активність через брокерів, проміжні гаманці та DeFi-протоколи, пов’язані з адресами, що пов’язані з Центральним банком Ірану. Основні висновки: $344M заморозка USDT виявила багатокроковий процес

Повідомлення Gate News, 28 квітня — Coinone, криптовалютна біржа з Південної Кореї, подала позов проти Підрозділу фінансової розвідки (FIU) і звернулася до Сеульського адміністративного суду з проханням зупинити застосування санкцій до того, як вони набудуть чинності. Ключове обмеження забороняє новим користувачам

Президент Дональд Трамп у суботу відкотив свою нещодавню критику ринків прогнозів, заявивши репортерам, що «дуже розумні» люди, яких він знає, підтримують цю індустрію, попри його коментарі в четвер, де він охарактеризував сектор як такий, що сприяє тому, щоб «в увесь світ» перетворилося на «деяку подобу казино».

Французькі органи влади висунули звинувачення 88 особам, зокрема 10 неповнолітнім, у зв’язку з викраденнями та вимаганнями, спрямованими проти власників криптовалюти, як ідеться в заяві Національного управління державного обвинувачення у сфері організованої злочинності (PNACO), оприлюдненій у п’ятницю. Звинувачення пов’язані з 12 триваючими