PANews 18 de fevereiro de 2024 - De acordo com o site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, um homem americano de Glendale foi condenado a 57 meses de prisão federal por vender várias drogas e outras atividades ilegais no mercado da dark web, recebendo pagamentos em criptomoedas. As autoridades divulgaram que as transações ilegais relacionadas foram todas realizadas com criptomoedas. Esta operação faz parte de uma ação coordenada entre várias agências para combater crimes transnacionais, redes de tráfico de drogas e tráfico de pessoas, com o objetivo de atacar sistematicamente organizações criminosas que operam na dark web e suas cadeias de suprimentos.
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Em resumo
Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão.
A proibição estende-se a funcionários estatais e nomeados que utilizem informações para ajudar outros a lucrar também.
A ordem segue um escrutínio contínuo de questões relacionadas a insider trading.
Decrypt4h atrás
Antes do anúncio importante de Trump, ocorreram várias "transações precisas"; vários especialistas pedem uma investigação completa
Durante o mandato de Trump, houve traders que realizaram posicionamentos precisos antes do anúncio de políticas importantes, podendo lucrar milhões de dólares. Especialistas jurídicos consideram essas transações suspeitas e acreditam que deve haver uma investigação sobre a divulgação de informações, para proteger a equidade do mercado.
BlockBeatNews7h atrás
O governo Trump viu um aumento em negociações precisas antes da divulgação de políticas importantes, com vários especialistas a pedir uma investigação rigorosa.
Antes do segundo mandato de Trump, vários traders lucraram centenas de milhares de dólares ao anteciparem a sua tomada de decisões políticas, o que suscitou apelos de especialistas jurídicos para uma investigação sobre alegadas fugas de informação. Os especialistas referem que estes padrões de negociação são suspeitos, podendo envolver negociação com informação privilegiada, e que é necessário chamar a atenção das autoridades de supervisão.
GateNews7h atrás
O KOL das criptomoedas “traz ordens” ultrapassa a linha vermelha! A CMVM vai passar a regulá-lo: via a Lei de Gestão de Garantias e outras regulamentações
À medida que os investimentos em criptomoedas aumentam em Taiwan, as autoridades reguladoras intensificam a atenção às práticas de "trading por conta própria". O Conselho de Estabilidade Financeira planeja regulamentar as recomendações de investimento feitas por KOLs por meio de legislação, a fim de estabelecer um mercado ordenado. Ao mesmo tempo, vários casos de captação ilegal destacam claramente as linhas vermelhas da supervisão, e o público deve escolher plataformas legais com cautela para proteger seus direitos e interesses.
区块客8h atrás
Warren investiga a Bitmain, com sede na China, devido a preocupações de segurança dos EUA: Relatório
A Senadora Elizabeth Warren pediu ao Departamento de Comércio dos EUA que explique como está a lidar com os potenciais riscos de segurança nacional ligados ao gigante da mineração de criptomoedas chinesa Bitmain, após relatos anteriores de que a empresa estava sob investigação federal.
Numa carta enviada na quinta-feira ao Comércio
Cointelegraph9h atrás
A polícia de Chenzhou, na província de Hunan, desmantelou um caso de fraude relacionado a investimentos em criptomoedas, apreendendo 310 gramas de ouro.
Gate News informa que, no dia 29 de março, a polícia de Chenzhou, Hunan, desmantelou um novo caso de fraude de investimento envolvendo "duas ouro para dinheiro" relacionado a criptomoedas, interceptando 7 pacotes de ouro suspeitos e confiscando 310 gramas de ouro.
A investigação policial revelou que os criminosos induziam as vítimas a comprar ouro offline sob o pretexto de investimento e enviá-lo para endereços designados, com os fundos ilícitos sendo posteriormente transferidos várias vezes através de troca de criptomoedas e transferências para contas no exterior.
Atualmente, o ouro envolvido está sendo gradualmente devolvido às vítimas, e o caso ainda está em investigação.
GateNews13h atrás
