Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Китайські компанії звинувачуються у використанні криптовалюти для постачання прекурсорів фентанілу
США висунули звинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям у використанні криптовалюти для продажу прекурсорів фентанілу мексиканським картелям. Обвинувачення включають відмивання грошей і фінансування тероризму. Цей звинувачення підкреслює постійні виклики, які створює криптовалюта у міжнародному наркоторгівлі.
GateNews13хв. тому
Ко Веньчжэ засуджений на 17 років ув'язнення у першій інстанції, може оскаржити рішення, у обвинувальному акті не згадуються біткойни або холодні гаманці.
Ко Веньчжэ був засуджений до 17 років ув'язнення у першій інстанції через справу Jinghua City, а також отримав 6-річний заборону на участь у публічній службі, що може унеможливити його участь у президентських виборах 2028 року. Прокуратура звинуватила його у зловживанні службовим становищем і хабарництві, але не згадувала про біткоїни або холодні гаманці, що спростовує громадські чутки. Інші обвинувачені також отримали відповідні вироки. Текучий голова Народної партії Хуан Гуоцан висловився, що цей результат важко повірити.
CryptoCity28хв. тому
孫宇晨 запустив «AI-детективну систему» у співпраці з юрисдикціями кількох країн, виділивши 100 мільйонів доларів нагороди для білих хакерів-внесківців
孫宇晨 оголосив, що команда розробила систему штучного інтелекту для розслідувань, яка вже проаналізувала понад 1 мільярд доларів у кримінальних справах. Вони виділять 100 мільйонів доларів у нагороди для білих хакерів і правоохоронних органів, пріоритетно розгортатимуть у Китаї, Гонконгу, США та ОАЕ. Ця система швидко ідентифікує підозрюваних у злочинах, допомагаючи правоохоронним органам у розслідуваннях.
動區BlockTempo28хв. тому
Техаський суд відхилив позов про відповідальність за криптозастосунки: регулювання недержавних розробників залишається невизначеним
Техаський федеральний суд відхилив позов розробника Майкла Льюеллена, який не підтвердив, що його криптографічне програмне забезпечення не підпадає під закон про перекази, підкреслюючи невизначеність правових меж. Суд зазначив, що позивач не зміг довести ризик судового позову, посилаючись на меморандум Міністерства юстиції, але Льюеллен оскаржував цей документ як не маючий юридичної сили. Крім того, організації, що займаються криптополітикою, закликають до законодавчого врегулювання правового статусу неконтрольованих розробників. Ця справа свідчить про те, що межі між криптовалютною розробкою та фінансовим регулюванням все ще формуються.
GateNews47хв. тому
Позов Swan Bitcoin посилився: суперечка щодо майнінгу Tether розкрила зв’язки Cantor Fitzgerald та Howard Lutnick
Американські суперечки щодо майнінгу біткоїнів продовжують загострюватися, Swan Bitcoin подала заявку до суду Нью-Йорка на отримання доказів, пов’язаних з Tether. Спір виник через розрив партнерських відносин між Swan і спільним підприємством Tether 2040 Energy, а також звинувачення у неправомірних діях внутрішніх керівників. Крім того, у справу залучені Cantor Fitzgerald та їхній генеральний директор, що стосується потенційних фінансових та інтересових зв’язків. Ця справа може вплинути на модель майнінгу біткоїнів та екосистему стабільних монет.
GateNews59хв. тому
CFTC дозволила самостійне зберігання гаманців + XRP визнано товаром, відкриваючи новий канал для ринку деривативів
Комісія з торговлі товарними фьючерсами США (CFTC) опублікувала лист без заперечень щодо самостійного гаманця та класифікувала XRP як цифровий товар у співпраці з SEC, що створює можливості для входу XRP на регульований ринок деривативів. Ця ініціатива сприяє підключенню неконтрольованих гаманців до відповідного ринку, підвищенню активності галузі та закладає основу для довгострокового розвитку XRP.
GateNews1год тому
