Суд города Тяньшуй провинции Ганьсу рассмотрел дело о легализации (отмывании) виртуальной валюты: обвиняемый «курьер по снятию наличных» на сумму 390k юаней приговорён к 2 годам 4 месяцам лишения свободы

Новости из Gate News, 4 апреля, Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу недавно рассмотрел уголовное дело о отмывании денег, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый, работая по совместительству через «высокооплачиваемую разовую курьерскую работу», зная, что это является доходом от мошенничества, в течение 7 дней неоднократно снимал наличные в зонах слепого контроля на фоне наблюдения — всего на сумму более 390k юаней — и переводил средства, конвертируя их в виртуальную валюту, своему руководителю (куратору), получив при этом прибыль в размере 21.5k юаней. Суд установил, что его действия образуют состав преступления «сокрытие и маскировка доходов, полученных преступным путем», и приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца, а также назначил штраф в размере 10k юаней и обязал вернуть незаконно полученную выгоду.

Судья напомнил: снятие наличных на месте стало ключевым этапом «отбеливания» денег от телекоммуникационного мошенничества. «Курьерская работа по снятию наличных», «высокая дневная оплата с немедленным расчетом» и подобные им форматы во многих случаях являются звеном в мошеннической цепочке. Общественности следует проявлять бдительность в отношении действий по приему наличных, переводам и содействию в передаче денежных средств, чтобы не стать пособником преступления.