TRM Labsによると、中国語のオンライン保証市場であるXinbiは、法執行措置にもかかわらず引き続き活動を続けており、非公式な金融ネットワークの適応能力の高さを示しています。報告によると、Xinbiの累積取引量は約179億ドルに達し、中国語話者コミュニティ内での規模と広範な利用を反映しています。
多くの類似プラットフォームがTelegram上の取り締まりキャンペーン後に深刻な衰退を経験する中、Xinbiは監視の少ない新しい通信プラットフォームへの活動移行を通じて戦略を調整しました。
さらに、Xinbiは独自の決済ソリューション「XinbiPay」を導入し、資金の流れと取引の仲介を維持しています。TRM Labsは、この柔軟なモデルが金融リスク、詐欺、マネーロンダリングの監視と防止をより複雑にしていると警告しています。
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