13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether заявляє, що пройде аудит у одній із великих чотирьох аудиторських фірм, але не називає яку саме
Tether планує пройти свій перший повний аудит однією з компаній Big Four для підтвердження своїх резервів у розмірі $192 мільярда, що забезпечують USDT. Цей крок має на меті забезпечити відповідність американським регуляціям відповідно до закону GENIUS, хоча конкретна аудиторська компанія ще не була розкрита.
Decrypt12хв. тому
Зломлено 1.1 млрд доларів став останньою соломинкою! Компанія розробника DeFi протоколу Balancer припинить діяльність
Торговий протокол Balancer стоїть перед значним переломним моментом, оскільки засновники оголосили про припинення діяльності Balancer Labs, а протокол продовжуватиме працювати в спрощеному форматі. Це рішення було прийнято через проблеми безпеки та юридичні ризики, оскільки поточна модель операцій виявилася неустійливою. Незважаючи на суттєве зниження TVL, Balancer все ще генерує річні збори, що перевищують 1 000 000 доларів США. Команда запропонувала агресивний план реструктуризації, включаючи викуп токенів, реформу структури доходів та сфокусованість на п'яти основних напрямках продукції. Після трансформації команда зосередиться на підвищенні конкурентоспроможності протоколу.
区块客1год тому
Іспанія арештувала підозрюваного у викраденні співзасновника Ledger у 2025 році
Іспанські органи влади затримали підозрюваного в причетності до викрадення співзасновника Ledger Девіда Баллана, що викликало широку увагу. Підозрюваного звинувачують у причетності до викрадення та вимаганні 10,000,000 євро. Баллана було звільнено через 48 годин після викрадення, однак викрадачі піддали його жорстокому тортурам.
金色财经_2год тому
Американські біпартійні сенатори об'єднуються! Планують законодавчо заборонити «передбачувальні ринки» спортивні ставки
Американський сенатор запропонував новий законопроект, який мав би заборонити платформам прогнозних ринків, що перебувають під федеральним регулюванням, пропонувати контракти спортивних подій та казино-подібних ігор, що позначає першу спробу обмеження таких ринків. Законопроект вказує, що прогнозні ринки повинні регулюватися державними урядами, і відображає суперечку щодо компетенції між регуляторами та штатами. Незважаючи на юридичні виклики, прогнозні ринки продовжують привертати інвестиції капіталу.
区块客2год тому
Чоловік звинуватив дружину у крадіжці понад 2000 біткойнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока
Британський Верховний суд розглядає справу про викрадення біткойнів, в якій позивач звинувачує свою розлучену дружину в таємному крадіжці 2,323 біткойнів у 2023 році. У справі позивач використав аудіозаписи як доказ того, що відповідачка з її сестрою планували передачу біткойнів. Судді факт признали позивача переможцем як вірогідним, наказали заморозити активи та відхилили частину позовів, рекомендуючи якнайшвидше розпочати судовий розгляд.
区块客4год тому
МЛБ, НБА не працюють! Американські двопартійні законодавці беруться за справу, готують законопроект про заборону прогнозних ринків спортивних ставок
Американський Сенат планує внести законопроект, який забороняє платформам передбачувальних ринків, що перебувають під федеральним нагляdom, пропонувати контракти на спортивні події та казино ігри. Пропозиція висунута двома сенаторами з метою посилити регулювання штатами цих контрактів. Kalshi та Polymarket стикаються з судовими позовами та викликами з боку кількох штатів, і хоча інвестиції в передбачувальні ринки є привабливими, вони також викликають занепокоєння щодо розподілу спортивних подій та інсайдерської торгівлі.
CryptoCity4год тому
