Задержан предполагаемый лидер криптовалютной мошеннической схемы в Камбодже после изъятия биткоинов на сумму $12 миллиардов

Вкратце

• Чен Чжи, предполагаемый mastermind криптовалютной мошеннической схемы «поголовного забоя свиней», был арестован в Камбодже.
• В октябре Чжи был обвинен Министерством юстиции США в мошенничестве с переводами и сговоре о отмывании денег.
• Его сеть криптовалютных мошенничеств якобы украла миллиарды у пользователей по всему миру, а почти $12 миллиардов в Bitcoin от операций сейчас находятся в распоряжении правительства США.

Предполагаемый mastermind мошеннической схемы, которая украла активы на сумму миллиардов долларов у людей в США и по всему миру, был арестован во вторник в Камбодже и экстрадирован в Китай, сообщает Wall Street Journal.
Чен Чжи, гражданин Камбоджи, основатель и председатель Prince Holding Group, был обвинен в октябре в сговоре о переводах и отмывании денег за его участие в операциях мошеннических комплексов, которые украли миллиарды у жертв.
В рамках схемы конгломерат Чжи удерживал людей против их воли в комплексах и заставлял их заниматься криптовалютными мошенническими схемами, иногда называемыми «поголовным забоем свиней», в которых они устанавливают отношения с доверчивыми пользователями, прежде чем украсть их средства. Эти схемы получили название от процесса откорма свиньи перед ее забоем.


Сеть мошенничества Чжи увеличила свои украденные доходы до более чем 127 271 Bitcoin, оцененных примерно в $11,6 миллиардов по текущим ценам на Bitcoin. Эти средства, находящиеся в настоящее время в распоряжении правительства США, ищутся Министерством юстиции в рамках крупнейшей гражданской конфискации и изъятия в истории ведомства.
В дополнение к обвинению в октябре, Министерство юстиции признало Prince Group транснациональной преступной организацией и наложило санкции на Чжи и других связанных лиц.
Обвинение подробно описывает, что группа Чжи перевозила сотни работников в несколько комплексов в Камбодже для управления своей мошеннической сетью. Он напрямую управлял комплексами и вел подробные записи о каждом, а также руководил сотрудниками, чтобы использовать криптовалюту для сокрытия прибыли группы.
Некоторые из доходов в конечном итоге использовались Чжи и его соучастниками для роскошных путешествий и экстравагантных покупок, включая картину Пабло Пикассо.

Хотя мошенничества Чжи составили почти $12 миллиардов из конфискованных средств, связанных с незаконной деятельностью, отчет Chainalysis показывает, что на блокчейне баланс криптовалют, связанный с преступной деятельностью, превышает $75 миллиардов.
Незаконные организации в прошлом июле хранили почти $15 миллиардов долларов — более чем на 300% больше с 2020 года, причем большая часть этих средств — украденные деньги, согласно отчету.