Tether заморожує $182M у USDT по всіх гаманцях TRON, спрямованих на боротьбу з шахрайством. Більше ніж $3.3 млрд заблоковано у незаконних транзакціях з 2023 по 2025 рік.
Tether заморозив понад $180 мільйонів у USDT, що зберігаються на п’яти гаманцях TRON, у рамках своїх постійних зусиль щодо боротьби з незаконними транзакціями.
Заблоковані активи, які коливаються від $12 мільйонів до $50 мільйонів на кожен гаманець, ймовірно, були пов’язані з відомими шахрайствами.
Ця дія є частиною ширшої стратегії Tether щодо моніторингу та блокування підозрілих активностей у мережі стабільних монет.
За останні кілька років Tether став все більш активним у заморожуванні активів, пов’язаних із незаконною діяльністю, з повідомленнями про значне зростання транзакцій із стабільними монетами, пов’язаних із шахрайством.
Зусилля Tether у боротьбі з незаконними транзакціями
Tether послідовно вживає заходів для протидії використанню своєї стабільної монети у незаконних операціях.
Згідно з доповіддю AMLBot, у період з 2023 по 2025 рік Tether заморозив близько $3.3 мільярдів у USDT.
Крім того, вони внесли до чорного списку понад 7000 адрес гаманців, пов’язаних із шахрайством та шахрайською діяльністю.
Tether заморозив понад $182 мільйонів у USDT за останні 24 години, спрямовуючи п’ять гаманців на базі Tron (з індивідуальними сумами від $12 мільйонів до $50 мільйонів); конкретні тригери залишаються невідомими. Дані Chainalysis показують, що стабільні монети становили 84% незаконних…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 січня 2026
Дані Chainalysis показують, що стабільні монети, особливо USDT, становили значну частку незаконних транзакцій.
До кінця 2025 року ці стабільні монети становили близько 84% обсягу незаконних транзакцій.
Це підкреслює важливість дій Tether щодо моніторингу транзакцій і запобігання зловживанням її стабільними монетами.
Хоча Tether зазнав критики за контроль над коштами, компанія стверджує, що ці заходи є необхідними для боротьби з шахрайством.
Компанія також заявляє, що працює над тим, щоб усі транзакції залишалися в межах законних рамок.
Ця орієнтація на відповідність є частиною ширшої стратегії Tether щодо підтримки легітимності на швидкозмінному ринку криптовалют.
Роль TRON у платежах P2P
USDT на базі TRON залишається одним із провідних стабільних монет у криптовалютній сфері. Станом на 2025 рік мережа TRON має понад 82 мільярди токенів USDT і продовжує відігравати важливу роль у платежах між користувачами.
Мережа відома своїми низькими комісіями та швидкою обробкою транзакцій, що робить її популярним вибором для багатьох користувачів.
Однак популярність TRON викликала побоювання щодо його використання у незаконних цілях. Швидкість і ефективність мережі приваблює зловмисників, які прагнуть швидко переказати великі суми.
Хоча Tether активно працює над заморожуванням підозрілих коштів, зростаюча кількість транзакцій у блокчейні TRON створює виклики для постійного моніторингу.
Незважаючи на ці труднощі, Tether залишається відданим забезпеченню того, щоб його стабільні монети використовувалися для легітимних цілей.
Замість цього, заморожуючи кошти, пов’язані з шахрайством, компанія прагне послати чіткий сигнал щодо своєї позиції щодо незаконної діяльності.
Цей баланс між просуванням широкого впровадження та запобіганням зловживанням є критичним для підтримки довіри до системи USDT на базі TRON.
Пов’язане читання: Tether співпрацює з ООН для посилення криптозахисту на зростаючому ринку Африки
Постійні заходи Tether щодо відповідності
Tether зробив значний прогрес у покращенні своїх зусиль щодо відповідності за останні роки. Компанія тепер використовує передові інструменти для відстеження та заморожування незаконних транзакцій у реальному часі.
