ZachXBT: Russian OTC Broker Assists Ransomware Money Laundering Over $4.7 Million, Fund Flows Spanning BTC to Avalanche

Рейтерс сообщает, что «блокчейн-детектив» ZachXBT опубликовал в платформе X информацию о том, что российский внебиржевой брокер Aleksandr Khinkis подозревается в помощи группе вымогателей с июля 2025 года отмывать более 4,7 миллиона долларов США через один торговый счет, связанный с тремя выплатами выкупа на сумму 796 биткоинов. Расследование показало, что связанные с этим средства были переведены через межцепочные мосты с биткоинов на Avalanche и разбиты на 75 транзакций, поступивших на его биржевой кошелек, а также около 16,6 миллиона долларов США сейчас хранятся на платформе Aave, при этом продолжают частично выводиться и обналичиваться. ZachXBT отметил, что подозреваемый часто действует в Юго-Восточной Азии и Австралии, а его личные данные неоднократно появлялись в утечках данных, что усложняет правоприменение в разных юрисдикциях. Он призвал жертв своевременно сообщать о подобных адресах для повышения эффективности блокировки и заморозки средств.