Homem de Connecticut enfrenta 375 anos de prisão por desviar fundos de investidores em criptomoedas para jogos de azar

O Departamento de Justiça dos EUA inicia o processo de indemnização às vítimas da OneCoin, com mais de 40 milhões de dólares em ativos disponíveis para reclamação

O Departamento de Justiça dos EUA já iniciou um processo de indemnização para as vítimas do esquema Ponzi criptográfico da OneCoin, e qualquer pessoa que tenha sido afectada entre 2014 e 2019 pode apresentar um pedido de indemnização; já existem mais de 40 milhões de dólares disponíveis. O esquema foi criado em 2014 e levou a que 3,5 milhões de vítimas em todo o mundo perdessem mais de 4 mil milhões de dólares.

A RAVE dispara e provoca uma febre de moedas clonadas, e a FF e a INX revelam o esquema de “pump and dump”

Recentemente, as moedas alternativas lideradas por RAVE desencadearam uma intensa febre de investimento, mas alguns projetos outrora em destaque, como FF e INX, aproveitaram esta vaga de entusiasmo para realizar operações de “pump and dump”. Ao aumentar rapidamente o preço das moedas para atrair compradores de retalho, e depois proceder a uma venda substancial, provocaram uma descida acentuada e rápida do preço. Este tipo de comportamento não só revela as dificuldades financeiras da equipa do projeto, como também prejudica a confiança dos investidores. Os investidores devem estar atentos a sinais como aumentos anormais de curto prazo, para evitar o risco de serem manipulados pelo mercado.

Incentivem a inovação! Um juiz dos EUA proíbe o regulador do mercado de previsões do estado do Arizona e suspende a acusação contra a Kalshi

O tribunal distrital federal dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de apostas, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Mercadorias tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta as fronteiras entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros; a Kalshi, por sua vez, insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em apostas tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes e a família de Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

O Diário do Povo critica as irregularidades dos meios de comunicação financeiros independentes, apontando explicitamente as práticas de captação de clientes ligadas a criptomoedas virtuais

Notícias do Gate News: em 14 de abril, o Diário do Povo publicou um artigo intitulado «Perturbar o mercado de capitais: estes fenómenos anómalos em contas de media de carácter económico e financeiro merecem atenção», no qual critica nominalmente certas contas que, através da publicação de informações falsas sobre ganhos como «moedas a cem vezes» e «lucrar um milhão por mês com trading de moedas», desviam o tráfego para transações de moeda virtual. O artigo cita um aviso emitido anteriormente por oito departamentos, incluindo o Banco Popular da China, para sublinhar que as atividades relacionadas com negócios de moeda virtual constituem atividade financeira ilegal. O artigo refere que as contas e plataformas que fornecem tráfego e serviços técnicos para transações ilegais de criptomoeda são suspeitas de violar regulamentos, podendo ameaçar a segurança financeira e o trabalho de prevenção ao branqueamento de capitais.

É possível contornar as regras da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) para comprar cripto por cartão? A OAO inclina-se para o serviço Wallet Pro de compra de cripto com cartões de crédito dos EUA

A Oundian Ding lançou os serviços OwlPay e Wallet Pro, focados em pagamentos transfronteiriços B2B, combinando tecnologia de stablecoins com sistemas financeiros internacionais, evidenciando a sua transformação em fintech. Através da colaboração com a MoneyGram, a Wallet Pro permite transferências internacionais de compra de stablecoins em dinheiro, operando no mercado dos Estados Unidos. O modelo no exterior da empresa contorna a regulamentação rigorosa de Taiwan e, sob o novo projecto de lei, desafia o panorama da concorrência; no futuro, irá afectar as estratégias de conformidade dos operadores locais.

O FBI e a Indonésia juntam-se para desmantelar a rede de phishing W3LL, com montante envolvido superior a 20 milhões de dólares

O FBI dos EUA e a polícia da Indonésia colaboraram com sucesso para desmantelar uma rede de phishing W3LL, tendo apreendido equipamento relacionado e detido suspeitos. O kit de ferramentas de phishing W3LL é disponibilizado a baixo custo para páginas de login falsas, usando ataques do tipo intermediário para contornar facilmente a verificação multifator, formando uma ecologia de crimes cibernéticos organizada. Esta operação marca a cooperação entre os EUA e a Indonésia na aplicação da lei contra crimes informáticos, no entanto, a ameaça à segurança dos utilizadores de criptomoedas continua a ser grave.