ブラジルの犯罪組織の14人がBTCを利用して9500万ドルをマネーロンダリングし、裁判所から10年から21年の不等の懲役を言い渡された。

深潮 TechFlow のニュースによると、12月1日、Dlnews が報じたところによると、ブラジル連邦裁判所は14人を判決し、ビットコインを使用して9500万ドルを超える麻薬取引や誘拐犯罪の利益をマネーロンダリングしたとして有罪としました。主犯2人は21年以上の懲役を言い渡され、そのうち1人は刑務所の安全担当官であり、残りの12人は10年から17年の懲役を言い渡されました。

この犯罪組織は2019年4月から2024年7月までミナスジェライス州とパラナ州で活動しており、主な機能は国境を越えた麻薬取引や暴力犯罪による資産の性質、出所、流れ、所有権を隠すことです。これはリオデジャネイロの誘拐事件の身代金を含みます。調査によると、この組織はBitcoinや他の暗号通貨を利用してより大きな犯罪ネットワークのマネーロンダリングを行い、偽の税務識別番号、偽の会計記録、そして複数のペーパーカンパニーを通じて"会計部門"を運営し、食品貿易、畜産業、高級品や水着などの業界に偽装しています。