Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Дочірня компанія CEX в Австралії була оштрафована на 10 мільйонів австралійських доларів за незаконну класифікацію користувачів.
Австралійський федеральний суд постановив, що певна CEX повинна сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів австралійських доларів, оскільки вона помилково класифікувала 524 роздрібних інвесторів як оптових клієнтів, що призвело до відсутності захисту для споживачів і збитків понад 12 мільйонів австралійських доларів. Ця біржа вже провела коригування та зупинила діяльність з деривативами.
GateNews57хв. тому
В'єтнамська поліція викрила шахрайство з криптовалютою на кілька мільярдів доларів, заарештувавши блокчейн-торговця Ерика Вуонга та ще 7 осіб.
Пліс'єв'єтнамська поліція викрила масштабне шахрайство з криптовалютою: затримано бізнесмена Ерика Вуонга та його 6 спільників, сума збитків у справі сягає десятків мільярдів доларів. Ця група продавала користувачам фальшиві монети через фальшиву платформу ONUS, поліція вже викликала для допиту понад 140 осіб.
GateNews1год тому
Ізраїльського офіцера ВПС майора звинувачують у використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку від угод на Polymarket
Ізраїльські резервісти ВПС підозрюються у використанні конфіденційної інформації для торгівлі на Polymarket з метою отримання прибутку від війни між Ізраїлем та Іраном минулого року. Двоє осіб звинувачуються у серйозних злочинах проти безпеки, хабарництві та заважанні правосуддю, вони успішно передбачили конкретні військові операції, отримавши прибуток у розмірі 162,663 долара США. Деталі справи частково розкриті, але імена обвинувачених досі не оприлюднені.
BlockBeatNews1год тому
Ізраїльський резервний майор ВПС звинувачується у використанні конфіденційної інформації для отримання прибутку в 160 тисяч доларів на Polymarket.
Ізраїльський резервіст-майор ВПС підозрюється у використанні конфіденційної інформації для торгівлі на Polymarket, що стосується війни між Ізраїлем та Іраном минулого року.
Разом із спільниками він звинувачується у серйозних злочинах, отримавши прибуток у розмірі 162,663 долара.
Деталі справи стали відомі після часткового скасування судової заборони, але імена обвинувачених не були оприлюднені.
GateNews1год тому
Велика Британія наклала санкції на китайську крипто-гарантійну платформу Xinbi, перекривши шахрайський канал на 19,9 мільярда доларів.
Міністерство закордонних справ Великобританії запровадило санкції проти китайської криптоплатформи Xinbi, звинувативши її у ключовій ролі в шахрайських схемах у Південно-Східній Азії.
Санкції заморозять її активи у Великобританії та заборонять їй доступ до фінансової системи країни.
Chainalysis повідомляє, що Xinbi обробила понад 19,9 мільярда доларів США у транзакціях у період з 2021 по 2025 рік, маючи глибокі зв'язки з шахрайськими мережами.
Ці санкції спрямовані на ізоляцію Xinbi від легальної криптоекосистеми та не вплинуть на звичайних користувачів, які дотримуються правил.
MarketWhisper2год тому
Британські санкції на $20B проти шахрайського ринку шляхом розриву «легітимних» зв’язків із криптовалютою
Уряд Великобританії посилює контроль над ринком криптографічних гарантій китайською мовою вартістю 20 мільярдів доларів, вводячи широкі санкції, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалюти.
Зовнішнє, Співдружності та Розвитку Міністерство Великобританії заявило в прес-релізі в четвер, що Xinbi надає криптовалютні послуги
Cointelegraph3год тому
