Министерство финансов США ввело санкции в отношении деятельности по КриптоактивыОтмывание денег в Корее

Согласно сообщению TechFlow, 18 декабря, по данным Cointelegraph, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на двух китайских граждан Lu Huaying и Zhang Jian, а также на компанию Green Alpine Trading, зарегистрированную в ОАЭ, по обвинению в участии в конвертации Криптовалюта и отмывании денег, после чего средства были переведены в КНДР.

В заявлении говорится: “Поскольку КНДР продолжает использовать сложные преступные схемы для финансирования своих программ массового уничтожения и баллистических ракет, включая использование цифровых активов, Министерство финансов будет продолжать акцентировать внимание на разрушение сетей, облегчающих поток финансовых средств в пользу правительства КНДР.”

Lu и Zhang являются резидентами ОАЭ. Говорят, что Lu конвертирует Криптовалюта в законную валюту и использует ее для получения товаров и услуг, отправляемых в КНДР или ее агентов. По данным Минфина, он был очень активен с начала 2022 года до сентября 2023 года.