Предприниматель из Гонконга обвиняется в предоставлении поддельной инвестиционной консультационной формы в SEC для компаний-оболочек.

Предприниматель из Гонконга по имени Гуанхуа «Майкл» Су был обвинён в Америке в подаче поддельных инвестиционных советов в SEC в рамках схемы, связанной с более чем 10 фиктивными компаниями. Власти сообщили, что Су и соучастник создали фиктивные финансовые консультационные компании, чтобы выглядеть законно, а затем использовали WhatsApp и социальные сети, чтобы заманить инвесторов в покупку акций китайской компании, находящейся в списке на NASDAQ.

Некоторые жертвы были обещаны прибыль в размере до 500%, в то время как эта группа тайно продавала акции через иностранные брокерские счета и заработала около 211 миллионов долларов США. План рухнул, когда акции рекламируемой компании упали на 88% в апреле 2024 года, что привело к большим потерям для инвесторов. Су, бывший директор Rhino Consulting в Гонконге, в настоящее время сталкивается с обвинениями, связанными с мошенничеством с ценными бумагами и ложным заявлением в SEC, с максимальным наказанием в 5 лет за каждое преступление.