注意:P2P詐欺 — 実例と注意すべき警告サイン
皆さん、P2P取引を行う際は最大限の注意を払ってください。
この投稿では、偽のエスクローアカウントの使用、強制的なキャンセルを狙った遅延、その他多くの詐欺スキームについて説明します。この投稿は、広告に参加する人だけでなく、メイカーにも役立ちます。
以下に最も一般的な悪意のあるスキームを示します:
1)「エスクローアカウント」詐欺と偽の支払い証拠の提示。悪意のある者は、取引確認後に資産が保証口座やウォレットに送金され、その後に法定通貨があなたの銀行口座に入金されると主張します。また、悪意のある者は、サポート(や⚠️Support、または「Assistant P2P ✅」といったフォントや絵文字を付けて、偽のサポートメッセージを送ることもあります。これは詐欺です。法定通貨が銀行口座に入金されるまでは、決して取引を承認しないでください。スクリーンショットや支払いレシート、虚偽の入金通知のSMS、または相手側からの圧力に頼らないでください。資産をリリースする前に、必ずあなたの銀行の個人アカウントを確認してください。
2)「トライアングル」詐欺スキーム。この詐欺では、3人の関係者が関与します:P2Pトレーダー、被害者、そしてもちろん詐欺師です。詐欺師は取引所の外でターゲットを探し、偽の理由であなたに法定通貨の送金を要求します。
この詐欺に
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