Odaily Planet Daily News กองกําลังตํารวจสิงคโปร์ออกแถลงการณ์เปิดเผยว่าได้จับกุมชาวสิงคโปร์สามคนที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนมกราคมปีนี้ และได้ออกหมายจับหญิงชาวสิงคโปร์อีกคนชื่อ Chen Xiuling และมูลค่ารวมของทรัพย์สินของสิงคโปร์ที่ถูกยึดหรือห้ามไม่ให้จําหน่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนถึงขณะนี้เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 2.7 พันล้านหยวน) การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าสิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมทางการเงินดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นอย่างสูง การหลอกลวงได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอาชญากรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์และบล็อกเชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียรวมกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2024 (ข่าว Jiemian)
btc.bar.articles
Polymarket จ้าง Palantir และ TWG AI เพื่อดูแลสัญญาการซื้อขายกีฬา
Polymarketกำลังว่าจ้าง Palantir Technologies และ TWG AI เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลในสัญญาการซื้อขายกีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัย ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริบทของตลาดทำนายที่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นการคัดกรองและเปรียบเทียบรายชื่อห้ามผู้เข้าร่วม
GateNews13 นาที ที่แล้ว
ตำรวจปลอมจับคู่รักชาวฝรั่งเศสด้วยมีดใน $1M การโจรกรรมบิทคอยน์
ผู้ต้องสงสัยสามคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจโจมตีคู่รักในแวร์ซายส์ บังคับให้พวกเขาโอน Bitcoin มูลค่าประมาณ 900,000 ยูโร ทางการฝรั่งเศสยืนยันการโจรกรรมและกำลังสืบสวนแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการโจรกรรมรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าของคริปโต
Decrypt25 นาที ที่แล้ว
IRS สหรัฐฯ เรียกร้องแบบฟอร์มใหม่สำหรับการตรวจสอบคริปโต ให้รายงานประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดจากแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงิน รวมกว่า 100 แพลตฟอร์ม
กรมสรรพากรสหรัฐเปิดใช้งานแบบสอบถามใหม่เพื่อการตรวจสอบ โดย要求ผู้เสียภาษีเปิดเผยประวัติการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตและกระเป๋าเงินทั้งหมด แบบสอบถามนี้ครอบคลุมมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม โดยต้องลงนามยืนยันโดยผู้เสียภาษีเพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลผิดพลาดและการตรวจสอบ แนะนำให้ปรึกษาทนายภาษี การตรวจสอบเน้นไปที่ผู้ที่รายงานภาษีน้อยและผู้ที่ทำธุรกรรมบ่อยครั้ง
GateNews28 นาที ที่แล้ว
เปิดศาลเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม! กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash Roman Storm
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐวางแผนที่จะดำเนินคดีอีกครั้งกับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยการพิจารณาคดีใหม่มีกำหนดในเดือนตุลาคม 2026 เขาเผชิญข้อกล่าวหา 2 ข้อที่ยังไม่ตัดสิน คณะอัยการระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ Storm เน้นย้ำว่าเขาเพียงเขียนโค้ดโอเพ่นซอร์สเท่านั้น จึงเผชิญกับข้อกล่าวหาที่รุนแรง และสัญญาว่าจะสู้เพื่อเสรีภาพ
区块客47 นาที ที่แล้ว
การโจรกรรม韓檢 320 เหรียญบิทคอยน์ "คืนสู่มือ" อย่างรวดเร็ว ขายออกทันทีได้เงิน 21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าคลังหลวง
สำนักงานอัยการกวางจู เกาหลีใต้เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ขาย Bitcoin จำนวน 320.8 BTC ที่ยึดได้ไปแล้วได้เงินสด 31.6 พันล้านวอน Bitcoin ชุดนี้เดิมมาจากการสืบสวนแพลตฟอร์มการพนันผิดกฎหมายในช่วงปี 2018-2021 แม้ว่าจะเคยเกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ทำให้ Bitcoin ถูกแฮกเกอร์ขโมยไป แต่ภายหลังแฮกเกอร์ก็ได้คืน Bitcoin ไปแล้ว ทางการได้ดำเนินการสอบสวนและพบเหตุการณ์การสูญหายของ Bitcoin ที่ยึดได้จากการตรวจค้นอื่น ๆ ด้วย
区块客51 นาที ที่แล้ว
