Министерство юстиции (DOJ) предъявило обвинения 10 руководителям криптокомпаний в схемах wash trading. Трое генеральных директоров были экстрадированы из Сингапура. Вот что произошло.
Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 иностранным руководителям криптокомпаний и сотрудникам в рамках масштабного дела о манипулировании рынком.
Согласно заявлению DOJ, обвиняемые, как утверждается, развернули скоординированные схемы wash trading, чтобы раздувать цены токенов и подделывать объем торгов. Прокуроры заявили, что впоследствии компании продали эти токены ничего не подозревающим инвесторам по искусственно завышенным ценам.
Дело охватывает четыре фирмы, занимающиеся крипто-маркет-мейкингом, и включает аресты, признание вины и более $1 млн конфискованных криптоактивов. Кроме того, трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, предстали в федеральном суде в Окленде после экстрадиции из Сингапура.
Похожие материалы:
Министерство юстиции США предъявляет обвинения китайским компаниям по делу о фентаниле с участием криптовалютных платежных сетей
Обвинения в манипулировании рынком криптовалют направлены против четырех фирм
Согласно пресс-релизу DOJ, среди обвиняемых компаний указаны Gotbit, Vortex, Contrarian и Antier.
Прокуроры заявили, что сотрудники этих фирм работали незаконными маркет-мейкерами для множества криптовалютных токенов. Как утверждается, они размещали совпадающие заявки на покупку и продажу, чтобы создать фиктивную рыночную активность.
Эта практика, известная как wash trading, заставляла токены казаться более ликвидными и популярными.
В результате внешние инвесторы видели ложные сигналы спроса и открывали позиции по завышенным ценам. DOJ заявил, что затем компании планировали продать свои собственные активы на этой «сконструированной» силе.
Расследование связывает схемы с несколькими отдельными обвинительными актами, поданными в период с марта по сентябрь 2025 года.
Помимо новых арестов, двое обвиняемых уже признали вину в связанных делах. DOJ также подтвердил, что власти США уже обеспечили вынесение обвинительных вердиктов, связанных с более широким расследованием.
ПОД ЛИНИЕЙ РОЗЫСКА: Подпольные криптотокены ФБР раскрыли wash trading
Значительная часть дела опиралась на операцию ФБР под прикрытием.
Согласно DOJ, федеральные агенты создали несколько криптотокенов, чтобы выявить незаконное торговое поведение. Эта схема позволила следователям непосредственно наблюдать, как предполагаемые маркет-мейкеры манипулировали ценой и объемом.
DOJ заявил, что обвиняемые действовали по схожему сценарию в рамках всех схем. Как утверждается, они координировали сделки между связанными аккаунтами, заставляя одних и тех же участников выступать одновременно и покупателями, и продавцами.
В итоге токены демонстрировали вводящую в заблуждение активность, которая выглядела естественной для рынка.
Кроме того, подразделение IRS Criminal Investigation поддержало расследование.
Агентства сосредоточились на мошенническом раздувании объемов торгов криптовалютой — тактика, на которую регуляторы все чаще нацеливаются. DOJ отметил, что операция была направлена именно на незаконный wash trading в криптоиндустрии.
10 иностранных руководителей и сотрудников четырех различных компаний, предоставляющих финансовые услуги в сфере криптовалют, обвиняются @USAO_NDCA в организации мошеннических схем с целью искусственно увеличить торговый объем и цену криптовалют. Трое обвиняемых, включая 2 генеральных директоров, были…
— Министерство юстиции США — International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
Аресты, признание вины и экстрадиции из Сингапура
Дело также имеет международный аспект принудительного исполнения.
Согласно DOJ, власти Сингапура помогли арестовать генерального директора Vortex Глеба Гору, генерального директора Contrarian Ману Сингха и Васу Шарму. Все трое теперь остаются под федеральным надзором в Соединенных Штатах.
Ранее связанные аресты касались сотрудников, связанных с Gotbit, включая Антуана Цао и Немању Попова. Судебные документы, на которые ссылается DOJ, показывают, что оба позже признали вину в отдельных разбирательствах.
Таким образом, похоже, что прокуроры сейчас выстраивают более широкое дело по модели манипулирования рынком криптовалютных услуг.
Если обвиняемые будут признаны виновными, каждый из них может столкнуться с наказанием до 20 лет лишения свободы за каждое нарушение. Также им могут грозить штрафы до $250,000 за каждый пункт обвинения.
Однако DOJ отметил, что все обвиняемые остаются презумптивно невиновными, если их вина не будет доказана в суде.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
