150 миллиардов долларов в биткойн-загадке: откуда американское правительство конфисковало 127000 BTC — из "Мошеннической схемы 'Забой свиней'" или из LuBian Майнингового пула?

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о своей самой крупной в истории операции по конфискации активов, изъяв 127271 Биткойн на сумму почти 15 миллиардов долларов. В обвинительном акте утверждается, что председатель холдинговой группы «Тайцзы» в Камбодже Чен Чжи управлял преступной группировкой, занимающейся онлайн-азартными играми, мошеннической схемой «Забой свиней» и принудительным трудом, а также отмыванием денег через масштабный майнинг криптовалюты. Однако анализ в блокчейне показывает, что изъятые Биткойны практически полностью происходят из значительного утечки закрытого ключа, связанной с китайской горнодобывающей компанией LuBian в 2020 году, что делает природу дела и право собственности неясными.

Самое крупное изъятие Биткойна в истории: лабиринт отмывания денег преступной группы

Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает сложную и вертикально интегрированную транснациональную преступную группу, чья сеть отмывания денег вовлечена в майнинг криптовалюты, такие как Warp Data из Лаоса и LuBian из Китая.

“Мошенническая схема “Забой свиней”” голова и Отмывание денег сеть

Председатель группы компаний Тайцзы Чен Чжи обвиняется в использовании своих бизнесов, включая крупный майнинг, для отмывания миллиардов долларов незаконных доходов. В иске четко указаны адреса кошельков и записи мнемонических фраз, которые Чен “лично поддерживал”, но странным образом эти адреса имели почти нулевой баланс Биткойнов на момент их конфискации.

в блокчейне анализ раскрывает потрясающее совпадение

Изъятые 127271 Биткойн почти полностью поступили из кошельков, связанных с хакерами LuBian.com. Эта непрозрачная китайская горнодобывающая компания в 2020 году столкнулась с одной из крупнейших утечек закрытых ключей в истории криптовалюты, когда около 127000 Биткойн были украдены из-за дефекта энтропии “Milk Sad”. Удивительно, что адреса кошельков с низкой энтропией, выявленные командой кибербезопасности Distrust, полностью совпадают со списком адресов, который прокуратура США утверждает, что Чен владеет закрытыми ключами.

Интерпретация института: Запутанная история с “внутренним шпионом” или “поддельным кражей”

Galaxy Research считает, что высокая согласованность времени, суммы и анализа в блокчейне сильно указывает на то, что группа 太子 (BCH) и LuBian могут быть не независимыми сущностями, а двумя ветвями одной и той же преступной организации.

Прямое объединение преступности и майнинга

Операторы мошеннической схемы “Забой свиней” и оффшорных казино, вероятно, владеют или контролируют бизнес по Майнингу LuBian, а “кража”, произошедшая в 2020 году, скорее всего, была результатом действий “внутреннего человека” или даже поддельной хакерской атаки, целью которой было скрыть незаконные доходы и задекларировать убытки по налогам. Министерство юстиции заявило, что изъяло Закрытый ключ, принадлежащий Ченю, что указывает на то, что это не было “чудом криптографии по взлому Биткойна” от NSA, а скорее традиционным уголовным расследованием “вторжения в облачное хранилище” от FBI.

Сложные споры о собственности и суверенные тупики

Потенциальная жалоба LuBian

Если LuBian является независимым юридическим лицом, он теоретически может подать в суд на возврат украденного Биткойна.

Реальные трудности

Тем не менее, LuBian - это китайская зарегистрированная майнинговая компания, обвиняемая в отмывании денег через преступные группировки в Камбодже, в то время как торговые отношения между Китаем и США находятся в состоянии “полной заморозки сделок”. Вероятность того, что федеральный судья прикажет Министерству финансов вернуть 15 миллиардов долларов Биткойн китайским материковым компаниям, крайне мала.

Правительство США стало “китом” Биткойна: никогда не получало накопления

Значение этой конфискации уже выходит за рамки самого уголовного дела, она глубоко влияет на стратегические запасы Биткойна в США.

Расширение стратегических резервов

Конфискация увеличила запасы Биткойна у правительства США на 64% за одну ночь, и по стоимости в долларах их объем достиг примерно 3,5% от золотых резервов США. Это означает, что количество Биткойнов, которые теперь находятся в распоряжении правительства США, превышает запасы любого отдельного лица, кроме компании Michael Saylor.

Законодательство — это накопление

С марта текущего года указ президента США требует от Минфина сохранять конфискованные цифровые активы в качестве стратегического резерва “цифровой твердой валюты”, а не продавать их. Это означает, что “правоохранительные” действия США эволюционировали в стратегию “накопления” Биткойна. Биткойн, первоначально возникший в духе противодействия фиатным деньгам, постепенно становится частью пула залога фиатной валюты.

Заключение

Событие конфискации 127 000 Биткойнов Министерством юстиции США стало не только беспрецедентной операцией по возврату преступных активов, но и запутанным вопросом о праве собственности на Биткойн, стратегических запасах государства и парадоксе духа криптопанка. Перед лицом огромных сумм и сложной транснациональной сети преступности идеал “децентрализации” Биткойна, кажется, оказался захваченным “накапливающим правоприменением” государства.

Отказ от ответственности: Данная статья является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Крипторынок испытывает сильные колебания, инвесторы должны принимать осторожные решения.