Министерство юстиции США объявило, что ключевая фигура в деле о мошенничестве с использованием социальной инженерии, связанном с биткоинами на сумму 263 миллиона долларов, признала свою вину. 22-летний житель Калифорнии Эван Танжман (Evan Tangeman) признал в федеральном суде участие в отмывании денег с нарушением Закона о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO), сумма сделки превышает 3,5 миллиона долларов. Он стал девятым обвиняемым, признавшим вину по этому делу.
Мошенническая схема действовала с октября 2023 года по май 2025 года, ее осуществляли члены группировки, находящиеся в разных штатах США и за рубежом. В состав банды входили хакеры, организаторы, специалисты по определению жертв, телефонные мошенники и воры, похищавшие аппаратные криптокошельки. В общей сложности было украдено около 4100 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 263 миллиона долларов, а сейчас — около 371 миллиона долларов. Хакеры взламывали сайты для получения баз данных, связанных с криптовалютой, специалисты по определению жертв выбирали наиболее ценные цели, телефонные мошенники убеждали жертв по телефону сотрудничать, а вся мошенническая цепочка работала слаженно.
Главная роль Танжмана заключалась в помощи по обналичиванию похищенной криптовалюты с помощью массовых обменников и подписании договоров аренды недвижимости под вымышленными именами для укрытия членов банды. Похищенные средства тратились на услуги ночных клубов, роскошные сумки, часы, дорогие автомобили, частные самолеты и наем охраны. Заседание по вынесению приговора Танжману назначено на 24 апреля 2026 года.
Кроме того, суд опубликовал дополнительное обвинительное заключение против еще троих обвиняемых — Николаса Драикаффа, Мустафы Ибрагима и Даниша Зулфикара, которые недавно были арестованы. Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютой в киберпреступности, и напоминает регулирующим и правоохранительным органам о необходимости ужесточения контроля за крупными движениями криптоактивов. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Почему биткойн падает? Bitcoin Everlight запускает решение для майнеров, сталкивающихся с проблемами ликвидации.
Биткоин пережил еще одно существенное падение, поскольку плечевое кредитное плечо разматывается на деривативных рынках, а балансы майнеров ужесточают условия. Слабость цены ниже $90,000 совпала с повышенным объемом ликвидаций и разрежением ликвидности, что привело к обвалу к $82,000.
В этой среде Bitc
CryptoPotato8м назад
Почему криптовалюта падает? Устойчивость Bitcoin Everlight дает представление о рынке
Недавний крах на крипторынке, безусловно, был вызван внешним шоком, а не сбоями в протоколах. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, ястребиная политика Федеральной резервной системы и затяжные экономические потрясения в США являются одними из основных причин широкомасштабного
CryptoPotato12м назад
Биткойн-киты накапливают 61 тыс. BTC, несмотря на падение цены
_Киты Bitcoin покупают 61 568 BTC, несмотря на падение цены, что указывает на возможный пробой, поскольку розничные инвесторы продолжают накапливать активы на фоне рыночной неопределенности._
Bitcoin упал в цене, однако крупные инвесторы продолжают покупать больше монет. Эта тенденция указывает на растущее доверие между основными держателями, несмотря на то, что продолжается неопределенность на рынке.
LiveBTCNews25м назад
Грейд перекинул 9787 ETH и 446 BTC на одну из CEX за последние 10 минут, общая стоимость составляет около 48,89 миллиона долларов.
Gate News сообщения, 27 марта, согласно мониторингу Arkham, Grayscale перевела около 9787 ETH на одну из CEX за近 10 минут, стоимость которых составляет около 1946 миллионов долларов; а также перевела около 446 BTC, стоимость которых составляет около 2943 миллионов долларов.
GateNews26м назад
