執行措置

日本の金融庁など4省庁は4月に共同要請を公表し、暗号資産を用いた不動産取引におけるマネーロンダリングのリスクを警告した。不動産業者に対し、資金決済法および犯罪収益移転防止法を厳守し、KYC、疑わしい取引の届出、警察への通報を実施するよう求めた。暗号資産交換業者は、高額であり顧客の属性に適合しない取引に遭遇した場合、取引時に厳格に確認し、届出を行う必要がある。外為法に基づき、海外で受領する3,000万日圓を超える暗号資産、および非居住者が日本の不動産を取得する場合には申告が必要で、かつ2026-04-01から全面的に適用される。これは行政指導であり、AMLリスクが具体化したことを示している。

Gate Newsメッセージ、4月28日 — ポリマーケットは、ブルームバーグによると、商品先物取引委員会 (CFTC) との協議を通じて、主要取引所を米国に再び戻す道筋を探っている。 予測市場プラットフォームは、QCEXを買収した後、昨年に米国市場へ再参入した。QCEXはCFTCによって規制されるデリバティブ取引所。QCX LLCは、Polymarket USとして事業を行っており、現在は同社のグローバル・プラットフォームのより限定的なバージョンを運営している。2022年、ポリマーケットは違法なバイナリーオプション契約を提供したとの申し立てをめぐってCFTCと和解し、140万ドルの罰金を支払うこと、不適合な市場を段階的に停止すること、そして米国の利用者を継続的にブロックすることに合意した。その後、CFTCと司法省は2025年にポリマーケットへの捜査を終了した。 ここ数週間、ポリマーケットはCFTC当局者とともに、米国の顧客に対する禁輸措置（禁止）を解除することについて協議してきた。この動きには、正式な委員会の採決が必要となる。ブルームバーグによれば、協議には、主要取引所の運営とブロックチェーンベースの技術を、国内取引所のライセンスと統合し、場合によってはブロックチェーンベースのプラットフォーム上でのみ事業を行うことが含まれているという。 CFTCは現在、空席の委員席があり、マイケル・セリグ委員長が唯一の委員である。同庁は、予測市場に関するルール作りを積極的に進めており、ニューヨーク、アリゾナ、コネチカット、イリノイなど複数の州に対して訴訟を提起している。州側が地元の賭博・ギャンブル法違反について懸念を示しているにもかかわらず、CFTCが当該分野を独占的に管轄すると主張している。

Gate Newsメッセージ、4月28日 — Web3セキュリティ企業CertiKが「2026年デジタル資産規制の現状」レポートをリリースし、グローバルな規制動向を包括的に分析しました。2026年4月時点で、米国、欧州連合、香港、シンガポールなどの主要な法域では

Gate Newsメッセージ、4月28日――ニューヨーク出身の73歳のKyle Holderさんは、2024年12月に始まったAI主導の暗号資産投資詐欺によって退職金の全額30万ドルを失った。暗号資産投資コースを宣伝する、心当たりのないWhatsAppメッセージに返信したところ、彼女は「ニム（"Niamh"）」という名のシングルマザーだと名乗る人物と、顧客サービス担当者だと名乗る人物につながされた。おなじみの「豚の丸焼き（pig butchering）」と呼ばれる詐欺の手口で、詐欺師たちはHolderが暗号資産ウォレットを用意するのを手助けし、最初は架空の利益を見せて信用を築いた。2か月間で、彼女は合計14の異なるウォレットへ30万ドルを送金した後、詐欺だと気づいた。IRSの犯罪捜査ニューヨーク支局は、これら14のアドレスが、複数の被害者から約millionをだまし取っていた5つのウォレットへ資金を流していたことを追跡した。捜査当局は、犯人がダークウェブ上で利用できるAIツールを使って個人情報を収集し、脆弱なターゲットを特定したとみている。 FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2025年に453,000件のサイバー関連の詐欺苦情を受け取っており、総損失はbillionに達した。暗号資産関連の詐欺は最もコストのかかるカテゴリで、181,565件の苦情にまたがるbillionの損失を占めた。FBIはAIツールに関連する22,364件の苦情を特定しており、これによる合計損失はmillionだった。別件では、4月23日に言い渡された判決として、北マリアナ諸島の連邦裁判所が、ビットコインを使ったワイヤ詐欺の計画に関与したSze Man Yu Inosに対し、サイパン、グアム、ワシントン、カリフォルニアの高齢女性を狙ったとして禁錮71か月を言い渡した。命じられた返済（賠償金）は$769,355。 ニューヨーク市の消費者および労働者保護局は、AI主導の詐欺に共通する兆候として、見込みのない連絡、切迫感を生むメッセージ、そして秘密保持の要求があると警告している。米連邦取引委員会（FTC）は、暗号資産の支払いを求める事業者は正当ではないこと、また暗号資産での保証された投資収益は大きな危険信号であると強調している。被害者は、FBIのIC3ポータル、またはFTCの「Report Fraud」ウェブサイトから詐欺を報告できる。早期の報告は、だまし取られた資金の追跡や犯人の特定の可能性を高める。

Gateニュースのメッセージ、4月28日――フランス当局は、「レンチ攻撃」として知られる暴力的な暗号資産関連の誘拐が急増したことを受け、88人を起訴した。「人気のxkcdウェブコミック」にちなんで名付けられたレンチ攻撃では、犯罪者が暴力、脅迫、または拘束を用いて、暗号資産保有者に秘密鍵やパスワードを明かさせようとする。

