เทเทอร์ได้ก้าวอีกขั้นหนึ่งในความพยายามต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ในปฏิบัติการเดียว บริษัทได้ทำการระงับเหรียญ stablecoin มูลค่า $182 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกระเป๋าเงิน TRON จำนวน 5 กระเป๋า ตามการสืบสวน พบว่าที่อยู่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยและมีแนวโน้มผิดกฎหมาย รวมถึงการหลอกลวงด้วยความไว้วางใจและการโจมตีในกระเป๋าเงินส่วนตัว
ห้ากระเป๋าเงินถูกขึ้นบัญชีดำในธุรกรรมเดียว
เงินทั้งหมดถูกระงับในธุรกรรมเดียวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับที่อยู่เหล่านั้นถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีดำของเทเทอร์ การเคลื่อนไหวนี้ส่งข้อความชัดเจน: USDT อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และการใช้งานในทางผิดกฎหมายจะได้รับการดำเนินการ
เงินมูลค่ากว่า 33 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับจนถึงปัจจุบัน
ตั้งแต่ปี 2023 เทเทอร์ได้ระงับเหรียญ stablecoin มากกว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็นบนเครือข่าย Ethereum (มากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์) แต่ TRON ก็ถูกกลุ่มมิจฉาชีพโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีที่อยู่บนบัญชีดำมากกว่า 7,200 รายการ
การฉ้อโกง ขาด KYC และความเชื่อมโยงกับอิหร่าน
บางกระเป๋าเงินที่ถูกระงับรายงานว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ไม่มีการยืนยันตัวตน (KYC) หรือกับหน่วยงานที่ดำเนินงานจากอิหร่าน ซึ่งเป็นการยกเครื่องเตือนภัยด้านกฎระเบียบ การระงับที่อยู่เหล่านี้ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพไม่กี่อย่างในการต่อต้านการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T2 ร่วมมือกับ TRON
ในปี 2024 เทเทอร์ได้จัดตั้งหน่วยงานอาชญากรรมทางการเงิน T2 ซึ่งเป็นทีมงานที่สร้างขึ้นร่วมกับ TRON เพื่อสกัดกั้นและบล็อกการไหลของเงินผิดกฎหมาย หน่วยงานนี้ได้ระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า $300 ล้านดอลลาร์
เครือข่าย TRON เติบโตแม้จะมีความเสี่ยง
เครือข่าย TRON ปัจจุบันมีเหรียญ USDT มากกว่า 82 พันล้านเหรียญ การทำธุรกรรมมักจะสอดคล้องกับช่วงเวลาการซื้อขายในเอเชีย และการโอนส่วนใหญ่เริ่มต้นจากกระเป๋าเงินที่ถือครองน้อยกว่า 100 USDT โดยธุรกรรมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง $100 และ $1,000
การชำระเงินแบบ P2P และความเสี่ยงจากการฉ้อโกง
USDT บนเครือข่าย TRON ยังคงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการชำระเงินแบบ peer-to-peer แต่ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายบนตลาดมืดที่มีการฉ้อโกง มีเพียงส่วนน้อยของเงินที่ถูกขโมยไปเท่านั้นที่สามารถกู้คืนได้ เนื่องจากถูกกระจายไปยังหลายร้อยกระเป๋าเงินขนาดเล็ก
#Tether , #Tron , #USDT , #Stablecoins , #defi
ก้าวนำหน้าเสมอ – ติดตามโปรไฟล์ของเราและรับข้อมูลข่าวสารสำคัญในโลกของคริปโตเคอร์เรนซี!
btc.bar.articles
Tether ถูกแขวนลอยบนที่อยู่บนเครือข่าย Tron ประมาณ 11.96 ล้าน USDT
3 มีนาคม 15 Tether ได้ปิดกั้น 11,960,680 USDT บนที่อยู่ของเครือข่าย Tron โดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันรายชื่อสีดำของสัญญาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการ การกระทำนี้มักจะเกิดจากข้อกำหนดในการบังคับใช้กฎหมายเช่นการฟอกเงินและ欺诈ในช่วงปีที่ผ่านมา Tether ได้ปิดกั้น USDT มูลค่ากว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สะสม
GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether เปิดเผยการลงทุนรวมกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ครอบคลุมโครงการต่างๆ เช่น Rumble และ Juventus
ข่าว Gate News ระบุว่า วันที่ 15 มีนาคม Tether เปิดเผยว่ามีการลงทุนรวมกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โครงการลงทุนรวมถึงแพลตฟอร์มวิดีโอ Rumble และสโมสรฟุตบอลอิตาลี Juventus ในหลายสาขา
GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว
CEO của Tether: 550 triệu người sử dụng USDT
Paolo Ardoino, CEO of Tether, revealed that the largest sender of Tether (USDT) accounts for only 4.97% of total transaction volume, indicating a wide distribution among users. In contrast, a competing stablecoin has a larger concentration at 23.34%. Over 550 million people, mostly in emerging markets, use USDT for payments and transfers, highlighting its growing significance outside traditional banking.
TapChiBitcoin16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Paolo Ardoino ตั้งคำถามเกี่ยวกับการยืนยันอายุสำหรับ AI Agents กล่าวว่า Tether จะปกป้องเสรีภาพของอินเทอร์เน็ต
ในชุดโพสต์ที่ทำให้ฟีดโซเชียลของ crypto เต็มไปด้วยความสนใจในวันเสาร์ Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tether ได้ตั้งคำถามที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพรมแนนหน้าของการควบคุม: ควรให้ AI agents ที่ทำงานอิสระต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบอายุหรือไม่ Ardoino ได้ถามว่าการตรวจสอบดังกล่าวควรเชื่อมโยงกับมนุษย์ที่
BlockChainReporter18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether 近几个月内披露至少 16 亿美元投资，涉及 10 个标的
Tether在过去几个月披露了至少16亿美元的投资，涉及多个领域，包括7.85亿美元投资Rumble、2.5亿美元投资Elemental Royalty等多个项目。
GateNews21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews03-14 13:09
