Singapura já apreendeu ativos de 2,7 bilhões de RMB do grupo de Chen Zhitai

KuCoin Concorda com Acordo de 500.000 dólares por Operações Não Registadas nos EUA

O Tribunal Distrital dos EUA aprovou uma ordem de consentimento de 500.000 $ contra a Peken Global Limited, operadora da KuCoin, por violações relacionadas com negociação sem o devido registo. Isto marca uma mudança para uma abordagem regulamentar mais ponderada no sector das criptomoedas.

Um senador dos EUA exerce pressão sobre a SEC relativamente ao caso de Justin Sun e à saída do responsável de execução

Senadores dos EUA pressionam a SEC sobre o caso de Justin Sun e a saída do chefe do departamento de execução A questão gira em torno da saída do antigo chefe do departamento de execução na Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbios dos EUA (SEC), e continua a aquecer Washington, quando um grupo de senadores dos EUA exige que a agência esclareça os pontos seguintes

Suspeita de negociação com base em informação privilegiada em contratos do Irão; um deputado do Partido Democrata exige que a CFTC intervenha em mercados de previsão

Os Estados Unidos: Mais de 40 deputados democratas pediram o reforço da regulamentação de operações de informação privilegiada por parte de funcionários do governo em transacções em mercados de previsão, apontando vários casos suspeitos que indicam comportamentos de apostas anómalos. Na carta, apelam para que a CFTC e a OGE emitam orientações, garantindo o cumprimento da legislação em vigor. Esta iniciativa também se liga às iniciativas de promoção de uma proposta de lei relacionada com a supervisão de activos digitais, sublinhando o progresso em simultâneo da regulamentação e das avaliações judiciais.

O identidade do fiador de fiança do fundador da FTX, SBF, foi revelada; o antigo reitor de Stanford oferece uma caução de 500 mil dólares

A identidade dos fiadores da fiança do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi tornada pública, incluindo o antigo reitor da Faculdade de Direito de Stanford, Larry Kramer, e o cientista de investigação Andreas Paepcke, com um montante total de fiança de 250 milhões de dólares. O SBF enfrenta várias acusações de fraude e o processo continua em curso.

Um CEX procedente de um acordo com a CFTC dos EUA, pagou uma multa de 500 mil dólares e foi impedido de prestar serviços a clientes norte-americanos sem registo.

A Peken Global concordou em pagar 500.000 dólares à CFTC para encerrar o processo civil, por ter permitido ilegalmente a negociação por residentes dos EUA através de uma plataforma não registada. A empresa não reconheceu as acusações, mas concordou em evitar prestar serviços a clientes dos EUA. A CFTC afirmou que os clientes dos EUA geraram cerca de 110 milhões de dólares em taxas de transação para a mesma.