De acordo com o ChainCatcher news, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte anunciou a apreensão de mais de 61 milhões de dólares em USDT. Os fundos foram rastreados até endereços de criptomoedas associados ao esquema de investimento em criptomoedas “Pig Killing Plate”.
As investigações revelaram que os criminosos frequentemente ganham a confiança das vítimas sob o pretexto de estabelecer relações românticas e depois afirmam possuir técnicas especializadas para gerar altos lucros através da negociação de criptomoedas, levando as vítimas a plataformas de negociação falsas que imitam plataformas legítimas. Estas plataformas apresentam portfólios fictícios de altos retornos, atraindo as vítimas a aumentar os seus investimentos. Quando as vítimas tentam levantar dinheiro, os burlões extraem fundos sob o pretexto de pagar “impostos” ou “taxas”.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Senadores democratas questionam supervisão fraca de AML de grande CEX sobre fluxos cripto ligados ao Irã de mais de US$ 1,7B
Senadores democratas estão analisando de perto a supervisão do governo Trump sobre uma exchange de criptomoedas ligada a US$ 1,7 bilhão em transações iranianas, questionando seus controles de AML e um acordo bancário permissivo sobre a evasão de sanções.
GateNews2h atrás
Figure enfrenta acusações de short seller sobre alegações de integração blockchain; ações da FIGR caem 53% do pico de janeiro
A Figure Technology Solutions enfrentou alegações da Morpheus Research de estar exagerando o uso de sua tecnologia blockchain, o que resultou em uma queda significativa nas cotações das ações. A Figure defendeu suas operações, destacando seus recursos de ativos digitais e fortes métricas de desempenho.
GateNews5h atrás
Fraude Cripto de Houston: Golpista Condenado a 23 Anos por Esquema com $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, um empresário de Houston, foi condenado a 23 anos de prisão por um golpe de $20 milhões em criptomoedas, envolvendo ativos falsos e práticas enganosas, afetando mais de 1.000 vítimas. O caso dele reflete um aumento mais amplo de crimes cibernéticos relacionados a cripto.
GateNews10h atrás
Senador dos EUA Blumenthal pressiona DOJ e o Tesouro por fluxos de fundos relacionados ao Irã em um grande CEX
O senador dos EUA Richard Blumenthal solicitou esclarecimentos ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao FinCEN sobre monitores de conformidade para uma grande exchange de criptomoedas, diante de preocupações com falhas de conformidade ligadas a fundos substanciais associados ao Irã.
GateNews11h atrás
Tether congela US$ 3,29M em USDT vinculado ao exploit da Rhea Finance
A Tether congelou USDT no valor de US$ 3,29 milhões vinculado ao exploit da Rhea Finance, garantindo a proteção do usuário e a confiança no ecossistema. O rastreamento na blockchain permitiu essa ação contra carteiras suspeitas depois que os atacantes moveram os fundos para evitar a detecção.
GateNews12h atrás
Ação da Circle Cai Após Processo por Hack do $280M Drift Protocol
As ações do Circle Internet Group caíram 1% após uma ação coletiva alegar que a empresa não conseguiu impedir $230 milhões em USDC roubados durante o exploit do Drift Protocol. A ação questiona a capacidade da Circle de interromper as transações dos atacantes, levantando questões de responsabilidade para emissores de stablecoins em cenários de violação.
GateNews12h atrás