Такий проактивний підхід допомагає запобігти поширенню шахрайства і підтримує цілісність мережі стабільних монет.
З 2023 по 2025 рік система моніторингу Tether призвела до замороження мільярдів доларів активів.
Tether продовжує вносити до чорного списку адрес гаманців, залучених до незаконних операцій, забезпечуючи, щоб ці кошти не могли бути переміщені або використані.
Цей підхід є частиною ширшої стратегії компанії щодо створення безпечного середовища для користувачів USDT.
Зростаюча участь Tether у регуляторних заходах відображає зростаючий тиск на емітентів криптовалют відповідати законодавчим стандартам.
Замість цього, заморожуючи кошти та блокуючи адреси, компанія реагує на постійний нагляд з боку регуляторів, що стоїть перед стабільними монетами.
Ці дії свідчать про те, що Tether продовжить свої зусилля щодо відповідності глобальним фінансовим регуляціям.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitwise：Circle估值у 2030 році може досягти 75 мільярдів доларів, аналітики підтримують ціну акцій
Незважаючи на те, що ціна акцій Circle упала приблизно на 20% у останній час, установи залишаються оптимістичними щодо її перспектив, прогнозуючи оцінку в розмірі 75 мільярдів доларів до 2030 року. Аналітики вважають, що розширення ринку стейблкойнів та його частка на ринку продовжуватимуть стимулювати розвиток Circle, і що її вплив може бути обмежений процесом дотримання вимог конкурентів.
BlockBeatNews6год тому
Tether тимчасово призупиняє план фінансування на 20 мільярдів доларів, очікуючи результатів першого комплексного фінансового аудиту
Gate News повідомлення, 25 березня, згідно з повідомленнями Bloomberg, видавець стейблкойнів Tether Holdings SA призупинив раніше запланований збір коштів у розмірі 20 мільярдів доларів США, поточно очікуючи результатів свого першого комплексного фінансового аудиту, або может перезапустити збір коштів після того, як результати аудиту буде видано. За словами поінформованих осіб, протягом всього процесу залучення капіталу потенційні інвестори та банкіри постійно спонукали Tether підвищити фінансову прозорість. Однак один із поінформованих джерел зазначив, що деякі потенційні інвестори все ще готові підтримати компанію до оприлюднення результатів аудиту.
GateNews9год тому
Tether залучає фірму з Великої четвірки для першого повного аудиту
Tether залучає фірму Big Four для свого першого повного аудиту, перевіряючи резерви $184 мільярдів USDT, з метою підвищення прозорості та фінансової звітності серед внутрішніх змін у керівництві. Аудит охоплює цифрові та традиційні активи, що свідчить про зобов'язання до суворого контролю.
CryptoFrontNews10год тому
Tether та Circle заморозили $2.49 млн стейблкоїнів біржі Wallex з Ірану, активи термінково переведені на BSC
Tether і Circle занесли до чорного списку гарячий гаманець Ethereum іранської біржі Wallex, заблокувавши приблизно 117,000 доларів USDT та USDC. За кілька годин до заморозки Wallex перевела активи вартістю 2.49 млн доларів на іншу адресу BSC, що свідчить про потенційно скоординовану реалізацію нормативно-правових актів емітентами стейблкоїнів. Цей випадок відображає посилення нормативного контролю над криптоплатформами, пов'язаними з Іраном.
GateNews13год тому
Tether підписала контракт з чотирма великими аудиторськими фірмами, резерви USDT чекають найбільшого в історії аудиту
Tether оголосив про укладення контрактів з чотирма найбільшими аудиторськими фірмами для проведення комплексного аудиту своїх резервів USDT, що є найбільшою перевіркою такого масштабу в історії фінансових ринків і позначає значний прогрес у питанні прозорості резервів. Цей крок підвищить довіру ринку і сприятиме відповідності стейблкойнів нормативно-правовим актам та їх масовому прийняттю.
GateNews13год тому
