香港警察は、傀儡アカウントと仮想通貨を利用した両替店のマネーロンダリング事件を摘発し、2人の犯人に懲役刑を科して収監しました。

イギリス、東南アジアの詐欺拠点を摘発！マネーロンダリングを行う暗号プラットフォームXinbiが制裁を受け、4年間で違法取引約200億ドルを処理

イギリス政府は東南アジアの詐欺ネットワークに対して新たな制裁を発表し、初めて暗号通貨プラットフォームのXinbiを対象としました。同プラットフォームはマネーロンダリングに関与し、これまでに199億ドルを超える違法取引を処理していたとされています。また、カンボジアの詐欺園区の運営者も制裁の対象となり、世界的な詐欺の金融支援を断ち切り、違法資金の流れを抑制するための国際協力を強化しています。

英国は暗号詐欺市場に制裁を科し、Xinbiの資産を凍結 1億ポンド相当の資産や複数のオフィスビルなど

英国外務省と内務省は、暗号通貨市場のXinbiおよび東南アジアの詐欺ネットワークに対して制裁を発表し、複数の資産を凍結しました。これには1億ポンド相当のオフィスビルも含まれます。今回の措置は、詐欺ネットワークの金融インフラを断ち切り、国際的な協力を促進することを目的としています。

米国、中国企業を対象としたフェンタニル事件に関与した暗号決済ネットワークを利用した起訴

米国の検察官は、中国企業と中国人を、フェンタニルの前駆体の供給や暗号通貨を利用した支払いの促進に関与したとして起訴しました。この事件は、世界的なネットワークに関連し、国際的な麻薬密輸を標的としています。また、安定コインの流れが麻薬取引において果たす役割を浮き彫りにしています。

暗号通貨界のKOL「取引の誘導」が規範違反！金融監督管理委員会が規制を強化：金融保険法を活用した法規制の導入

台湾は暗号通貨の不正取引問題に直面しており、金融監督管理委員会は《金融消費者保護法》を通じて監督を強化し、KOLの適正運営を求め、未登録の仮想資産サービス事業者に対しても規制を開始します。規制基準が徐々に明確になる中、投資者は詐欺行為に警戒し、違法な誘導に盲目的に従わないよう注意が必要です。将来的に、政府は仮想資産に関する専法を推進し、投資者の権益を保護します。

ブラジルの立法は、押収された暗号通貨を「公共安全基金」に組み入れることを可決し、法執行および凍結権限を拡大しました。

ブラジル大統領ルラは第15,358号法を署名し、押収された暗号資産を公共安全資金に組み入れ、警備と法執行官の訓練の強化に充てることを決定しました。新法は法執行権限を拡大し、容疑者の資産凍結を可能にし、有罪判決を受けた者に対して永久的な禁止措置を課すことを認め、国際的な犯罪やマネーロンダリングの取り締まりを強化します。これにより、ブラジルは暗号資産を重要な法執行資源とみなす姿勢を示しました。

連邦判事、暗号開発者の送金業法に関する先制訴訟を却下 - Unchained

テキサス州の裁判官は、暗号通貨開発者のマイケル・ルウェレンによる非管理型寄付ソフトウェアと連邦の送金業者法に関する訴訟を却下しました。裁判官は、彼に差し迫った起訴の証拠が不足していると判断したためです。これは、DeFi（分散型金融）開発者にとって継続する法的な不確実性を浮き彫りにし、より明確な規制を求める声を高めています。