PANews 18 лютого повідомляє, що на офіційному сайті Міністерства юстиції США було оприлюднено інформацію про американця з Глендейла, якого засуджено до 57 місяців федерального ув’язнення за участь у нелегальній торгівлі різноманітними наркотиками та іншими незаконними діяльностями на темній мережі, отримуючи криптовалюту. Правоохоронні органи повідомили, що всі відповідні незаконні операції здійснювалися з використанням криптовалюти. Ця операція є частиною міжвідомчої боротьби з транснаціональною злочинністю, наркоторгівлею та торгівлею людьми, спрямованої на систематичне знищення злочинних організацій, що функціонують через темну мережу, та їхніх ланцюгів постачання.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Маск і американська SEC щодо мирової угоди в рамках судового врегулювання за угодою про придбання Twitter не дійшли згоди, сторони переходять до судового розгляду
Ілон Маск і Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) не змогли досягти мирової угоди, і справа рухатиметься до судового розгляду, щоб вирішити звинувачення в тому, що він обманув інвесторів перед придбанням Twitter. Сторони подали спільний звіт про хід справи, зазначивши, що альтернативні способи вирішення спорів, запропоновані судом, не є корисними.
GateNews1хв. тому
Шифф попереджає, що реклама стратегії може призвести до судових позовів через ризики біткоїна
Шифф Прапорить Юридичні Ризики у Промоушені STRC
Пітер Шифф розкритикував нещодавню рекламу Strategy та поставив під сумнів її зображення фінансових результатів, пов’язаних із акціями STRC. Він стверджував, що кампанія демонструє надто оптимістичний наратив про спосіб життя, пов’язаний із результатами інвестицій, і що такі мес...
CryptoBreaking5год тому
CFTC Завершує врегулювання з колишнім інженером FTX, накладає вилучення $3,7 млн
Комісія CFTC завершила розгляд своєї справи проти колишнього технічного керівника FTX Нішада Сінгха, наклавши штрафи в розмірі 3,7 мільйона доларів США та довгострокові заборони, водночас наголошуючи на ролі співпраці в розслідуваннях криптовалютних шахрайств.
Coinpedia5год тому
CFTC закликає розробити чіткі правила для ринку передбачень, щоб уникнути «колапсу на кшталт FTX»
Майкл Селліг попереджає, що незрегульовані зарубіжні ринки прогнозів створюють суттєві ризики для інвесторів, потенційно призводячи до колапсу, подібного до FTX. Він підкреслює необхідність чітких правил, щоб забезпечити прозорість і безпеку на цих ринках.
TapChiBitcoin9год тому
Керівник з правозастосування CFTC: закон про інсайдерську торгівлю також застосовується до ф’ючерсних ринкових прогнозів
Оновлення новин Gate. Повідомлення: 1 квітня, у вівторок, керівник напряму правозастосування Комісії з товарних ф’ючерсів США (CFTC) Девід Міллер заявив на семінарі в Нью-Йоркському університеті, що їхня установа застосовуватиме наявні повноваження для боротьби з інсайдерською торгівлею на ринках прогнозів. Девід Міллер зазначив, що нині в провідних медіа та в соціальних мережах існує хибне уявлення, ніби законодавство щодо інсайдерської торгівлі не застосовується до ринків прогнозів, і чітко підкреслив, що ця позиція є неправильною.
GateNews10год тому
Справа про крипто-wash-торгівлю в США дійшла до суду: 3 екстрадованих, 10 обвинувачених
Троє керівників криптокомпаній, яких екстрадували з Сінгапуру, у понеділок з’явилися у федеральному суді в Окленді, оскільки американські прокурори розширили справу про wash-trading (торгівлю із взаємним “самозачисленням”), яка тепер висунула звинувачення 10 іноземним громадянам, пов’язаним із чотирма компаніями криптових маркет-мейкерів.
Появи в суді є останнім кроком у американській кампанії проти
Cointelegraph14год тому
