США предъявили обвинения китайской фармацевтической компании в предоставлении мексиканской наркокартельной группе фентанила, транзакции осуществлялись с помощью криптовалюты.

США предъявили обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям за поставку предшественников фентанила и отмывание денег через криптовалюты, что привело к выявлению 32 миллиона долларов и цепочки поставок Глубокого залива.

Китайские фармацевтические компании обвиняются в поставке ключевых сырьевых материалов наркокартелям

Министерство юстиции США недавно опубликовало обвинительный акт, в котором указывается, что две китайские компании — «Shandong Believe Chemical Company» и «Shandong Ranhang Biotechnology», а также шесть связанных лиц, подозреваются в поставке химических веществ, необходимых для производства фентанила, мексиканским наркокартелям, а также в осуществлении транзакций и переводов средств с помощью криптовалют.

Дело было возбуждено федеральным большим жюри штата Огайо, обвинения включают отмывание денег, финансирование транснациональной преступной деятельности и поддержку террористических группировок, признанных террористическими организациями. Прокуратура отмечает, что компании позиционируют себя как легальные поставщики лекарственных средств, на самом деле же долгое время продавали химические материалы, используемые для синтеза фентанила, и поддерживали стабильную цепочку поставок с мексиканскими наркокартелями.

Американская прокуратура дополнительно заявила, что это первый случай в регионе, когда предъявлены обвинения за «поддержку иностранных террористических организаций», что свидетельствует о расширении усилий правоохранительных органов с борьбы с наркотрафиком до охвата всей цепочки поставок.

Криптовалюты как инструмент перемещения средств, раскрыта цепочка трансграничного отмывания

Согласно обвинительному акту, наркокартели использовали криптовалюты для оплаты химических веществ, при этом деньги сначала переводились на цифровые кошельки, контролируемые обвиняемыми, затем передавались посредникам для диверсификации и сокрытия, и в конечном итоге через международную банковскую систему конвертировались в фиатные деньги, завершив процесс отмывания.

Прокуратура отмечает, что такие операции снижают сложность отслеживания средств и повышают эффективность трансграничных транзакций. В ходе расследования было обнаружено, что один из аккаунтов на Binance, связанный с делом, содержит около 26 тысяч долларов активов. В случае подтверждения вины, эти средства будут конфискованы в соответствии с законом.

Аналитические компании по блокчейну ранее отслеживали связанные потоки средств и обнаружили около 32 миллионов долларов в криптоактивах, включая биткоины и USDT — стейблкоины на базе Tron и Ethereum, использованные для оплаты транзакций по поставке предшественников фентанила, что свидетельствует о том, что цифровые активы уже стали важным платежным средством в цепочке поставок наркотиков.

Мексиканский Глубокий залив вовлечен в дело, цепочка поставок наркотиков расширяется по всему миру

Покупателями по делу выступает давно существующая мексиканская преступная группировка «Глубокий залив (Gulf Cartel)». Эта организация была создана в 1930-х годах и долгое время занимается контрабандой наркотиков, похищениями, вымогательством и торговлей людьми, а в 2025 году была официально признана террористической организацией в США.

Соединённые Штаты указывают, что эта группировка использует такие химические материалы для массового производства фентанила в Мексике, а готовую продукцию экспортирует на рынок США. Фентанил считается одним из основных источников смертельных случаев, связанных с опиоидами в США в последние годы, благодаря своей высокой эффективности и низкой стоимости, он стал ключевым продуктом на рынке наркотиков.

Стоит отметить, что после ужесточения в 2019 году контроля за экспортом готового фентанила из Китая, некоторые поставщики переключились на экспорт предшественников химических веществ, чтобы обойти регулирование, что сделало цепочку поставок более скрытной и разветвлённой.

Углубление сотрудничества США и Китая в расследовании, борьба с трансграничной финансовой сетью наркотиков

Это дело также рассматривается как важный пример сотрудничества правоохранительных органов США и Китая. Федеральное бюро расследований (FBI) заявило, что обвинения основаны на обмене разведывательной информацией с китайским Министерством общественной безопасности, что позволило выявить ключевые узлы поставок и финансовых потоков.

FBI отмечает, что такие транснациональные преступные сети не ограничиваются только наркотрафиком, а постепенно интегрируют криптовалюты и теневые финансовые системы, создавая сложные схемы перемещения нелегальных доходов. Ранее были случаи, когда китайские подпольные обменные сети сотрудничали с мексиканскими наркокартелями, используя криптоактивы для перевода незаконных доходов.

По мере усиления регулирования и контроля за цифровыми активами, такие дела подчеркивают двойственную роль криптовалют в трансграничной преступности: с одной стороны, они повышают эффективность перемещения средств, с другой — становятся новым полем для преследования и борьбы правоохранительных органов.

Данный материал подготовлен агентством «Крипто Агент» на основе различных источников, редакция «Крипто Город». В настоящее время материал находится на стадии обучения, возможны логические погрешности или неточности, информация предоставляется только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.