Ações de fiscalização

O Procurador-Geral do Arizona, Kris Mayes, apresentou 20 acusações criminais contra a plataforma de mercado de previsão Kalshi, incluindo operação de jogo ilegal e aceitação de apostas eleitorais. As acusações abrangem as eleições presidenciais de 2028 e múltiplas eleições locais, demonstrando a posição regulatória do governo estadual em relação aos mercados de previsão. A Kalshi já apresentou uma ação judicial tentando usar regulamentos federais como defesa, indicando que o conflito entre lei federal e estadual pode afectar toda a indústria de mercados de previsão.

Os senadores democratas Chris Murphy e o representante Greg Casar apresentaram o Projeto de Lei «BETS OFF», que visa proibir apostas em mercados de previsão sobre guerra, terrorismo e decisões governamentais, a fim de evitar lucros com informações confidenciais do governo. O projeto de lei assinala comportamento de apostas suspeito que pode estar relacionado com a família Trump, enfatizando a necessidade de regulação dos mercados de previsão.

O procurador-geral do Arizona, Kris Mayes, interpôs uma ação penal contra a plataforma de mercados de previsão Kalshi, acusando-a de jogos ilegais e aceitação de apostas sobre eleições, em violação das leis estaduais. Kalshi também enfrenta processos legais em outros estados.

O tribunal do distrito de Zhangqiu, cidade de Jinan, província de Shandong, julgou um caso de investimento em moeda virtual, decidindo que o contrato de mandato de investimento de Liu em "Moeda Alfa" era inválido, visto que sua participação em actividades financeiras ilegais resultaria em perdas por sua conta. O juiz alertou que as transacções de moeda virtual não gozam de protecção legal.

O Procurador-Geral do Arizona acusa a empresa-mãe da plataforma de mercado de previsões Kalshi de não possuir licenças de apostas, operar ilegalmente e fornecer serviços de apostas eleitorais, marcando uma intensificação da regulação em nível estadual. A Kalshi sustenta estar sujeita à jurisdição federal da CFTC e tenta contestar o processo judicial do Arizona. A plataforma enfrenta desafios legais em diferentes estados, e as regras propostas recentemente pela CFTC podem afetar o futuro marco legal.

O presidente argentino Javier Milei está envolvido numa controvérsia sobre a moeda meme Libra, com suspeitas de exposição de um rascunho de acordo de cooperação no valor de 5 milhões de dólares, levando a uma queda de 94% no valor do token. Documentos de investigação mostram ligações próximas entre Milei e lobistas da indústria cripto, envolvendo estruturas de pagamento não divulgadas. Apesar das negações do governo sobre má conduta, investigações judiciais e políticas relevantes continuam em curso, podendo afetar o seu regime.

Os reguladores chineses tomaram medidas punitivas contra o pessoal envolvido no caso da aquisição pela Meta da startup de IA Manus, que podem incluir restrições à saída do país para executivos, com a revisão sendo escalada de investigação para sanção. A tecnologia de IA desenvolvida pela Manus na China foi transferida para Singapura para venda, envolvendo questões de licença de exportação de tecnologia e conformidade de dados.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Coberg, vice-xerife aposentado de Los Angeles, foi condenado a 63 meses de prisão e a pagar uma indemnização de 127.000 dólares por ajudar o criminoso de fraude de criptografia Iza a executar extorsão e detenção falsa. Durante seu período de emprego, Coberg ajudou Iza em atividades ilegais envolvendo ameaças e abusou do poder público para lucrar, sendo eventualmente preso.

A Phantom recebeu a primeira No-Action Letter emitida pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), permitindo conectar utilizadores a mercados de derivativos regulados sem necessidade de se registar como corretor intermediário. Esta decisão confirma o seu estatuto como fornecedor de software não-custodiante e impulsiona um enquadramento de conformidade claro, com a expectativa de estabelecer diretrizes regulatórias de longo prazo que beneficiem o ecossistema blockchain.

Em resumo A Procuradora-Geral do Arizona, Kris Mayes, apresentou acusações criminais contra a Kalshi, alegando que a plataforma é uma "operação de jogo ilegal". Os 20 crimes incluem 16 relacionados com apostas e jogos, e 4 acusações relacionadas com violações de apostas eleitorais. A Kalshi antecipadamente

A Argentina baniu a plataforma de apostas Polymarket devido às suas atividades de jogo não licenciadas e preocupações com o acesso de menores. Esta medida segue ações semelhantes na Colômbia e reflete uma tendência mais ampla de aplicação regulatória na América Latina e além.

Uma equipa de piratas informáticos entrou em conflito interno devido a disputas sobre a divisão de lucros, revelando publicamente que roubou aproximadamente 7 milhões de dólares em activos criptográficos através de um ataque à cadeia de fornecimento. A equipa usurpou a identidade de uma empresa de cibersegurança, utilizando ferramentas automatizadas para obter frases iniciais e roubar dados de carteiras multi-blockchain, envolvendo 37 tokens diferentes. O denunciante planeou entregar-se às autoridades encarregadas da aplicação da lei, estando os detalhes do incidente pendentes de investigação.

A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul desenvolveu diretrizes para gerir criptomoedas apreendidas, concentrando-se em moedas de privacidade. Isto inclui conformidade para apreensão, armazenamento e gestão destes ativos, abordando os desafios colocados pelo anonimato e atividades ilícitas.

A plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX teve o caso de fraude revisto no Tribunal de Magistrados do Distrito de Leste de Hong Kong em 16 de março, envolvendo 8 arguidos, incluindo influenciadores digitais e artistas. O juiz adiou o caso para 1 de junho, enquanto a polícia já acusou 16 pessoas neste caso.

O tribunal superior do Reino Unido decidiu em 10 de março estabelecer o escritório de advocacia líder por fase e o sistema de registo para o caso de lavagem de dinheiro de 60.000 BTC de Qian Zhimin, com o processo entrando numa fase de avanço com um cronograma claro. O escritório de advocacia Fei Shi foi designado como o escritório de advocacia líder por fase para 281 reclamantes, responsável pela apresentação unificada de argumentos e debate.

Donald Trump deu um passo direto para combater o crime financeiro em ascensão, assinando uma ordem executiva para criar uma força-tarefa federal anti-fraude. Anunciada em 16 de março de 2026, a iniciativa coloca J. D. Vance no comando do esforço. A força-tarefa coordenará agências federais, investigar

Um tribunal do Reino Unido permitiu que um caso de roubo de $172M Bitcoin prossiga, onde um homem alega que sua esposa gravou sua frase de recuperação da carteira para roubar 2,323 BTC. O caso destaca os desafios em lidar com disputas de criptografia sob as leis existentes.

Um tribunal de Buenos Aires ordenou o bloqueio da plataforma de mercado de previsão Polymarket, citando-a como um sistema de apostas online não autorizado. Restrições de acesso e remoções de aplicações são obrigatórias, destacando o aumento do escrutínio regulatório sobre essas plataformas.

A plataforma canadiana de tokenização de propriedades RealT enfrenta uma crise legal e de conformidade após uma ação civil movida pelo governo municipal de Detroit. O processo acusa a empresa de múltiplas violações de conformidade, incluindo falta de certificados de conformidade para as propriedades e atrasos no pagamento de impostos. A RealT planeia vender propriedades e suspender a distribuição de rendas, enquanto transiciona para novos projectos.