ゲートニュース 4月28日 — デリバティブ取引プラットフォームのSUNXは、ブランドを装った偽のプラットフォームに注意するよう警告する公式声明を発表しました。発表によると、不正者は最近、「孫克斯」 (Sunke Si) および「森克斯」 (Senke Si などの非公式な中国語訳を使って、「シグナル取引」を行い、資金詐欺を仕掛けているとのことです

司法長官代理のトッド・ブランチ氏は月曜日、Bitcoin 2026のカンファレンスで、司法省がソフトウェア開発者に対するアプローチについて「根本的にゲームを変えた」と述べ、開発者が犯罪を行う第三者を認識せずに手助けすることにならない限り、訴追されることはないという安心を提供したが、訴追はch

ゲートニュース、4月28日――欧州連合（EU）は2年ぶりに最も広範な制裁パッケージを導入し、ロシアの金融システムと暗号資産インフラを対象として、既存の制限を回避するために使われる代替の取引ルートを断つ方針だ。 主要な措置には、合計

4月28日、暗号記者のEleanor TerrettがXプラットフォームで投稿し、Tornado Cashの開発者Roman Stormの弁護人であるKeri Curtis Axelが、代理司法長官Todd BlancheによるBitcoin 2026大会での発言に対して反応し、関連する声明は事件に何らの希望ももたらしていないことを明確にした。

Gate Newsメッセージ、4月28日—トルネードキャッシュの開発者ロマン・ストームの弁護人であるケリ・カーティス・アクセルは、暗号ジャーナリストのエレノア・テレットに対し、米国の副司法長官トッド・ブランチェがビットコイン会議で行った発言は、この事件に希望をもたらしていないと述べた。アクセルは、司法省がロマン・ストームを引き続き訴追している一方で、「ゲームを変えた」と主張しているが、これは信用できないものだと彼女が説明したとした。彼女はまた、

米司法省が月曜日に発表した声明によると、30歳のサイパン島の女性Sze Man Yu Inos（別名Yuki）は、電信詐欺罪で連邦裁判所にて71か月の懲役を言い渡された。Inosは2020年11月から2022年1月までの間、サイパン島、グアム、ワシントン州、カリフォルニア州の高齢女性をターゲットに、虚偽のビットコイン投資計画を通じて財物をだまし取った。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisが4月27日に報告したところによると、米国の外国資産管理局（OFAC）は、イラン中央銀行（CBI）に関連する2つの暗号資産アドレスを制裁リストに追加しました。2つのウォレットはいずれも4月23日に凍結されました。Chainalysisは、凍結されたアドレスの資金残高が、米国当局と連携してTetherが差し押さえた3.44億ドルのUSDTに一致すると確認しています。

ゲートニュースのメッセージ、4月28日――米司法省が4月27日に発表した声明によると、サイパン出身の30歳の女性、Sze Man Yu Inosは(、「Yuki」とも呼ばれる)が、暗号資産（cryptocurrency）関連の詐欺について禁錮71か月を言い渡されました。2020年11月から2022年1月の間に、Inosは電気通信（telecom）詐欺の手口を通じて、サイパンおよびグアムの高齢女性を標的にしていました。 彼女は、ビットコイン投資で成功を収めた裕福な中国人一家の一員だと装いました。被害者との間に感情的なつながりを築き――しばしば「あなたは私の母親みたいだ」と言って――信頼を獲得し、ビットコインに投資するよう説得しました。さらに、その後は詐欺の仕組みをワシントン州とカリフォルニア州へと拡大しました。 71か月の禁錮に加えて、裁判所はInosに769,355ドルの被害弁償（restitution）を命じ、684,848ドルの刑事没収（criminal forfeiture）の判断を下しました。最近の報道では、暗号資産（cryptocurrency）関連の詐欺は増加傾向にあり、損失は昨年、過去最高の11.3十億ドルに達しました。

テネシー州知事 Bill Lee は 4 月 13 日にテネシー州下院第 2505 号法案（HB2505）に署名し、7 月 1 日から、同州において暗号通貨のセルフサービス端末および ATM を設置または使用することを A 級軽犯罪とすることを定めました。テネシー州の法律によれば、違反者は最高 11 か月 29 日の禁錮および 2,500 ドルの罰金を科され、対象には設備の運営者および機器のホスティング企業が含まれます。

$344 百万 USDTの凍結により、イラン関連の資金がステーブルコイン・ネットワークを通じてどのようにルーティングされているかが明らかになりました。Chainalysisは、イラン中央銀行関連アドレスに紐づくブローカー、中継ウォレット、DeFiプロトコルにまたがる活動を分析しました。 要点： $344M USDTの凍結により、多段階の流れが露呈しました

ゲートニュース、4月28日――韓国の暗号資産取引所コインオン（Coinone）は、金融情報機関 (FIU) に対して訴訟を提起し、制裁が発動する前にサンク行政裁判所に執行の停止を求めた。中核となる制限は、新規ユーザーに対して暗号資産を外部取引所への預け入れおよび引き出しを禁止するものだ。

ドナルド・トランプ大統領は土曜日、予測市場に対する自身の最近の批判を覆し、記者団に対して、木曜日の発言でこの分野が「世界全体」を「ある程度カジノのようなもの」に変える一因になっていると述べたにもかかわらず、彼の知る「非常に賢い」人々が業界を支持していると語った。

フランス当局は、暗号資産保有者を対象にした誘拐と恐喝に関連して、10人の未成年を含む88人を起訴した。これは、組織犯罪に関する国家公共検察庁 (PNACO) が金曜日に発表した声明によるもの。提起された罪は、進行中の12件に関連している。