ロシア中央銀行は最近、国際送金報告の枠組みを調整する予定であり、商業銀行は新規則に従って顧客の暗号資産に関する取引状況を報告する必要があります。

改訂内容によると、銀行が報告すべき情報の範囲には、取引相手の身元、具体的な送金チャネル、中間サービス提供者の身元、関連費用の詳細、取引の性質、および資金の出所の追跡が含まれます。この要件は、通常の国際送金シナリオに適用されます。

特に注意すべきは、暗号通貨の売買操作や、デジタル権利やNFTなどのデジタル資産の取引が、独立した報告プロセスに組み込まれることであり、従来の送金統計には含まれず、取引タイプごとに個別に記録されることです。この階層的な管理は、規制当局がデジタル資産のカテゴリーを細かく分類していることを反映しています。