BlockBeats повідомляє, 22 лютого компанія з аналізу блокчейнів Elliptic повідомила, що після блокування російської торгової платформи Garantex, яка була під санкціями та була конфіскована американською стороною у березні 2025 року, щонайменше п’ять платформ, пов’язаних з Росією, продовжують забезпечувати фінансові канали для підсанкційних суб’єктів, більшість з яких ще не під санкціями.
У звіті зазначається, що лише платформа для обміну пірінг-пірінг Bitpapa у березні 2024 року була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США OFAC. Elliptic стверджує, що близько 9,7% виведених коштів спрямовані до підсанкційних об’єктів і що вони часто змінюють адреси гаманців, щоб уникнути моніторингу.
Платформа ABCeX, яка не під санкціями, повідомляється, має офіс у Москві у Федеративній будівлі (також місце розташування колишнього Garantex), обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютах і має значні фінансові зв’язки з Garantex та Aifory Pro. Інша платформа Exmo заявляла, що після російсько-українського конфлікту 2022 року вона вийшла з російського ринку, але дані блокчейну показують, що вона все ще використовує спільну інфраструктуру з російським Exmo.me та має прямі транзакції з підсанкційними платформами Garantex, Grinex, Chatex тощо на суму понад 19,5 мільйонів доларів.
Крім того, Rapira повідомляється, що має прямі транзакції з підсанкційною платформою Grinex на суму понад 72 мільйони доларів; Aifory Pro надає послуги обміну готівки на криптовалюти у Москві, Дубаї та Туреччині та допомагає користувачам обходити обмеження західних сервісів за допомогою віртуальних карт USDT.
Elliptic зазначає, що після закриття Garantex активність з обходу санкцій не зникла, а розподілилася між більшою кількістю платформ. Chainalysis раніше повідомляла, що у 2025 році криптоадреси, пов’язані з незаконною діяльністю, отримали усього 154 мільярди доларів, з яких понад 93,3 мільярди доларів припадає на торгівлю стабіліткою A7A5, підтримуваною російським рублем; TRM Labs оцінює обсяг незаконних криптовалютних транзакцій за рік у приблизно 158 мільярдів доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Криптопроєкт сім’ї Трампа оцінили як рівень D, WLFI стикається з попередженням про високий ризик
Криптовалютний проєкт сім’ї Трампа WLFI отримав від нової рейтингової організації CORE3 оцінку «D», що належить до високоризикових інвестицій. CORE3 надає публічну та прозору оцінку ризиків через аналіз імовірності втрати коштів, зазначивши, що WLFI стикається з багатьма ризиками, зокрема через відсутність систем нагляду та заходів безпеки. Ця оцінка викликала увагу інвесторів і може вплинути на ринкові рішення.
GateNews9хв. тому
Найдовша у світі гігантська черепаха-старожил «померла» — і це виявилося криптовим шахрайством; тема Meme-монети: ринкова капіталізація зросла на 376%
Нещодавно підтверджено, що повідомлення про смерть найстарішої у світі гігантської сухопутної черепахи Джонатана є криптовалютною аферою: підроблені облікові записи ветеринарів мали на меті спонукати до інвестування. Подія спричинила різке зростання ціни мемкоїнів, присвячених Джонатану, а потім швидке падіння, що виявило, наскільки крипторинок чутливий до неправдивої інформації, і нагадало інвесторам обережно перевіряти джерела відомостей.
GateNews1год тому
YB（Yield Basis）24 години зросло на 40.20%
Новини Gate: повідомлення, 3 квітня, згідно з даними з Gate News, станом на час публікації YB (Yield Basis) наразі коштує 0.1398 дол. США, за останні 24 години зросла на 40.20%, досягала максимуму 0.1486 дол. США, а мінімум опускалася до 0.09923 дол. США; обсяг торгів за 24 години становив 121.16 млн дол. США. Поточна ринкова капіталізація становить приблизно 12.2908 млн дол. США.
Yield Basis — це DeFi-протокол, який використовує кредитне плече в ліквідності та Curve's crvUSD, щоб підвищити дохід власників BTC і ETH, а також спрямований на усунення непостійних втрат. Наразі загальна зафіксована вартість (TVL) протоколу досягає 170.44 млн дол. США, він підтримує щонайменше кілька ринків, зокрема cbBTC, tBTC, WBTC та WETH,
GateNews2год тому
Атака Drift: ферментація / поширення інциденту — 20 протоколів постраждали, велетенський кит JUP терміново закрив позицію без застави зі стоп-лоссом
Drift, децентралізований протокол обміну, нещодавно опублікував оголошення, в якому ідентифікував важливу інформацію, пов’язану з атакою, та надіслав ончейн-повідомлення ураженим гаманцям Ethereum із закликом до атакувальників вступити в комунікацію. Кількість протоколів, яких торкнулася ця подія, зросла до 20, а загальні збитки перевищили 28 мільйонів доларів США. На ринку висловлюють припущення, що викрадені кошти можуть вийти через протокол Jupiter, що спричинило короткочасні коливання JUP. Drift заявив, що продовжуватиме оновлювати хід подій.
MarketWhisper2год тому
За попередні 24 години торгів CEX обсяг склав 865 мільйонів доларів, XRP, BTC, ONT посідають перші три місця
Згідно з даними CoinGecko, 3 квітня обсяг торгів на деякій CEX склав 865 мільйонів доларів США; п’ять провідних токенів — це XRP, BTC, ONT, USDT і ETH. Найвищий обсяг торгів припадає на XRP, частка якого становить 13,81%.
GateNews2год тому
