2月12日、米国司法省は点対点暗号化プラットフォームのPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科すと発表した。同社は以前、マネーロンダリング防止や顧客確認の仕組みが不十分な状態で、長期間にわたり犯罪者の資金移動を支援し、その利益を得ていたことを認めている。関連資金は人身売買、詐欺、恐喝、違法売春活動に関係していると指摘されている。
検察によると、2017年1月から2019年9月までの間に、Paxfulは2,600万件以上の取引を成立させ、総額は約30億ドルに達し、約2970万ドルの収益を得ていた。司法省は、同社が「身分証明不要」のプラットフォームとして宣伝し、実際には実行されていないマネーロンダリング対策の方針を掲げて高リスクの顧客を惹きつけていたと指摘している。
調査の結果、Paxfulは押収された違法な分類広告サイトBackpageや類似プラットフォームと協力関係にあったことも判明した。米国司法省は、創業者が「Backpage効果」によりプラットフォームの成長を促進したと私的に自慢していたと述べている。2015年から2022年の間だけでも、この協力関係により約270万ドルの利益をもたらしていた。
当初、検察は1億1250万ドルの罰金を科すべきと考えていたが、同社がすでに運営を停止し、支払い能力がないことを考慮し、最終的に400万ドルに決定した。Paxfulは2025年末に閉鎖された。同社は声明で、倒産の原因を前経営陣の不正行為と高額なコンプライアンス改善コストに帰している。
元共同創業者のレイ・ユセフは、同プラットフォームは彼が退任する前にすでに回復不可能な状況に陥っていたと述べている。もう一人の共同創業者兼元技術責任者のアルトゥール・シャバックは、2024年にマネーロンダリング対策の維持に失敗した共謀を認めており、現在判決を待っている。
この事件は、米国が暗号資産のコンプライアンス強化を進める上での象徴的な事例と見なされており、業界に対して明確なメッセージを送っている。反洗浄義務を無視するプラットフォームは、刑事罰と規制の両面から厳しい圧力に直面することになる。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
イギリスは新通貨の担保「Xinbi」に制裁！過去5年間で199億ドルのマネーロンダリングを行い、東南アジアの詐欺犯罪の拠点拡大を助長している
英国政府は暗号資産プラットフォームのXinbiに制裁を科し、2021年から2025年の間に199億ドルの違法取引を処理し、カンボジアの詐欺団地や国際的なマネーロンダリングネットワークと関係があると非難している。これは世界初の制裁例であり、犯罪資金の流れを断ち、公民を詐欺から守ることを目的としている。同時に、ロンドンにおける関係者の資産も凍結し、米英などの国が暗号犯罪の取り締まりを強化している決意を示している。
CryptoCity28分前
米国の上院議員：暗号市場構造法案は両党の支持を受けており、業界の合意が最後の障害です。
BlockBeats のニュース、3 月 27 日、Cointelegraph の報道によると、アメリカ合衆国上院銀行委員会の委員長 Tim Scott は、暗号市場の構造に関する法案が二大政党の支持を得たと述べ、業界内の合意が最後の障害であるとしました。
BlockBeatNews55分前
中国人民銀行元総裁：暗号通貨やブロックチェーン技術について検討できるが、重要なのはユーザーの感覚に適応することだ
周小川はボアオアジアフォーラムで、良い支払いシステムは多様な技術と規制に適応する必要があると強調しました。
特に、マネーロンダリング防止と詐欺対策の面では重要です。
彼はデジタル通貨には利用があるものの、詐欺のリスクももたらすと指摘し、
ステーブルコインと暗号技術に対して慎重に対応するよう呼びかけ、
コンプライアンスの向上を図るべきだと述べました。
BlockBeatNews1時間前
米国の上院議員ティム・スコット：暗号市場構造法案は二党の支持を得ており、業界のコンセンサスが最後の障害です。
Gate News のニュース、3 月 27 日、アメリカ合衆国上院銀行委員会の議長 Tim Scott は、暗号市場構造に関する立法が二党の支持を得ていることを示し、業界内部の合意が最後の障害であると述べました。Tim Scott は、ある取引所とコミュニケーションを取ったことを明らかにし、関係者はまだ交渉のテーブルにいると述べました。
GateNews1時間前
中国人民銀行の元総裁、周小川氏：決済システムの鍵は適応性にあり、ステーブルコインがコンプライアンス審査を回避することには慎重であるべきだ
周小川は博鳌フォーラムで、決済システムの鍵は適応性にあり、単一の技術ではないと強調した。
彼は、デジタル通貨は中央銀行によって使用されているものの、ネット詐欺を助長しているとも指摘し、反詐欺能力の向上が急務であると述べた。
また、ステーブルコインが規制の抜け穴を突いていることに触れ、盲目的な追随ではなく、深い思考が必要だと呼びかけた。
GateNews1時間前
ドナルド・トランプの操縦役で暗号通貨の皇帝、デイビッド・サックスがホワイトハウスを辞任、任期は130日で終了、多くの法案が未決のまま残る
川普政府加密政策核心操盤手David Sacks於3月27日卸任白宮人工智慧與加密事務負責人，任期滿130天，非因政策分歧。
他推動的比特幣儲備和穩定幣立法仍在進行中，接任人尚未確定，可能造成加密政策推進的延遲。
Sacks將轉任總統科技顧問委員會聯合主席，但其影響力可能受限。
動區BlockTempo1時間前
