米国司法省、ミャンマー拠点の暗号詐欺「Compound」に関連するドメインを押収

要点まとめ

• 米司法省（DOJ）は、tickmilleas.comドメインがTai Chang複合施設から運営され、被害者に偽の取引残高を表示するために使用されていたと発表しました。
• Google、Apple、MetaはFBIからの警告を受け、関連アプリやアカウントを削除し、数千の関連プロフィールを対象としました。
• この措置は、カンボジアのHuione Groupへの制裁に続くもので、同グループはグローバルな銀行チャネルへのアクセスを失い、事業縮小を余儀なくされています。

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米国当局は火曜日、ミャンマーにある大規模詐欺拠点に関連するウェブドメインを押収し、東南アジア全体に広がる詐欺ネットワークの撲滅に向けた最新の取り組みを示しました。

この発表は、カンボジアで制裁を受けた金融コングロマリットが、米英当局からの圧力の高まりを受けてプノンペン支店を閉鎖し、引き出しを凍結したのと同日に行われました。

米司法省によると、tickmilleas.comというドメインはKyaukhatのTai Chang複合施設（別名Casino Kosai）から運営され、正規の取引プラットフォームであるかのように見せかけて設立されていました。

詐欺師は被害者に偽の残高や一見魅力的なリターンを提示し、資金の入金方法を指示していたとされています。

「押収されたドメインは2025年11月初旬に登録されたにもかかわらず、FBIはすでに直近1か月以内にそのドメインを利用し投資詐欺の被害に遭った複数の被害者を特定しています」とDOJは声明で述べました。

「コンパウンド詐欺」とは、大規模な建物(または複合施設)で人身取引や強制労働させられた労働者がオンライン詐欺を実行する詐欺手法を指します。

当局は、このミャンマーの複合施設が、先月中国系組織犯罪に関連し、地域の詐欺拠点構築に関与したとして制裁を受けたグループとつながっているとしています。

FBIからの通知を受けて、GoogleとAppleは関連するモバイルアプリを削除し、Metaは2,000以上の関連ソーシャルメディアアカウントを停止しました。

「これらのCIF詐欺は、宣誓供述書で被害者が述べているように、通常は出会い系アプリ、SNS、メッセージアプリ、SMSなどを通じて見知らぬ人物から突然連絡が来ることから始まります」とDOJは記しています。

「これらの見知らぬ人物は、被害者と密接なバーチャル関係を築き、仮想通貨への投資を持ちかけ、偽のドメインやアプリを通じて仮想通貨の購入・投資を指南しますが、それらは正規のように見せかけられています」と続けています。

司法省はDecryptからのコメント要請にはすぐには応じませんでした。

DOJによると、昨年は仮想通貨投資詐欺の報告が41,000件を超え、被害額は58億ドルに達しました。

今週のドメイン押収とHuione Groupへの制裁は、米国当局とそのパートナーがこの地域での暗号資産詐欺の遮断キャンペーンを拡大していることを示しています。

規制当局が数十億ドル規模の不正取引に関与したとされるHuione Groupに制裁を科した後、同グループは10月にグローバル銀行システムから排除され、事業閉鎖を余儀なくされました。

DOJによると、検察当局は最近数週間でTai Chang複合施設に関連する他の2つのドメインもすでに押収しています。

先月、インターポール総会の報告によると、暗号資産詐欺は拡大する詐欺複合施設産業の中心にあるとされました。

「多くの場合、高収入の海外就職を名目に被害者が複合施設へ人身売買され、世界中の個人を対象としたボイスフィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、暗号資産詐欺などの違法スキームを強制的に行わされています」と同組織は述べています。