ChainCatcher notícia, segundo o jornal Hong Kong 01, a polícia de Hong Kong desmantelou um caso de branqueamento de dinheiro envolvendo contas-fantoche e casas de câmbio de criptomoedas. Segundo informações, dois indivíduos do continente vieram a Hong Kong para abrir contas-fantoche, usando 43 contas bancárias locais para receber 34 transferências provenientes de diferentes casos de fraude, e compraram criptomoedas em casas de câmbio de ativos virtuais, totalizando cerca de 17,3 milhões de dólares de Hong Kong em lucros ilícitos.
A análise do fluxo de fundos revelou que o grupo criminoso realizou transações de criptomoedas através de contas bancárias locais, lavando dinheiro no valor de até 230 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia de Hong Kong processou os dois indivíduos, acusando-os de 3 e 10 crimes de branqueamento de dinheiro, respectivamente. Após análise do caso, o tribunal autorizou o aumento da pena, condenando-os a 28 meses e 43 meses de prisão, respectivamente.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
A FIRS da Nigéria inicia um julgamento contra uma grande CEX por alegada evasão fiscal
A autoridade fiscal da Nigéria, a FIRS, deu início a ações legais contra uma exchange centralizada por alegada evasão fiscal relacionada com IVA e IRC em transações de criptomoeda. O julgamento está marcado para 11 de abril de 2025, à medida que surgem questões quanto à obrigação de entidades estrangeiras cumprirem as leis fiscais locais.
GateNews43m atrás
O cofundador da Thepeer nega alegações de fraude quase dois anos após o encerramento, dizendo que $750K nunca recebeu
Michael Okoh, cofundador da Thepeer, refutou as alegações de fundos em falta antes do encerramento da empresa, esclarecendo que os investimentos alegadamente feitos nunca chegaram a ser realizados e que os fundos estavam totalmente contabilizados. Ele apontou problemas internos de governação, e não fraude, como a questão.
GateNews52m atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA e da França proíbem o governo do Arizona de regular os mercados de previsão, suspendendo o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos determinou uma injunção que impede o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei dos jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros; a Kalshi, por seu lado, insiste que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity1h atrás
Contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão poderá ser possível? A Odysseia promove um serviço de compra de criptomoedas com cartão de facturação dos EUA, Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela Ounding Ding, utilizam a tecnologia de stablecoins para permitir pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com grandes players internacionais de pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Através de operações no exterior, a Ounding Ding contorna as limitações de regulação de Taiwan, oferecendo uma negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a recém-publicada Lei dos Serviços de Ativos Virtuais, no futuro deverá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity2h atrás
Fundador da Thodex, Farul Fatih Ozer, detido na Turquia, enfrenta acusações por alegado $2B roubo
Farul Fatih Ozer, fundador da bolsa de criptomoedas colapsada Thodex, foi detido em Istambul, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Alegadamente, terá fugido com $2 mil milhões em fundos de investidores, e o caso de Ozer afirma perdas financeiras significativas, tendo também conduzido a uma proibição a nível nacional dos pagamentos em criptomoedas na Turquia.
GateNews3h atrás
Incentivar a inovação! Juiz dos EUA e França proíbe o regulador do estado do Arizona de prever mercados e suspende o processo contra a Kalshi
O tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o Estado do Arizona de intentar uma ação contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências estaduais e federais na regulamentação dos mercados financeiros, e a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família de Trump também manifestou apoio a estes mercados.
CryptoCity4h atrás
