Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Шифф попереджає: реклама стратегії може спричинити судові позови через ризики біткоїна
Шифф Прапорить Юридичні Ризики в Промо STRC
Пітер Шифф розкритикував нещодавню рекламу Strategy та поставив під сумнів її подачу фінансових результатів, пов’язаних із акціями STRC. Він стверджував, що кампанія створює надто оптимістичну історію способу життя, прив’язану до інвестиційної результативності, і що такі мес
CryptoBreaking4год тому
Місто штату Массачусетс зважуватиме заборону крипто-банкоматів, посилаючись на фінансові ризики
Міська рада Гаверілла, штат Массачусетс, планує розглянути заборону криптовалютних банкоматів після пропозиції щодо відповідного муніципального акта, поданої 17 березня.
Згідно з порядком денним міської ради Гаверілла, цей орган влади запланував розгляд запропонованого мером Меліндою акта про криптовалютні банкомати
Cointelegraph5год тому
Криптовалютний спір через експлойт Resupply потрапив до суду щодо переслідувань у Сінгапурі
Суд у Сінгапурі ухвалив рішення припинити наклепницькі висловлювання, спрямовані на співпрацівника Curve Вана Хаоміна, для криптотрейдерів Ван Лея та користувача "web3feng" після онлайн-обвинувачень, пов’язаних із експлойтом у DeFi 2025 року. Вони мають сплатити приблизно $1,900 у якості компенсації.
Cointelegraph9год тому
Сінгапур наказав припинити суперечку, пов’язану з хакерською атакою Resupply, у війні наклепів на крипто
Сінгапур наказав припинити суперечки, пов’язані з хакерською атакою Resupply, у війні наклепу проти крипто
Суд у Сінгапурі вимагав від засновника OneKey Ван Лея та одного користувача X припинити погрозливі й наклепницькі звинувачення, спрямовані на співробітника, пов’язаного з Curve, після того як виник спір
TapChiBitcoin10год тому
Американський прогнозний ринок стикається із законодавчими переслідуваннями: кілька законопроєктів мають на меті заборонити виборчі та чутливі контракти
Американський ринок прогнозів у галузі швидко розширюється, але стикається з регуляторним тиском з боку законодавства; місячний обсяг торгів зріс з 1,2 млрд до 20 млрд доларів. Шість законопроєктів просувають у Конгресі, вони стосуються заборони інсайдерської торгівлі та контрактів, пов’язаних із відповідними чутливими подіями, а також кілька штатів уже подали позови проти відповідних платформ — нагляд посилюється.
GateNews10год тому
Американські законодавці знову висувають грандіозний законопроєкт: «де-Китаїзація» гірничодобувної індустрії та включення резервів біткоїнів до закону
Американські сенатори Білл Кессіді та Синтія Ламміс представили новий законопроєкт «Bitcoin Mining Act» (Закон про майнінг біткоїнів у США), який має на меті сприяти внутрішньому майнінгу біткоїна, зменшити залежність від китайського обладнання та включити стратегічний резерв біткоїна до правової системи. Законопроєкт передбачає систему сертифікації майданчиків, заохочує виробництво обладнання в країні та підкреслює роль базової інфраструктури для криптового майнінгу. На тлі посилення технологічної конкуренції між США та Китаєм майнінг став новим фокусом, а Сполучені Штати прискорюють нагляд за відповідними китайськими компаніями.
区块客10год тому
