暗号資産詐欺の被害者は、新たなフォレンジック技術により回収率が上昇していることを実感している

暗号資産詐欺の被害者は、ブロックチェーンフォレンジクス、取引所の協力、127,271 BTCのプリンスグループ事件のような大規模な押収により、盗まれた資産をより高い割合で回収しています。 概要

• ブロックチェーンフォレンジックスの進歩により、専門家はミキサーを通じて資金を追跡し、資産が凍結され押収できる規制された取引所に到達させることができます。
• 専門の企業は、ケースが90日以内に報告された場合、58–72%の回復成功率を報告していますが、ほとんどの被害者は依然として報告を行いません。
• 正当な回復業者は前払い料金を避け、シードフレーズを要求することはなく、政府レベルの法医学ツールを使用して法執行機関と協力して作業します。

暗号資産詐欺の被害者は、ブロックチェーンのフォレンジック技術が進化するにつれて、盗まれた資産を回収する率が高まっていると、業界の専門家や最近の政府の押収によると述べている。

仮想通貨詐欺が増加

この変更は、アメリカ当局による2025年10月のビットコイン(BTC)の押収に続くもので、約127,271ビットコインが、グローバルな「豚肉の解体」詐欺操作と説明されるプリンスグループから押収されました。この押収は、連邦報告によると、アメリカ史上最大の金銭的没収を示しています。

「『あなたの資金は永遠に失われた』という時代は終わった」と、テルアビブに拠点を置く暗号資産回収会社ライオンズゲートネットワークのCEO、ベザレル・エイタン・ラビブが述べた。「この嘘を信じ続けているのは、犠牲者が私たちに連絡しないことを望む詐欺師だけだ。」

ブロックチェーンの取引は不変であるものの、フォレンジック専門家は、盗まれた資金が規制された取引所に到達した際に追跡され、凍結される可能性があると報告しています。ブロックチェーンの永久的な公開台帳は、すべての取引を記録し、回収会社が複雑なマネーロンダリングの試みを通じて追跡できるデジタルフィンガープリントを作成します。

2024年の米国における暗号資産詐欺は、Ravivが引用した業界データによると、約58億ドルの報告がありました。詐欺は2024年第4四半期に30〜40％増加し、一般的な手法には、恋愛を利用した豚の肥育スキーム、クローン取引所、ポンジ式流動性マイニング操作、主要な取引所やウォレットプロバイダーを装ったフィッシングサイトが含まれます。

プロフェッショナルな回収会社は、事件が90日以内に報告された場合、成功率が58-72%であるとラビブは報告しています。しかし、約3分の2の被害者は報告を行わないと彼は述べました。

暗号資産詐欺回収、プロセスは何ですか？

回復作業は通常、業界の企業によると四段階のプロトコルに従います。このプロセスは、取引を追跡し、取引所のエンドポイントを特定するためのフォレンジックブロックチェーン分析から始まります。企業は次に、タイミング、資金が規制されたプラットフォームに到達したかどうか、そしてマネーロンダリングの複雑さなどの要因に基づいて、ケースの実現可能性を評価します。

第三段階は、法医学的証拠パッケージの準備と、法執行機関および規制機関との調整を含みます。最終段階には、凍結、押収、および法的措置の開始が含まれ、解決までの時間は、管轄の複雑さに応じて数週間から数ヶ月かかります。

LionsGate Networkは、企業の声明によると、詐欺的なスキームを運営している個人を特定するために、ブロックチェーンフォレンジックスとオープンソースインテリジェンスを組み合わせています。同社は、法執行機関に対して、ウォレットをソーシャルメディアアカウント、電話番号、電子メールアドレスにリンクさせる身元証拠を提供しています。

回復専門家は、被害者に対して、関与する前に正当なサービスを確認するようアドバイスしています。詐欺的な回復操作の警告サインには、分析前の前払い料金、保証された回復率、シードフレーズやプライベートキーの要求、匿名のオフショア操作が含まれます。

合法的な企業は通常、前払いなしで初期のフォレンジック分析を提供し、政府グレードのフォレンジックツールを使用し、法執行機関と連携し、業界標準に従って敏感なウォレットの資格情報を要求することはありません。

回収の確率はケースの具体的な内容に基づいて異なります。成功率が最も高いケースは、180日以内に中央集権型取引所に到達し、完全な取引書類がある資金が含まれます。中程度の確率のケースには、ミキサーを通過した資金が含まれますが、特定可能なエンドポイントに到達しています。低確率のケースには、プライバシーコインへの変換、ピアツーピアの現金化、またはウォレットの書類が欠落していることが含まれます。

"詐欺師は賢いからあなたのお金を盗むのではない。被害者が無知で、実際に抵抗しないから盗むのだ。"とラビブは述べた。“被害者が法医学的な力を持って立ち上がると、すべてが変わる。”

2025年10月の押収は、ブロックチェーンの透明性と法医学的分析、国際的な法的調整が組み合わさることで、主要なケースに関与する回収会社や法執行機関によると、被害者に回復の道を提供することを示しました。