13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Balancer Labs після зламу оголосила про розпуск, DeFi-протокол передано під контроль DAO та реорганізовано
DeFi протокол Balancer розробляється компанією Balancer Labs, яка оголосила про своє закриття через дисбаланс фінансової структури та юридичні ризики. Незважаючи на закриття, протокол буде продовжувати роботу під керівництвом Balancer Foundation та DAO. Недавні атаки з вразливостями безпеки призвели до падіння TVL з піку 3,3 мільярда доларів приблизно до 158 мільйонів доларів, скоротившись більше ніж на 95%. Надалі планується переробити моделі економіки токенів та операційну архітектуру для сприяння стійкому розвитку протоколу.
MarketWhisper12хв. тому
Мільярдер гральний король Лінь Бін-вень застрелений у Камбоджі, ключова фігура справи про відмивання грошей у 88 клубі закінчила трагічно
Тайванський розшукуваний злочинець Лін Бінвень був розстріляний у Сіануквілі, Камбоджа, що підозрюється як вбивство з помсти. Лін допомагав 88 Клубу відмивати 21.7 мільярда доларів, проводячи підземні трансакції через пункти PGTalk, причому справа почала розкриватися з 2018 року. Його смерть підкреслює ризики, пов'язані з сірою зоною у Південно-Східній Азії, а Крім. кримінальна служба все ще розслідує пов'язані справи.
動區BlockTempo15хв. тому
Balancer Labs закривається через 4 місяці після експлойту на суму $100M+, протокол продовжить роботу
Balancer Labs, команда розробників децентралізованого фінансового протоколу Balancer, закривається через зростаючий фінансовий тиск і хак на суму $116 мільйонів у листопаді, причому керівництво пропонує продовження роботи протоколу в рамках більш тонкої та економічної структури.
"Після ретельного розгляду я h
Cointelegraph24хв. тому
Платформи прогнозування Kalshi та Polymarket одночасно випустили заборону на інсайдерські торги, законодавці обох партій США подали відповідний законопроект
Kalshi та Polymarket 24 березня оголосили про заходи з обмеження користувачів щодо торгівлі на основі інформації з інтернету. Депутати від обох партій також запропонували законопроект, який забороняє контракти, пов'язані з подіями спортивних змаганнь, і запроваджує торгівельні обмеження для груп населення, включаючи політичних кандидатів та спортсменів.
GateNews1год тому
Polymarket посилює правила для обмеження маніпуляцій та ризиків інсайдерського торгівлі
Платформа прогнозів Polymarket оновила свої правила щодо цілісності ринку, щоб більш тісно узгодитися з нормативними стандартами та розширити свою присутність як регульованої торговельної платформи в умовах посилення перевірки ризиків маніпуляції та інсайдерської торгівлі.
У понеділковому оголошенні компанія викладла оновлені правила
Cointelegraph2год тому
Gate Щоденна розсилка (24 березня): MicroStrategy залучила $4.41 млрд для прискорення покупки крипто; SEC подала пропозицію щодо регулювання крипто до Білого дому
Біткойн нещодавно восстановився до близько 70,600 доларів США, компанія MicroStrategy розширила масштаб ATM-фінансування та збільшила свої запаси біткойна. Американська SEC подала нову пропозицію щодо регулювання цифрових активів та правил розкриття інформації. Індекси акцій США в цілому зростають, ціни на нафту впливають на ситуацію США та Ірану. Загальне спостереження свідчить про те, що настрої на ринку схильні до очікування.
MarketWhisper2год тому
