Bubblemaps:Trove Markets projeto faz pré-venda de reembolso silenciosamente para os KOLs

HYPE8,24%
SOL0,36%
USDC0,01%

Foresight News notícia, plataforma de análise de blockchain Bubblemaps monitoriza, o projeto Trove Markets, após os participantes da pré-venda perderem tudo, silenciosamente efetuou reembolsos aos KOLs. Trove arrecadou 11,5 milhões de dólares através de ICO para desenvolver o projeto na plataforma Hyperliquid, mas as coisas não correram como esperado. Antes do lançamento do projeto, fornecedores de liquidez externos de Trove venderam tokens HYPE no valor de 20 milhões de dólares; posteriormente, a equipa mudou-se para a plataforma Solana, e o token TROVE caiu 99% no momento do lançamento, causando perdas severas aos participantes do ICO.

A Bubblemaps, ao monitorar carteiras associadas aos deployers do TROVE, descobriu que, um dia após o colapso do token, foram transferidos 100 mil dólares em USDC e 350 mil dólares em USDT para carteiras de nova captação de fundos. A organização afirmou ter provas na blockchain e registros de chat vazados, que demonstram comportamentos inadequados por parte dos responsáveis do projeto, incluindo tratamento diferenciado aos investidores.

Ver original
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a Isenção de responsabilidade.

Related Articles

Jump Trading responde ao processo de US$ 4 bilhões do Terraform Liquidation Trust, afirmando que o objetivo é transferir responsabilidade de multa da SEC

Jump Trading respondeu ao processo judicial apresentado pela Terraform Labs, argumentando que se trata de uma tentativa de transferir responsabilidade para evitar multas da SEC, e pediu a rejeição das alegações. O processo acusa Jump de manipulação de mercado e fraude, com pedidos de indenização de 4 mil milhões de dólares, mas Jump sustenta que o processo carece de fundamento e está prescrito.

GateNews13m atrás

Pedido de reexame com reviravolta! Ministério Público: carta do SBF não foi enviada da prisão, a assinatura também é estranha

O fundador da FTX, SBF, está a procurar um novo julgamento, enquanto os promotores questionam a autenticidade de uma carta que se alega ter sido enviada da prisão, devido ao facto de o endereço do remetente não estar em conformidade com os regulamentos da prisão e apresentar múltiplas anomalias. O conteúdo da carta solicita uma extensão do prazo de resposta, aumentando a controvérsia e dificultando o novo julgamento. Simultaneamente, a família de SBF afirma que o progresso da recuperação de activos está a decorrer bem, mas estas alegações estão a ser questionadas pelo mercado e pelas autoridades regulatórias, aumentando a complexidade do caso.

CryptoCity13m atrás

ZachXBT: Um corretor OTC russo ajudou na lavagem de dinheiro de ransomware superior a 4,7 milhões de dólares, com a cadeia de fundos atravessando BTC até Avalanche

ZachXBT divulgou na plataforma X que o corretor de câmbio não regulamentado russo Khinkis suspeita-se estar envolvido na lavagem de dinheiro de resgate superior a 4,7 milhões de dólares desde julho de 2025, envolvendo a transferência de 796 bitcoins, com fundos sendo levantados em lotes através de múltiplos caminhos. A investigação mostra que está ativo no Sudeste Asiático e Austrália, com informações pessoais vazadas múltiplas vezes, aumentando a dificuldade de aplicação da lei.

金色财经_39m atrás

Circle congela 16 carteiras empresariais de USDC, envolvidas em litígio civil americano não revelado

O detetive on-chain ZachXBT revelou que a Circle congelou saldos de USDC em 16 carteiras ativas devido a um processo civil nos EUA. Essas carteiras estão associadas a várias empresas, incluindo exchanges e casinos. ZachXBT questionou se a Circle realizou uma revisão suficiente dos pedidos e apontou que essa ação afetou as operações comerciais.

GateNews43m atrás

Soldado israelita enfrenta pena capital por espionar para o Irão, recebendo criptomeda como pagamento

Raz Cohen, um reservista israelita de 26 anos, enfrenta acusações graves por vazar informações militares sensíveis para agentes iranianos em troca de $1,000 em criptomoedas. As suas ações, que incluem partilha de detalhes sobre o sistema Cúpula de Ferro, podem resultar em prisão perpétua ou até pena de morte. O caso serve como aviso contra o envolvimento com agentes estrangeiros, destacando ameaças de espionagem contínuas.

TapChiBitcoin57m atrás

Hacker Russo Condenado a 81 Meses por Ataques de $9M Ransomware

Aleksei Volkov, um cidadão russo, foi condenado a 81 meses de prisão nos EUA por auxiliar ataques de ransomware que superaram $9 milhões em perdas. Como um "intermediário de acesso inicial," vendeu acesso não autorizado à rede. Ele deve pagar $9.2 milhões em restituição e confiscar equipamento relacionado ao crime.

Decrypt6h atrás
Comentar
0/400
Nenhum comentário