FBIは、詐欺「豚の解体」事件に関与するとされる資金の追跡後、6100万ドル以上のUSDTを押収しました。これは、被害者を恋愛関係に誘い込み、偽のプラットフォーム上で暗号取引の高利益を約束するモデルです。
裁判所の記録によると、容疑者は恋人になりすまし、「特別な投資戦略」を自慢し、虚偽の利益を示して被害者に追加資金を投入させていました。資金の引き出しを求められると、「税金」や「手数料」の支払いを要求し、その後、多数のウォレットに送金して出所を隠蔽し、当局の追跡と押収を免れようとしました。
ステーブルコインTetherの発行者は、DoJや国際機関と協力し、マネーロンダリング、テロ資金供与、投資詐欺に関連するUSDTの資産凍結を含む複数の事件に対応しています。
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