Коротко
- Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув’язнення за свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, пов’язаній із токеном SFM.
- Кароні також зобов’язаний конфіскувати 7,5 мільйонів доларів за свої злочини.
- Один із співучасників очікує на вирок, інший досі у розшуку.
Генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні був засуджений у вівторок окружним суддею Еріком Коміті з Східного округу Нью-Йорка до 100 місяців ув’язнення за свою участь у схемі, яка ошукала інвесторів у токен SafeMoon (SFM).
Кароні, який міг отримати до 45 років ув’язнення, був засуджений у травні минулого року за змову з метою здійснення цінних паперів, електронного шахрайства та відмивання грошей. Окрім покарання, його зобов’язали конфіскувати 7,5 мільйонів доларів, а відшкодування потерпілим ще має бути визначено.
Захист зазначав, що у Кароні ще розвивається мозок, його батьки служили країні, а сам він був добрим, згідно з повідомленнями з суду від Inner City Press. Однак його прохання було проігноровано, хоча його покарання — 8 років і 4 місяці — є меншим за запит уряду на 12 років за його злочини.
“Кароні брехав інвесторам з усіх прошарків суспільства — включно з ветеранами армії та працьовитими американцями — і ошукав тисячі жертв, щоб купити маєтки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки,” заявив прокурор США Джозеф Ночелла у заяві. “Сьогоднішнє покарання показує, що за фінансові злочини передбачені серйозні наслідки.”
SafeMoon досяг приблизно 8 мільярдів доларів ринкової капіталізації у 2021 році, використовуючи механізм транзакційного податку в 10%, розроблений для вигоди власників. З цього податку половина автоматично перераспределювалася серед власників токенів, а інша половина мала потрапляти до пулів ліквідності для зміцнення торгівлі активом.
Однак Кароні було виявлено, що він відхиляв і неправомірно використовував кошти, призначені для цих пулів ліквідності, ошукавши інвесторів у токенах, зберігаючи доступ до того, що вони вважали “заблокованими” токенами.
“Він обдурював інвесторів, використовуючи їхні кошти для розкішного розширення свого портфоліо — з маєтками в мільйон доларів і розкішними автомобілями,” заявив спеціальний агент IRS-CI з Нью-Йорка Гаррі Чавіс. “Застосовуючи складні транзакції для приховування руху цих незаконних доходів, Кароні отримав понад 9 мільйонів доларів у криптоактивах.”
Кароні та його співучасник Томас Сміт спочатку були звинувачені у 2023 році і проти них також подано цивільний позов від SEC. Сміт визнав свою провину у змові з метою здійснення цінних паперів та електронного шахрайства і очікує вироку.
Третій ймовірний співучасник, Кайл Нагі, залишається у розшуку, повідомляє Офіс прокурора США з Східного округу Нью-Йорка.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Біткоїн-гігант під підозрою! Уоррен написав листа до Міністерства торгівлі, запитуючи про правду щодо закупівель родини Трампа.
Демократична сенаторка Елізабет Уоррен надіслала листа до Міністерства торгівлі з вимогою розслідувати угоди з майнінговими машинами компанії Bitmain та їх потенційні загрози для національної безпеки, на фоні занепокоєння уряду США щодо безпекового аудиту цієї компанії та можливих шпигунських дій.
Сім'я Трампа через American Bitcoin придбала 16,000 майнінгових машин, Уоррен ставить під сумнів конфлікт інтересів, що може впливати на прийняття рішень.
MarketWhisper1год тому
Coin Center попереджає: зміна уряду США може призвести до тиску на криптовалюту
Coin Center виконавчий директор Ван Валькенбург попереджає, що якщо законопроект «CLARITY» не пройде, майбутній уряд США може тиснути на криптовалюту без чітких правил.
Він підкреслив, що дружнє ставлення нинішнього уряду не має юридичної сили, а відсутність законодавчого захисту збільшить юридичні ризики, з якими стикається галузь, і критикував операторів за те, що вони зосереджуються лише на короткострокових вигодах.
Законопроект застряг у Сенаті, головним чином через конфлікт інтересів між банківською справою та криптовалютними компаніями.
MarketWhisper3год тому
Суд дозволив продовжити колективний позов проти Nvidia через приховані доходи від криптовалюти.
Суд у США дозволив продовжити колективний позов проти Nvidia, зосереджуючи увагу на звинуваченнях у тому, що компанія не повністю розкрила вплив крипто-майнінгу на свої доходи. Це сталося після попереднього штрафу в 5,5 мільйонів доларів від SEC через подібні проблеми з розкриттям інформації. Позов підкреслює триваючі занепокоєння щодо залежності доходів Nvidia від попиту на криптовалюти, на фоні зростаючого контролю з боку регуляторів та інвесторів щодо того, як технологічні компанії представляють джерела зростання.
TapChiBitcoin4год тому
Поліція Ірландії вилучила 35 мільйонів доларів США у біткоїнах з втраченого гаманця наркоторговця.
Ірландська поліція відновила приблизно $35 мільйонів у біткоїнах із загубленого гаманця наркоторговця, підкресливши ризики самостійного зберігання цифрових активів. Наркоторговець необережно сховав приватний ключ, який зрештою викинули.
TapChiBitcoin4год тому
Gate щоденник (30 березня): Вашингтон звинуватив Kalshi у прогнозному ринку; Канада планує заборонити політичні пожертвування в криптовалюті
Ціна біткоїна продовжує залишатися слабкою, 30 березня близько 66,380 доларів.
Американський ринок прогнозів Kalshi зазнав судового позову, Канада планує повну заборону криптовалютних політичних внесків, щоб зменшити ризики виборів.
Американський фондовий ринок зазнав різкого падіння, акції технологічного сектора впали значно.
Турботи ринку щодо війни та інфляції викликали песимізм інвесторів, в майбутньому слід звертати увагу на тенденції американського фондового ринку.
MarketWhisper4год тому
Юридичні проблеми Kalshi зростають через судовий позов щодо азартних ігор у штаті Вашингтон
Kalshi стикається з ще одним позовом на рівні штату після того, як штат Вашингтон у п'ятницю подав звинувачення, що оператор ринку прогнозів порушив закони штату про азартні ігри зі своїми продуктами.
Скарга Генерального прокурора Вашингтона посилається на існуючу заборону на онлайн-азартні ігри в тихоокеанському північно-західному штаті.
Cointelegraph8год тому
