BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
AI агенти для допомоги слідчим у викритті крипто злочинців, за словами нової програми TRM
Правоохоронні агенції почнуть використовувати AI-агенти від TRM Labs для покращення розслідувань шляхом перекладу запитів природної мови в слідчі дії, вирішуючи проблему зростання крипто-пов'язаного шахрайства та розширення кількості справ.
CoinDesk1год тому
ZachXBT: Російський OTC-брокер підозрюється в допомозі прання грошей від вимагачів на суму понад 4,7 мільйона доларів США, кошти перекинуті через мост BTC в Avalanche
Детектив блокчейну ZachXBT розкрив, що російський OTC-брокер Aleksandr Khinkis з липня 2025 року підозрюється в допомозі у відмиванні грошей від програмного забезпечення для вимагання на суму 4,7 млн доларів, що включає 796 біткойнів. Підозрювані кошти були передані через кросс-чейн на Avalanche і внесені в Aave, з частими операціями в Південно-Східній Азії та Австралії. ZachXBT закликає потерпілих повідомити про відповідні адреси для підвищення ефективності заморозки активів.
GateNews7год тому
Ірландська поліція зламала першу із 12 Bitcoin гаманців у $418M наркотичному захопленні
Бюро боротьби з активами злочинців Ірландії отримало доступ до гаманця Bitcoin, що містить 500 BTC вартістю $34 млн, частини конфіскації у торговця наркотиками Клiffton Collins. Підтримка підрозділу кіберзлочинності Європолу була вирішальною у подоланні проблем з розшифруванням.
Decrypt8год тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Верховний суд розглядає справу про викрадення біткойнів, в якій позивач звинувачує свою розлучену дружину в таємному крадіжці 2,323 біткойнів у 2023 році. У справі позивач використав аудіозаписи як доказ того, що відповідачка з її сестрою планували передачу біткойнів. Судді факт признали позивача переможцем як вірогідним, наказали заморозити активи та відхилили частину позовів, рекомендуючи якнайшвидше розпочати судовий розгляд.
区块客8год тому
500 біткойнів переведено, європейська поліція розкрила старий гаманець
Clifton Collins утримуваних деякі біткойни знову привернули увагу, 500 біткойнів успішно переведені на нову адресу, що викликало припущення щодо способів отримання приватних ключів. Цей переведення стосується кількох гаманців, можливості відстеження правоохоронними органами покращились, а також це служить попередженням для власників біткойнів щодо посилення управління приватними ключами.
GateNews9год тому
Kalshi запустив функцію "Повідомити про інсайдерську торгівлю", контроль над ринками прогнозів посилюється
Kalshi запустив кнопку "Повідомити про інсайдерську торгівлю" для підвищення комплаєнсу та регулювання; користувачі можуть повідомити про потенційні порушення. Одночасно платформа обмежує участь політичних кандидатів та спортсменів на відповідних ринках з метою запобігання конфліктам інтересів. Ця ініціатива здійснюється в контексті регуляторного тиску від законодавців і відображає прихильність до прозорості та добросовісності на ринках прогнозування.
GateNews9год тому
